证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2013—019

  吉林森林工业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第五届董事会第十八次会议通知，会议于2013年8月22日上午9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、《2013年半年度报告》及摘要（正文刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于设立政治工作部的议案

  为更好地促进公司发展，加强领导班子建设及干部队伍建设管理工作，根据《公司章程》的有关规定，决定在现有组织管理机构基础上增设政治工作部。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  吉林森林工业股份有限公司董事会

  二0一三年八月二十四日