A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2013-011

  (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

  广深铁路股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。

  （二）会议通知和材料于2013年8月7日以书面文件形式发出。

  （三）会议于2013年8月22日9:30分在本公司以通讯表决方式召开。

  （四）会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。

  （五）会议由董事长李文新先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议通知中所列的各项议题经逐项审议并均获得全票通过，详情如下：

  1、批准公司2013年境内外中期业绩报告，决定不派发公司2013年中期股息，并授权董事长李文新先生签署公司2013年境内外中期报告。

  2、批准公司2013年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告，并授权董事长李文新先生签署发布。

  3、批准同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度中国核数师的酬金为215万元人民币（含内控审计费30万元）。

  本公司于2013年5月23日召开的2012年股东周年大会聘请的本公司中国核数师——“普华永道中天会计师事务所有限公司”已更名为“普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）”。详情请参见本公司与本公告同日发出的公告《广深铁路股份有限公司关于中国核数师转制更名的公告》

  4、批准同意罗兵咸永道会计师事务所担任公司2013年度国际核数师的酬金为593万元人民币。

  5、批准通过《广深铁路股份有限公司信息披露管理办法》修订方案。

  经修订的该办法全文已登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  6、批准通过《广深铁路股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》修订方案。

  经修订的该制度全文已登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  7、批准通过《广深铁路股份有限公司企业债务融资工具信息披露管理办法》修订方案。

  经修订的该办法全文已登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  8、批准因广州地铁九号线花都段征地拆迁涉及本公司相关房屋产权注销和购买置换方案，并授权董事总经理办理相关事宜。

  为配合广州地铁九号线建设，经与广州市花都区人民政府相关部门（“区政府相关部门”）协商，本公司位于广州市花都区新华街秀全大道铁路西的四套房屋将被征拆注销，区政府相关部门以房屋产权调换的方式对本公司进行安置补偿，补偿款按被征拆房屋的评估价值为准，并将补偿款用于从市场购买价格和面积与被征拆房屋相当的三套房源，以实现产权调换。

  特此公告。

  广深铁路股份有限公司董事会

  2013年8月22日

  A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2013-012

  (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

  广深铁路股份有限公司

  关于中国核数师转制更名的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广深铁路股份有限公司（“本公司”）于2013年5月23日召开的2012年度股东周年大会已批准聘任普华永道中天会计师事务所有限公司（“普华永道中天”）为本公司2013年度本公司中国核数师。

  本公司于近日获知普华永道中天已被批准转制为特殊普通合伙的会计师事务所。普华永道中天的名称已由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变更为“普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）”。普华永道中天确认对于其转制及名称变更一事并无任何其他须提请本公司或本公司股东注意的事项。

  根据财政部及中国证监会的有关规定，转制后特殊普通合伙的会计师事所履行原会计师事务所的业务合同或续签其业务合同，将不应被视为更改或聘任新的核数师，上市发行人不须在其股东大会上批准关于此事的决议或履行任何类似的程序。本公司确认对于核数师名称变更及转制一事并无任何其他须提请股东注意的事项。

  特此公告。

  广深铁路股份有限公司董事会

  2013年8月22日