关于董事辞职的公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 编号：临2013-033
中国软件与技术服务股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2013 年8月23日收到董事靳宏荣先生的辞职报告，因工作原因，请求辞去公司董事职务。
公司董事会对靳宏荣先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2013年8月23日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2013-034
中国软件与技术服务股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第五届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2013年8月21日以电子邮件和短信方式发出。
（三）本次董事会会议于2013年8月23日，以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于提名董事候选人的议案
公司董事靳宏荣先生于2013年8月23日向董事会提交辞职报告，因工作原因，请求辞去公司董事职务，公司董事会对其在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司的推荐，董事会提名孙迎新先生为新的增补董事候选人，并提交股东大会选举确认。孙迎新先生的简历见附件。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决票数：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2013年8月23日
附件：孙迎新先生简历
孙迎新，男，中国国籍，1972年7月出生，硕士研究生，毕业于西安电子科技大学计算机软件专业，高级工程师，清华大学MBA。1997年进入中软总公司和本公司工作，曾任项目经理、部门经理、系统集成部副总经理，2006年2月任战略客户部总经理，2007年2月任总经理助理兼战略客户部总经理，2010年1月至2013年1月任本公司高级副总经理,2013年1月至今任中电信息技术研究院有限公司院长。
证券代码：600536 证券简称：中国软件 编号：临2013-035
中国软件与技术服务股份有限公司
关于2013年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
（一）本次增加临时提案的股东大会为公司2013年第二次临时股东大会
（二）公司已于2013年8月20日公告了股东大会召开通知，单独持有54.26%股份的股东中国电子信息产业集团有限公司，在2013年8月23日（股东大会召开10日前）提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
（三）提交股东大会表决的增加临时提案的名称及具体内容
1、关于选举公司董事的议案：
根据董事会提名，选举孙迎新先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会同步。（孙迎新先生简历附后）
二、除了上述增加的临时提案，于2013年8月20日公告的原股东大会通知事项不变。
三、完整的股东大会提案
| 议案1 | 内 容 | 关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》的议案 |
| 披露日期 | 2013年4月26日 | |
| 披露媒体 | 上海证券交易所www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》 | |
| 公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司日常关联交易公告》 | |
| 议案2 | 内 容 | 关于聘用2013年度审计机构的议案： 根据需要，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务报告和内部控制的审计机构。 |
| 披露日期 | 2013年8月20日 | |
| 披露媒体 | 上海证券交易所www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》 | |
| 公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》 | |
| 议案3 | 内 容 | 关于选举公司董事的议案： 根据董事会提名，选举孙迎新先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会同步。（孙迎新先生简历附后） |
| 披露日期 | 2013年8月24日 | |
| 披露媒体 | 上海证券交易所www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》 | |
| 公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》 |
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2013年8月23日
附件：孙迎新先生简历
孙迎新，男，中国国籍，1972年7月出生，硕士研究生，毕业于西安电子科技大学计算机软件专业，高级工程师，清华大学MBA。1997年进入中软总公司和本公司工作，曾任项目经理、部门经理、系统集成部副总经理，2006年2月任战略客户部总经理，2007年2月任总经理助理兼战略客户部总经理，2010年1月至2013年1月任本公司高级副总经理,2013年1月至今任中电信息技术研究院有限公司院长。
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2013-036
中国软件与技术服务股份有限公司
股票交易异常波动核查结果
暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2013年8月16日、8月19日和8月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
根据上海证券交易所的要求，公司股票于2013年8月21日起停牌，公司就股票交易异常波动情况进行了必要的核查，目前已核查完毕，现将核查结果予以公告。
二、公司关注并核实的相关情况
（一） 公司自查情况
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现公司及有关人员泄漏尚未披露的重大信息的情况；公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司2013年经营计划及公司中长期战略规划正在逐步实施，未发生重大变化；除公司非公开发行股票事项尚待中国证监会批复外,不存在应披露未披露的重大信息。
（二）向控股股东函证情况
经公司向控股股东中国电子信息产业集团有限公司询证，答复如下：
“截至2013年8月20日，除我公司认购你公司非公开发行股票事项尚待中国证监会批复外，我公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。”
（三）向董事、监事、高级管理人员的征询及核实情况
经分别向公司董事、监事、高级管理人员书面征询核实,均答复确认如下:
“1、2013年1月1日至2013年8月20日期间，本人及本人直系亲属均无买卖中国软件股票情况；2、截至目前，本人不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项。”
（四）公司查询董事监事高管股票交易情况
公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询了2013年1月1日至2013年8月20日期间，公司董事、监事、高级管理人员对本公司股票的交易情况。查询结果为：全体董事、监事、高级管理人员均无买卖中国软件股票情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会做出如下声明：
“本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。”
四、复牌及风险提示
按照相关要求，公司已完成了必要的核查。经申请，公司股票将于2013年8月26日起复牌。
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的正式公告为准。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2013年8月23日