八届二十次董事会会议决议公告
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2013-015
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
八届二十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十次会议书面通知于2013年8月12日发出，会议于2013年8月22日上午在田林路168号二楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长黄峰先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案和报告：
一、 公司2013年半年度报告全文及摘要。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于向全资子公司注入金穗路1398号土地及建筑物等资产的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司将金穗路1398号的土地及建筑物等资产经评估后以作价投资或其他合理方式注入公司全资子公司，并以该全资子公司为项目公司负责金穗路1398号地块的二次开发实施工作。
三、公司2013年度经营者考核方案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于为参股子公司上海广电北陆微电子有限公司向银行借款提供担保的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《仪电电子关于为参股子公司上海广电北陆微电子有限公司向银行借款提供担保的公告》（临2013-017）。
五、关于同意公司与上海仪电电子（集团）有限公司解除杭州金陵科技有限公司托管的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提前解除对杭州金陵科技有限公司的托管。
六、公司2013年上半年度内部控制工作报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十四日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2013-016
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
八届十五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年8月22日在公司会议室召开八届十五次会议，会议应到监事5人，实到5人，会议由公司监事会主席李军先生主持，本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
与会监事对本次监事会的所有议案进行了谨慎审议，并以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了以下议案和报告：
1、公司2013年上半年度报告全文及摘要。
2、关于为参股子公司上海广电北陆微电子有限公司向银行借款提供担保的议案。
详见同日披露的《仪电电子关于为参股子公司上海广电北陆微电子有限公司向银行借款提供担保的公告》（临2013-017）。
监事会认为，本公司根据合营合同规定，按出资比例为广电北陆向银行借款提供连带责任担保2600万元，可以满足广电北陆生产经营的流动资金需求，保障其日常经营活动。担保的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十四日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2013-017
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于为参股子公司
上海广电北陆微电子有限公司
向银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称 上海广电北陆微电子有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量 本次担保金额2600万元，累计担保金额2600万元。
● 本次是否有反担保 无
● 对外担保累计数量 截至目前，公司对外担保累计金额为4600万元。
● 对外担保逾期的累计数量 无
一、担保情况概述
上海广电北陆微电子有限公司（以下简称“广电北陆”）由上海仪电电子股份有限公司（以下简称"本公司"）和日本HDK微电子株式会社（以下简称“日本HDK”）合资成立，总投资为4500万美元，注册资本为2730万美元，本公司出资30%，日本HDK出资70%。目前，广电北陆因生产经营需要,拟向银行申请不超过人民币8800万元流动资金借款额度，根据合营合同规定，投资方应按出资比例提供担保，即本公司拟同意为广电北陆向银行借款提供连带责任担保2600万元。
二、被担保单位基本情况
公司名称：上海广电北陆微电子有限公司
法定代表人：田孝齐
注册地址：上海市青浦区青浦工业园区天盈路428号
注册资本：美元2730万元整
经营范围： 液晶显示器和电视、笔记本电脑、彩色等离子显示器和电视、手机及其他电子电器用印刷电路板模块的设计、开发、制造及销售。
截止2012年12月31日,该公司经审计的资产总额为34,503.58万元，负债总额为19,499.61万元，净资产为15,003.97万元，资产负债率56.51%，2012年度净利润为1480.42万元。
截止2013年6月30日,该公司资产总额为27,232.48万元，负债总额为12,409.50万元，净资产为14,822.98万元，资产负债率45.57%，截止2013年6月，净利润为-180.99万元。
三、担保协议的主要内容
广电北陆拟向银行申请不超过人民币8800万元流动资金借款额度，根据合营合同规定，投资方应按出资比例提供担保。本公司作为保证人，拟为其借款期不超过一年的借款2600万元提供连带责任担保。
四、董事会意见
本公司根据合营合同规定，按出资比例为广电北陆向银行借款提供连带责任担保2600万元，可以满足广电北陆生产经营的流动资金需求，保障其日常经营活动。经出席八届二十次董事会会议的董事审议，同意《关于为参股子公司上海广电北陆微有限公司向银行借款提供担保的议案》。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止目前, 公司对外担保累计金额为4600万元，无逾期担保。
六、备查文件
1、《借款保证合同》；
2、董事会决议；
3、被担保人的营业执照复印件及最近一期经审计的财务报表。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十四日