第五届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2013—021号
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知及会议材料于2013年8月12日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采用现场和通讯表决方式相结合的方式召开。现场会议于2013年8月23日上午9:30在公司715会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的4人），董事杨思明先生、董事吕鹏先生、独立董事陈传明先生、独立董事应文禄先生因公出差采用通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。现场到会董事推举秦勇先生主持本次会议。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权通过《南京钢铁股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》：
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司2013年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司2013年半年度报告》。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》：
同意黄一新先生因工作变动原因辞去公司常务副总经理职务。
根据公司总经理秦勇先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会聘任林国强先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司本届董事会任期一致。
公司独立董事黄旭芒先生、陈传明先生、应文禄先生对聘任公司副总经理发表如下独立意见：公司董事会聘任林国强先生为公司副总经理，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任林国强先生为公司副总经理。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、香港金腾国际有限公司增资的议案》：
为满足南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）、香港金腾国际有限公司（以下简称“香港金腾”）的经营发展需要，公司同意全资子公司南京南钢产业发展有限公司以自有资金分次向其全资子公司南钢国贸增资40,000.00万元人民币、向香港金腾增资5,000.00万美元。增资完成后，南钢国贸注册资本由10,000.00万元人民币增至50,000.00万元人民币；香港金腾注册资本由256.78万美元增至5,256.78万美元。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一三年八月二十四日
附件
林国强先生简历
林国强先生，1966年10月出生，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师。曾任南钢炼钢厂技术科科员、科长，质量管理处处长助理，电炉厂副厂长，新产品研发推广中心副主任，公司总经理助理，现任公司副总经理兼新产品研发推广中心主任。
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2013—022号
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年8月9日，公司董事、常务副总经理黄一新先生因工作变动原因向董事会提请辞去公司常务副总经理职务。
2013年8月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意黄一新先生因工作变动原因辞去公司常务副总经理职务。
黄一新先生辞去公司常务副总经理职务后，仍继续担任公司董事。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一三年八月二十四日