五届二十九次董事会决议公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2013-019
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
五届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十九次董事会会议通知于2013年8月16日以书面形式发出，会议于2013年8月22日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1. 公司2013年半年度报告全文及其摘要；
公司2013年半年度报告摘要刊登在2013年8月24日出版的《上海证券报》，报告全文具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临时公告（2013-021）《龙溪股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月二十二日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2013-020
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
五届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届十八次监事会会议通知于2013年8月16日以书面形式发出，会议于2013年8月22日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，均以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：
1、公司2013年半年度报告全文及其摘要。
监事会对2013年半年度报告全文及其摘要进行认真审核，一致认为：公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告所包含的信息真实地反映出截至2013年6月30日公司的财务状况及2013年半年度的经营成果和现金流量等事项。
2、募集资金存放与实际使用情况的专项报告。监事会认为：公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是真实、准确、完整的；公司募集资金的使用管理与实际情况一致，符合中国证监会、上海证券交易所相关法规及公司募集资金管理办法的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一三年八月二十二日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2013-021
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放是否符合公司规定：是
●募集资金使用是否符合承诺进度：是
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号文的核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格6.72元。截止2013年4月16日，公司共计收到认购资金668,999,997.12元，扣除发行费用20,190,553.71元后，实际募集资金净额为人民币648,809,443.41元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具致同验字(2013)第350ZA0009号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资报告》。
截止2013年6月30日，公司累计使用募集资金95,653,651.01元（含发行费用），其中本年度使用募集资金95,653,651.01元，尚未使用募集资金余额574,983,500.55元，其中含利息收入1,637,154.44元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司于2013年4月修订《募集资金管理办法》，并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。
依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定，本公司及全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）协同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司漳州分行、厦门国际银行厦门思明支行、中国银行股份有限公司漳州分行、兴业银行股份有限公司漳州分行签订募集资金专项账户监管协议。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。
截至2013年6月30日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 户名 | 开户银行 | 账号 | 余额 |
| 本公司 | 招商银行股份有限公司漳州分行 | 596900000710608 | 231,366,272.38 |
| 本公司 | 厦门国际银行厦门思明支行 | 9830111022434 | 160,575,557.80 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司漳州分行 | 423458387900 | 118,216,828.99 |
| 金昌龙 公司 | 兴业银行股份有限公司漳州分行 | 161040100100147402 | 64,824,841.38 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2013上半年本公司募投项目的资金使用情况详见本文附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止2013年5月9日，本公司及子公司金昌龙公司已投入募投项目的自筹资金共计人民币9,115.45万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币6,741.04万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目自筹资金先期投入情况进行了专项审计，并出具致同专字(2013)第350ZA1336号《关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
2013年5月15日，公司五届二十八次董事会、五届十七次监事会审议通过《关于以募集资金置换项目先期投入资金的议案》，同意以本次募集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金，公司独立董事、审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券股份有限公司对本次募集资金置换项目先期投入资金有关情况发表了同意的意见，公司分别于2013年5月21日、27日和6月14日从募集资金专项账户置换项目先期投入资金共计6,741.04万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）节余募集资金使用情况
不适用
（五）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2013年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年上半年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。
附表1：募集资金使用情况对照表
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十二日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013年中期 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 66900.00 | 本年度投入募集资金总额 | 9565.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额 | 9565.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | / | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1) -(2) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高端关节轴承技术改造项目 | 否 | 26880.94 | 26880.94 | 3794.36 | 3794.36 | 23086.58 | 14.12 | 2014年12月 | / | 不适用 | 否 | |
| 免维护十字轴开发项目 | 否 | 11800 | 11800 | 3551.96 | 3551.96 | 8248.04 | 30.10 | 2014年12月 | / | 不适用 | 否 | |
| 重载、耐磨高端轴套技术改造项目 | 否 | 16000 | 16000 | 199.24 | 199.24 | 15800.76 | 1.25 | 2015年6月 | / | 不适用 | 否 | |
| 特种重载工程车辆液力自动变速箱项目 | 否 | 10200 | 10200 | 0.75 | 0.75 | 10199.25 | 0.01 | 2015年12月 | / | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 64880.94 | 64880.94 | 7546.31 | 7546.31 | 57334.63 | 11.63 | / | / | / | / | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 详见前述三之（二） | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司非公开发行募集资金总额668,999,997.12元，扣除承销费、保荐费、律师和会计师服务费、股权登记及信息披露等发行费用20,190,553.71元后，实际募集资金净额人民币648,809,443.41元。 | |||||||||||