第六届董事会第二次会议决议公告
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-034
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2013年8月22日在上海召开。会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事崔俊慧和董事刘时祯因公请假，董事出席人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司三位监事与高级管理人员列席了会议。
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2013年半年度报告及摘要相关内容。
二、审议通过《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
三、审议通过《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》，同意公司2013年半年度利润分配预案，并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。公司2013年半年度利润分配预案：
2013年1-6月公司实现母公司的净利润747,292,710.83元，年初留存的未分配利润1,203,366,910.18元， 2013年5月份向全体股东按每十股分配现金股利6元（含税），共计派发现金603,000,000.00元（含税）,截至2013年6月30日，公司可供股东分配的利润为 1,347,659,621.01元；公司拟以现有股本1,005,000,000股为基数，向全体股东每十股分配现金股利4元（含税），共计派发现金402,000,000.00元（含税），剩余未分配利润945,659,621.01元结转下次分配。
四、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，同意于2013年9月10日上午9：30在公司住所召开公司2013年第二次临时股东大会。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一三年八月廿三日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-035
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）第六届监事会第二次会议于2013年8月22日在上海召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，并以投票表决的方式通过了以下议案：
一、《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》。
监事会对公司董事会编制的2013年半年度报告及其摘要审核意见如下：公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2013年上半年的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
二、《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金使用与存放情况的议案》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
二○一三年八月廿三日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-036
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
2013年半年度募集资金使用与存放情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,500万股，发行价为每股人民币23.98元，共计募集资金251,790.00万元，扣除承销和保荐费用6,215.59万元后的募集资金为245,574.41万元，已由主承销商国泰君安证券于2010年1月14日汇入本公司募集资金监管账户，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用300万元后，公司本次募集资金净额为245,274.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕7号）。
根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财会〔2010〕25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的规定,公司将股票发行及上市过程中发生的广告费、路演费等共728万元从资本公积调整计入当期损益，相应增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为246,002.41万元。
二、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度募集资金投资项目已使用募集资金90,989.44万元，募集资金永久转为公司流动资金50,000.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,713.51万元。
2013年上半年，募集资金投资项目实际使用募集资金6,575.64万元，募集资金永久转公司流动资金30,000.00万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为50,000.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,364.67万元。
截至2013年6月30日，公司累计已使用募集资金97,565.08万元，募集资金永久转公司流动资金80,000.00万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为50,000.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,078.18万元。募集资金余额为33,515.51万元。
三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理制度》及其他法律法规的相关规定。
根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2010年2月3日本公司与中国农业银行乐清支行及保荐人国泰君安证券协商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，本公司、上海诺雅克电气有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“诺雅克”）、中国农业银行上海松江支行、国泰君安证券四方协商签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司严格执行《募集资金专户存储监管协议》的有关规定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人募集资金使用状况。
四、募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日，本公司有2个募集资金专户，1个定期存款子账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国农业银行乐清柳市支行 | 270501040087777 | 35,116,124.22 | 募集资金专户 |
| 中国农业银行乐清柳市支行 | 270501040087777 | 300,000,000.00 | 定期存款子账户 |
| 农行上海松江区支行营业部 | 03801300047777778 | 39,022.38 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 335,155,146.60 |
五、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称募投项目）使用资金情况
本报告期内，本公司使用募集资金投入募投项目6,575.64万元。截至2013年6月30日，本公司累计使用募集资金投入募投项目97,565.08万元（含置换先期投入募投项目的自筹资金5,739.02万元），具体情况请见附表。
2、关于将部分超募资金转为公司流动资金
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》，同意将超募资金净额中的30,000万元用于永久补充公司流动资金，并经2012年度股东大会审议通过后实施。
3、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的相关议案，同意将使用额度不超过50,000万元闲置募集资金开展短期理财业务。本报告期内公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下：
1）2013年5月22日，公司使用闲置募集资金1.5亿元，向中国农业银行乐清市支行购买了保本浮动收益型银行理财产品，产品名称：农行定向理财产品协议（浙）20130034号，期限1年。截至目前，本期产品尚未到期。
2)2013年5月29日，公司使用闲置募集资金2亿元，向中国农业银行乐清柳市支行购买了保本浮动收益型银行理财产品，产品名称：“汇利丰”2013年第1238 期对公定制人民币理财产品，期限34天。该理财产品已于2013年7月3日到期，公司已按期收回产品本金及收益745,205.48元。
3)2013年5月31日，公司使用闲置募集资金1.5亿元，向中国农业银行乐清柳市支行购买了保本浮动收益型银行理财产品，产品名称：“汇利丰”2013年第1286期对公定制人民币理财产品，期限30天。该理财产品已于2013年7月3日到期，公司已按期收回产品本金及收益493,150.68元。
截至2013年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为5亿元。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司
二〇一三年八月廿三日
附件：募集资金使用情况对照表
附件:
募集资金使用情况对照表
2013年1-6月
编制单位：浙江正泰电器股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 246,002.41 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,575.64 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 97,565.08 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 承诺投入 金额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产6000万套智能电器建设项目 | 否 | 54,918.00 | 54,918.00 | 54,918.00 | 5,283.52 | 32,419.73 | 22,498.27 | 59.03% | 2013年年底 | [注1] | 否 | 否 |
| 诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目 | 否 | 85,410.00 | 85,410.00 | 85,410.00 | 1,292.12 | 65,145.35 | 20,264.65 | 76.27% | 2013年年底 | [注2] | 否 | 否 |
| 合 计 | － | 140,328.00 | 140,328.00 | 140,328.00 | 6,575.64 | 97,565.08 | 42,762.92 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 因公司于2010年5月25日与乐清市土地储备中心签署了《国有建设用地使用权收购协议书》，由乐清市土地储备中心向公司回购年产6000万套智能电器建设项目的部分用地计17亩，开工期拖延，使年产6000万套智能电器建设项目募集资金实际投入金额均未达到计划进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第四届董事会第二十七次会议同意用募集资金净额中的5,739.02万元置换先期投入募投项目的自筹资金,2010.05.12完成置换工作。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | (1)公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》，同意将募集资金净额中的5亿元用于永久补充公司流动资金，并经2010年度股东大会审议通过后实施；2013年3月，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》，同意将募集资金净额中的3亿元用于永久补充公司流动资金，并经2012年度股东大会审议通过后实施。 | |||||||||||
| (2)公司使用闲置募集资金购买中国农业银行乐清柳市支行的保本浮动收益型银行理财产品，至报告期末购买余额5亿元，以上募集资金使用情况已对外公告，公告编号：临2013-033 | ||||||||||||
注1：年产6000万套智能电器建设项目尚在建设期，投入尚未见效。
注2：诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目因市场导入期较长，生产和销售尚未达到规模效益，项目依然亏损，未达到预计效益。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-037
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司关于
召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、股东大会召开时间：2013年9月10日（周二）上午9：30
2、股权登记日：2013年9月3日（周二）
3、会议地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2013年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票方式，现将会议具体事项通知如下：
（一）会议基本情况
1、会议召开时间：2013年9月10日上午9:30
2、股权登记日：2013年9月3日
3、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票
（二）会议审议事项
1、审议《关于公司2013年半年度利润分配方案的议案》。
（三）会议出席对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。
2、截止2013年9月3日下午15点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（四）参加现场会议股东登记办法
1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。
3、登记时间：2013年9月9日（周一）（9:00至11:30，14:00至17:00）
4、登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部
5、联系方式：0577-62877777-9353/9359 传真号码：0577-62763701
（五）其他事项
1、现场会议会期半天，食宿交通自理。
2、现场会议期间请将手机调至振动或关机。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一三年八月廿三日
附件：
浙江正泰电器股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2013年第二次临时股东大会。委托权限为：出席正泰电器2013年第二次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与正泰电器 2013 年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至正泰电器2013 年第二次临时股东大会结束之日止。
委托人对代理人行使表决权的指示：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2013年半年度利润分配方案的议案 |
委托人： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码：
委托日期：
注：
1、委托人对代理人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，委托代理人可酌情行使表决权。
3、本委托书打印、复印均有效