证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2013-32

  千足珍珠集团股份有限公司

  四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会于2013年8月22日召开了第四次会议。本次会议以现场方式召开，会议通知于8月12日以书面形式发出。本次会议出席董事9人，其中实际出席现场会议董事9人，全体董事均出席了现场会议，并对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告》全文及摘要。

  相关内容详见2013年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司收购诸暨英发行珍珠有限公司25%股权的议案》。

  按照公司四届董事会2013年第二次临时会议决议（详见2013年6月4日临2013-19号公告），公司原计划由公司香港全资子公司收购诸暨英发行珍珠有限公司25%股权。根据诸暨英发行珍珠有限公司实际经营的需要，董事会现决定由公司直接收购该公司的25%股权。

  公司独立董事对本项议案进行了事前审核并发表了独立意见。关联董事陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、王松涛在审议本议案时回避表决。

  该事项将提请公司股东大会进行审批，关联股东陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、王松涛将在审议该事项时回避表决。

  相关内容详见2013年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购浙江英格莱制药有限公司25%股权的议案》。

  公司独立董事对本项议案进行了事前审核并发表了独立意见。关联董事陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、王松涛在审议本议案时回避表决。

  该事项需提请公司股东大会进行审批，关联股东陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、王松涛将在审议该事项时回避表决。

  相关内容详见2013年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购湖南千足珍珠有限公司25%股权的议案》。

  公司独立董事对本项议案进行了事前审核并发表了独立意见。关联董事陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、王松涛在审议本议案时回避表决。

  该事项需提请公司股东大会进行审批，关联股东陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、王松涛将在审议该事项时回避表决。

  相关内容详见2013年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

  2013年5月31日，公司召开了四届董事会2013年第二次临时会议，会议审议通过了《关于对公司与亿永珠宝2008年以来关联交易事项进行确认的议案》，现将该议案与公司及控股子公司收购股权的三项议案一并提请公司2013年第二次临时股东大会进行审议。

  会议通知相关内容详见2013年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月24日

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2013-33

  千足珍珠集团股份有限公司

  关于公司及全资子公司

  收购控股子公司股权的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、公司拟收购关联方山下湖珍珠集团（香港）有限公司持有诸暨英发行珍珠有限公司的25%股权。

  2、公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司（2013年7月3日在香港设立）拟收购关联方山下湖香港公司分别持有浙江英格莱制药有限公司和湖南千足珍珠有限公司的25%股权。

  一、关联交易概述

  1、诸暨英发行珍珠有限公司（以下简称“英发行”）、浙江英格莱制药有限公司（以下简称“英格莱”）、湖南千足珍珠有限公司（以下简称“湖南千足”）为公司与关联方山下湖珍珠集团（香港）有限公司（以下简称“山下湖香港公司”或“山下湖香港”）共同投资的企业，其中，本公司分别持有英发行、英格莱、湖南千足75%的股权，山下湖香港公司分别持有英发行、英格莱、湖南千足25%的股权。

  为了拓展公司在香港地区的业务，同时为了避免控股股东投资的山下湖香港公司发生同业竞争的情况，经管理层讨论后决定，公司于2013年7月3日在香港设立全资子公司山下湖珍珠控股有限公司（以下简称“山下湖控股公司”或“山下湖控股”），并拟由公司收购山下湖香港公司持有英发行的25%股权，由山下湖控股公司收购山下湖香港公司持有英格莱、湖南千足的25%股权。本次收购完成后，英发行将成为公司100%控股的全资子公司，英格莱、湖南千足仍为中外合资企业（股权结构为公司持有75%股权，山下湖控股持有25%股权）。

  2、公司董事长陈夏英女士、董事阮光寅先生在山下湖香港公司担任董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，山下湖香港公司为公司的关联法人，公司及全资子公司收购山下湖香港公司持有的英发行、英格莱、湖南千足25%股权的事项构成了关联交易。

  3、公司于2013年8月22日以现场方式召开了公司四届董事会第四次会议，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司收购诸暨英发行珍珠有限公司25%股权的议案》，关联董事陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、王松涛在审议本议案时回避表决；会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购浙江英格莱制药有限公司25%股权的议案》，关联董事陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、王松涛在审议本议案时回避表决；会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购湖南千足珍珠有限公司25%股权的议案》，关联董事陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、王松涛在审议本议案时回避表决。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，上述关联交易事项将提请股东大会进行审批。

  4、该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

  二、交易双方的基本情况

  （一）股权转让方（关联方）基本情况

  1、公司概况

  山下湖珍珠集团（香港）有限公司，注册资金为10万元港币，企业类型为法人团体。注册地和经营地为中国香港，经营范围为投资。

  公司控股股东及实际控制人陈夏英女士持有山下湖香港公司51%的股权，陈夏英女士为山下湖香港公司控股股东，并担任董事；公司董事阮光寅先生持有山下湖香港公司12%的股权，并担任董事。因此，山下湖珍珠集团（香港）有限公司为公司关联方，本次公司及全资子公司收购其分别持有英发行、英格莱、湖南千足25%股权的交易行为构成关联交易。

  2、关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据

  山下湖香港公司成立于2001年，主要从事开拓香港地区的珍珠销售业务，2006年起业务性质改为投资。

  截至2012年底，山下湖香港公司未经审计总资产5798.82万元港币，净资产为1875.96万元港币，2012年实现营业总收入为2741.56万元港币（其中销售货物收入为619.98万元港币），净利润为1665.93万元港币。

  截至2013年6月底，山下湖香港公司未经审计总资产5479.97万元港币，净资产1653.33万元港币，2013年1-6月营业收入为0元港币，净利润为-222.62万元港币。

  3、具体关联关系的说明

  公司董事长陈夏英女士、董事阮光寅先生在山下湖香港担任董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，山下湖香港为公司的关联法人。

  （二）股权受让方（公司的全资子公司）基本情况

  公司名称：山下湖珍珠控股有限公司

  成立时间：2013年7月3日

  注册地和经营地：中国香港

  注册资本：100万美元

  公司类型：法人团体

  控股股东及持股比例：千足珍珠集团股份有限公司100%

  经营范围：主营珍珠及珍珠饰品的销售等业务。

  三、关联交易标的的基本情况

  （一）诸暨英发行珍珠有限公司基本情况

  诸暨英发行珍珠有限公司，公司控股子公司，公司持有其75%的股权，山下湖香港持有其25%的股权，该公司业务性质为珍珠产品加工，注册资本130万美元，经营范围是珍珠养殖、销售；珍珠工艺品加工、销售及技术咨询服务。

  主要财务数据如下：截止2012年12月31日经审计总资产18462.09万元，净资产14706.77万元，2012年度营业收入4525.70万元，净利润265.27万元。截止2013年6月30日经审计总资产18032.54万元，净资产2417.91万元，2013年半年度营业收入819.99万元，净利润58.89万元。

  英发行2013年6月30日经审计净资产与2012年12月31日经审计净资产相比有大幅下降，主要原因为2013年上半年，英发行对累计未分配利润进行了分配。

  （二）浙江英格莱制药有限公司基本情况

  浙江英格莱制药有限公司，公司控股子公司，公司持有其75%的股权，山下湖香港持有其25%的股权，该公司业务性质为保健品制造，注册资本254万美元，经营范围是西药原料、西药制剂、保健食品、化妆品、中药材、中药饮片、医用材料、药用敷料的生产销售及技术咨询服务。

  主要财务数据如下：截止2012年12月31日经审计总资产1686.04万元，净资产1541.12万元，2012年营业收入966.69万元，净利润111.51万元。截止2013年6月30日经审计总资产1731.98万元，净资产1620.85万元，2013年半年度营业收入403.44万元，净利润44.04万元。

  （三）湖南千足珍珠有限公司基本情况

  湖南千足珍珠有限公司，公司控股子公司，公司持有其75%的股权，山下湖香港持有其25%的股权，该公司业务性质为珍珠产品加工，注册资本1000万元，经营范围是珍珠养殖、加工及产品销售、珍珠的研发、技术培训及咨询服务。

  主要财务数据如下：截止2012年12月31日经审计总资产1892.47万元，净资产568.57万元，2012年营业收入73.96万元，净利润-196.25万元。截止2013年6月30日经审计总资产1879.87万元，净资产507.78万元，2013年半年度营业收入20.38万元，净利润-60.79万元。

  （四）标的资产所涉及的抵押、仲裁事项

  公司及全资子公司受让的上述三家标的公司25%股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利。该三家标的公司有关资产抵押情况如下：

  1、公司以原值为7,199,464.43元的珠宝城房产及子公司英发行原值为5,188,559.22元的珠宝城房产，为公司2011年1月7日至2014年1月6日期间内，在1300万元最高额度内对中国农业银行诸暨支行所产生的全部债务提供担保。

  2、英发行以原值为15,081,661.56元的综合楼ABCD 楼房产以及原值为2,952,100.00元的综合楼土地使用权，为公司2011年4 月8 日至2014 年4 月7 日的期间内，在4,500万元最高额额度内对中国农业银行诸暨支行所产生的全部债务提供担保。

  湖南千足所涉仲裁事项如下：

  湖南千足工程承包方湖南常德湘源建设工程有限公司（以下简称“原告”）对湖南千足提起诉讼，要求支付原合同金额之外的工程款774万余元及其利息、赔偿经济损失100.70万元，并要求按每月4,000.00元的标准从2010年4月7日起至建筑物交付之日止赔偿建筑物成品管理损失费。湖南千足实际已按合同约定支付全部工程款项，湖南千足认为不存在所谓“合同外工程”，原告无任何证据支持其任何诉讼请求。针对上述情况，湖南千足已委托湖南凌星律师事务所处理该案件，并于2011年12月27日提起反诉，要求原告按同期银行贷款利率标准赔偿工期延误损失及拒不交付工程损失185.80万元，赔偿至反诉时的租赁厂房损失42.30万元，赔偿从反诉时起至其最终交付工程时止新发生的损失，并要求原告承担本案诉讼费。

  湖南省常德市中级人民法院于2013年1月16日下发（2012）常民一初字第1号判决书，其主要内容主要如下：

  （1）湖南千足应于本判决生效之日起十日内支付原告湖南常德湘源建设工程有限公司工程款5,069,337.25元，并按中国人民银行同期贷款利率支付从2010年12月1日起至清偿之日止的工程欠款利息损失；

  （2）湖南千足应本判决生效之日起十日内支付湖南常德湘源建设工程有限公司厂房留守人员看护工资96,000.00元；

  （3）湖南千足应承担案件本诉受理费65,985.00元，鉴定费80,000.00元，案件反诉受理费14,320.00元。

  2012年末，湖南千足根据一审判决结果，计提预计负债5,999,898.83元，其中，与工程款有关的计入固定资产5,249,229.28元，并补提累计折旧374,007.59元；计入管理费用160,305.00元；计入营业外支出590,364.55元。

  上述诉讼事项，湖南千足已于2013年2月1日向湖南省高级人民法院提起上诉，湖南省高级人民法院于2013年6月24日裁定撤销湖南省常德市中级人民法院的一审判决，发回湖南省常德市中级人民法院重审。截至公告日，湖南省常德市中级人民法院尚未开庭审理。

  上述标的公司所涉抵押、仲裁事项已刊登在2013年4月13日披露的2012年年度报告中。除上述情况外，上述三家标的公司的资产不存在其他重大争议、诉讼或仲裁事项，也不涉及查封、冻结等司法措施事项。

  四、交易的定价政策及定价依据

  1、山下湖香港公司向公司转让英发行25%股权的价格，以具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2013年6月30日为基准日出具的信会师报字[2013]第610300号审计报告确认的英发行账面净资产24,179,113.40元为作价依据，应支付转让款6,044,778.35元。

  2、山下湖香港公司向山下湖控股公司转让英格莱25%股权的价格，以具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2013年6月30日为基准日出具的信会师报字[2013]第610298号审计报告确认的英格莱账面净资产16,208,509.06元为作价依据，应支付转让款4,052,127.27元。

  3、山下湖香港公司向山下湖控股公司转让湖南千足25%股权的价格，以具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2013年6月30日为基准日出具的信会师报字[2013]第610299号审计报告确认的湖南千足账面净资产5,077,812.34元为作价依据，应支付转让款1,269,453.09元。

  本次收购山下湖香港公司所持英发行、英格莱、湖南千足25%股权的转让款以现金方式分期支付，并于《股权转让协议》生效之日起3个月内支付51%款项，剩余款项在协议生效之日起12个月内付清。

  五、交易协议的主要内容

  （一）公司与山下湖香港公司双方于2013年8月22日签订了《股权转让协议》，主要内容如下：

  以2013年6月30日为基准日出具的信会师报字[2013]第610300号审计报告确认的英发行账面净资产24,179,113.40元为作价依据，公司应支付山下湖香港公司转让款6,044,778.35元，并以现金方式分期支付，于协议生效之日起3个月内支付51%款项，剩余款项在协议生效之日起12个月内付清，相互协助办妥工商变更登记手续，将25%的股权过户至公司名下，自股权过户完成之日起，即视为股权交割完成。

  （二）山下湖控股公司与山下湖香港公司双方于2013年8月22日签订了《股权转让协议》，主要内容如下：

  以2013年6月30日为基准日出具的信会师报字[2013]第610298号审计报告确认的英格莱账面净资产16,208,509.06元为作价依据，山下湖控股公司应支付山下湖香港公司转让款4,052,127.27元，并以现金方式分期支付，于协议生效之日起3个月内支付51%款项，剩余款项在协议生效之日起12个月内付清，相互协助办妥工商变更登记手续，将25%的股权过户至山下湖控股公司名下，自股权过户完成之日起，即视为股权交割完成。

  （三）山下湖控股公司与山下湖香港公司双方于2013年8月22日签订了《股权转让协议》，主要内容如下：

  以2013年6月30日为基准日出具的信会师报字[2013]第610299号审计报告确认的湖南千足账面净资产5,077,812.34元为作价依据，山下湖控股公司应支付山下湖香港公司转让款1,269,453.09元。并以现金方式分期支付，于协议生效之日起3个月内支付51%款项，剩余款项在协议生效之日起12个月内付清，相互协助办妥工商变更登记手续，将25%的股权过户至山下湖控股公司名下，自股权过户完成之日起，即视为股权交割完成。

  六、关联交易的目的及对公司的影响

  本次股权收购不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次收购完成后，英发行将成为公司全资子公司，公司及全资子公司山下湖控股公司共同持有英格莱和湖南千足100%的股权，随后，山下湖香港公司将尽快办理注销手续，以消除控股股东同业竞争的情形。

  由于本次收购的三家标的公司均为公司合并范围内子公司，本次收购完成后，三家标的公司仍为公司合并范围内子公司，因此，本次收购股权行为不会对公司未来的经营业绩产生重大影响。本次关联交易不存在占用公司资金的情形，交易条件公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2013年初至披露日，本公司及子公司与关联方山下湖香港公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

  八、独立董事意见

  本次关联交易事项经过了公司独立董事的事前审查，独立董事同意将上述关联交易议案提交四届董事会第四次会议进行审议。

  公司独立董事经过认真审阅，对本次关联交易事项发表意见如下：

  1、独立董事同意公司收购山下湖香港公司持有英发行的25%股权，同意公司全资子公司山下湖控股公司收购山下湖香港公司分别持有英格莱和湖南千足的25%股权事项。公司董事会在审议公司收购英发行股权事项时，关联董事陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、王松涛回避表决；在审议公司全资子公司收购英格莱和湖南千足股权事项时，关联董事陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、王松涛回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

  2、本次交易遵循了平等自愿的合作原则，交易条件公平、合理。交易价格以2013年6月30日经审计后的账面净资产值作为依据确定，定价原则公平、合理。不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  九、备查文件

  1、公司四届董事会第四次会议决议

  2、独立董事对相关事项的独立意见

  3、《股权转让协议》

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月24日

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2013-34

  千足珍珠集团股份有限公司

  四届董事会关于召开公司

  2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据公司四届董事会第四次会议决议，现将公司2013年第二次临时股东大会的会议通知公告如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （三）召开时间：

  现场会议召开时间：2013年9月9日13：30

  网络投票时间：2013年9月8日----2013年9月9日。其中：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月9日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年9月8日15：00 至2013年9月9日15：00 期间的任意时间。

  （四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

  （五）股权登记日：2013年9月4日

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）出席对象：

  1、截至2013年9月4日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的法律顾问。

  二、会议审议事项

  （1）审议《关于公司收购诸暨英发行珍珠有限公司25%股权的议案》。

  （2）审议《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购浙江英格莱制药有限公司25%股权的议案》。

  （3）审议《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购湖南千足珍珠有限公司25%股权的议案》。

  （4）审议《关于对公司与亿永国际珠宝有限公司2008年以来关联交易事项进行确认的议案》。

  三、参与现场会议的股东的登记方法

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

  （五）登记时间：2013年9月5日上午8:30 至11:30，下午13:00 至17:00；

  （六）登记地点：千足珍珠集团股份有限公司董事会办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、投票代码与投票简称

  投票代码：362173 股票简称：千足投票

  2、股东投票的具体程序

  A、买卖方向为买入投票；

  B、在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

  表决事项 对应申报价格（元）

  （1）审议《关于公司收购诸暨英发行珍珠有限公司25%股权的议案》 1.00

  （2）审议《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购浙江英格莱制药有限公司25%股权的议案》 2.00

  （3）审议《关于同意公司全资子公司山下湖珍珠控股有限公司收购湖南千足珍珠有限公司25%股权的议案》 3.00

  （4）审议《关于对公司与亿永国际珠宝有限公司2008年以来关联交易事

  项进行确认的议案》 4.00

  （5）全部议案 100.00

  C、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对于议案1—4， “委托股数”项下应填报选举票数）：

  表决意见种类 同意 反对 弃权

  对应的申报股数 1股 2股 3股

  D、为简化投票操作,可输入申报价格100 元对议案 1-4一并投票；若股东对议案 1-4的意见不一致，则可输入相应申报价格对议案 1-4分别投票。若股东既输入了申报价格100 元，又输入了相应的申报价格，则以100 元为准。

  E、确认投票委托完成。

  F、对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  3、计票规则：

  在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：

  登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

  2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“千足珍珠2013年第二次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年9月8日15：00 时至2013年9月9日15：00 时的任意时间。

  五、其它事项

  （一）会议联系人：张玉兰

  电话：0575-87160891

  传真：0575-87160891

  地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区千足珍珠集团股份有限公司

  邮编：311804

  （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  特此通知。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月24日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席千足珍珠集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

  委托人股东 账号： 委托人持 股 数：

  受 托 人 姓名： 受托人身份证号：

  委托人签名（盖章）：

  委托日期：

  注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2013-35

  千足珍珠集团股份有限公司关于

  开展投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年8月24日发布了2013年半年度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司的情况，公司将开展投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间：2013年9月9日（星期一）上午9：30-11：30

  二、接待地点：浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

  三、预约方式：请拟参加公司现场交流的投资者在2013年9月5日（8：30-11：30， 13：00-17：00）与公司董事会办公室联系，进行预约登记并同时提供问题提纲，以便接待日统一安排。联系人：张玉兰； 电话：0575-87160891； 传真：0575-87160891。

  四、公司参与人员：公司董事、总裁陈海军先生，公司副总裁、董事会秘书马三光先生，公司财务总监洪全付先生（如有特殊情况，参与人员将可能调整）。

  五、注意事项

  1、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  2、参与活动的投资者食宿费用及交通费用自理。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月24日

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2013-36

  千足珍珠集团股份有限公司

  四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2013年8月22日在公司召开了第四次会议。本次会议的通知于2013年8月12日以书面形式送达，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

  会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要。监事会认为：董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  监 事 会

  2013年8月24日