股票简称： 吉林高速 证券代码：601518 编号：临2013-013

  债券简称： 11吉高速 债券代码：122148

  吉林高速公路股份有限公司

  第一届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月21日9:00时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第一届董事会第六次会议，应到董事7人，实到6人，独立董事刘庆久因工作原因未能参会，委托独立董事陈守东参会并行使表决权。公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  会议由张跃董事长主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

  一、2013年半年度报告及摘要

  （报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/）；

  表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

  二、关于修订《募集资金管理办法》的议案

  （全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/）；

  表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

  三、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

  (全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/)

  表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

  特此公告

  吉林高速公路股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十一日

  ●报备文件

  吉林高速公路股份有限公司第一届董事会第六次会议决议