证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2013－024

  上海医药集团股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2013年8月22日在上海市太仓路200号上海医药大厦召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（陈乃蔚独立非执行董事、李振福独立非执行董事以电话方式出席本次会议），符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由楼定波董事长主持。本次会议审议并通过了以下议案：

  1、《上海医药集团股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、《上海医药集团股份有限公司关于授权执董会部分关联/连交易审议权限的议案》

  根据本公司实际运作情况，对于本公司未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规规定的应予以披露的关联/连交易，除执行董事应予回避的事项外，董事会决定授权董事会执行委员会进行审批。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  3、《上海医药集团股份有限公司关于修订<上海医药集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》

  为满足两地监管的持续要求，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、修订后的《公司章程》及其他相关规定，结合本公司实际情况，决定对《上海医药集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》进行修订。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  4、《上海医药集团股份有限公司关于修订<上海医药集团股份有限公司总裁办公会议事规则>的议案》

  结合本公司实际情况，决定对《上海医药集团股份有限公司总裁办公会议事规则》进行修订。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一三年八月二十三日

  证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2013－025

  上海医药集团股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2013年8月22日在上海市太仓路200号上海医药大厦召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由张震北监事长主持。本次会议审议通过了以下议案：

  1、《上海医药集团股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司

  监事会

  二零一三年八月二十三日