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    吉林高速公路股份有限公司
    第一届董事会第六次会议决议公告
    2013-08-23       来源:上海证券报      

      股票简称: 吉林高速 证券代码:601518 编号:临2013-013

      债券简称: 11吉高速 债券代码:122148

      吉林高速公路股份有限公司

      第一届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      吉林高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月21日9:00时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第一届董事会第六次会议,应到董事7人,实到6人,独立董事刘庆久因工作原因未能参会,委托独立董事陈守东参会并行使表决权。公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

      本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

      会议由张跃董事长主持,经与会董事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

      一、2013年半年度报告及摘要

      (报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/);

      表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

      二、关于修订《募集资金管理办法》的议案

      (全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/);

      表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

      三、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

      (全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/)

      表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

      特此公告

      吉林高速公路股份有限公司董事会

      二○一三年八月二十一日

      

      ●报备文件

      吉林高速公路股份有限公司第一届董事会第六次会议决议