证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2013-013

  中青旅控股股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中青旅控股股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年8月22日在公司2009会议室召开,应到董事11人,实到董事11人，其中独立董事才让先生因公务安排无法亲自出席会议，委托独立董事陈业进先生出席并代为行使表决权。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

  一、公司2013年半年度报告及摘要；

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、关于公司申请银行综合授信的议案；

  根据公司发展需求，公司拟向北京银行海运支行申请2亿元综合授信额度，授信期限为一年；拟向中信银行北京世纪城支行申请1亿元综合授信额度，授信期限为一年。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中青旅控股股份有限公司董事会

  2013年8月22日