股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2013-014

  江苏三房巷实业股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第七届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于2013年8月11日以专人送达和电子邮件的方式发出。

  （三） 本次董事会会议于2013年8月23日在本公司会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

  （五）本次会议由董事长卞刚红先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》。

  该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了关于修订《江苏三房巷实业股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

  为规范公司的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，修订本管理制度。

  详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏三房巷实业股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月23日