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    广晟有色金属股份有限公司
    第五届董事会第十九次会议决议公告
    2013-08-24       来源：上海证券报      

    证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2013-021

    广晟有色金属股份有限公司

    第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2013年8月22日上午9：30在广州市天河区珠江新城珠江西路17号广晟国际大厦57楼会议室召开。本次会议通知于2013年8月12日以书面及传真形式发出。本次会议应到董事11 名, 实到董事8名，严纯华独立董事未出席本次会议；邓锦先董事因公出差未出席本次会议，特委托郭省周副董事长代为出席；叶列理董事长因公出差，未能出席此次会议，特委托郭省周副董事长代为出席并主持此次会议，公司5名监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

    一、以10票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2013年半年度报告及其摘要。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、以10票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于控股子公司富远公司扶贫济困捐款的议案。具体是：

    公司控股子公司—广东富远稀土新材料股份有限公司为响应广东省开展扶贫济困日活动有关募捐资金的倡议，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，帮扶困难群体，开展多种形式的社会救助工作，协助政府进一步发展慈善公益事业、完善社会保障体系，促进社会和谐、文明与进步，以及履行企业应尽的社会责任义务，富远公司拟向平远县慈善会捐款人民币30万元用于社会慈善公益事业，公司同意该捐款事宜。

    三、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司副总经理辞职的议案。具体是：

    公司副总经理邓建球先生因工作调动原因，现请求辞去所任广晟有色金属股份有限公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司总经理陈振亮先生向董事会提议接受其辞职申请，经公司董事会审议，同意邓建球先生辞去公司副总经理职务。

    公司对邓建球先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢！

    特此公告

    广晟有色金属股份有限公司董事会

    二○一三年八月二十四日

    证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2013-022

    广晟有色金属股份有限公司

    2013年半年度报告更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司公司（下称公司） 于2013年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了公司2013年半年度报告全文和摘要。根据上海交易所对半年度报告事后审查，现对全文披露的第六节中股东情况内容予以更正，股东数量和持股情况原文如下：

    股东数量和持股情况 单位：股

    报告期末股东总数56,151
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    广东省广晟资产经营有限公司国有法人45.036112,320,00000无
    中国东方资产管理公司海口办事处国有法人9.6424,051,92300无
    王斌未知0.651,617,414-148,7850未知
    国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.481,185,2871,006,8940未知
    中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.451,113,243928,0390未知
    国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.39962,382686,7420未知
    叶林未知0.36889,4001,9000未知
    华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.31781,119781,1190未知
    中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金未知0.30756,07673,7900未知
    申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.30743,050641,2660未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    广东省广晟资产经营有限公司112,320,000人民币普通股112,320,000
    中国东方资产管理公司海口办事处24,051,923人民币普通股24,051,923
    王斌1,617,414人民币普通股1,617,414
    国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,185,287人民币普通股1,185,287
    中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,113,243人民币普通股1,113,243
    国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户962,382人民币普通股962,382
    叶林889,400人民币普通股889,400
    华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户781,119人民币普通股781,119
    中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金756,076人民币普通股756,076

    申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户743,050人民币普通股743,050
    上述股东关联关系或一致行动的说明持有广晟有色5%以上股份的股东广东省广晟资产经营有限公司和中国东方资产管理公司海口办事处两大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    公司未知持有公司5%以上的股东与其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


    公司对2013年半年度报告前十名股东中的证券公司客户信用交易担保证券帐户明细进行了查询，并对前十名股东进行了重新排名，现更正股东情况表如下：

    股东数量和持 股情况 单位：股

    报告期末股东总数56,151
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内

    增减

    		持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    广东省广晟资产经营有限公司国有法人45.036112,320,00000无
    中国东方资产管理公司海口办事处国有法人9.6424,051,92300无
    王斌未知0.651,617,414-148,7850未知
    叶林未知0.36889,4001,9000未知
    邓海雄未知0.16392,765392,7650未知
    王宏兴未知0.16390,695390,6950未知
    王晓晗未知0.12306,535306,5350未知
    钟彩堂未知0.11280,200280,2000未知
    黄炳华未知0.08200,000200,0000未知
    潘林峰未知0.08197,263197,2630未知

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    广东省广晟资产经营有限公司112,320,000人民币普通股112,320,000
    中国东方资产管理公司海口办事处24,051,923人民币普通股24,051,923
    王斌1,617,414人民币普通股1,617,414
    叶林889,400人民币普通股889,400
    邓海雄392,765人民币普通股392,765
    王宏兴390,695人民币普通股390,695
    王晓晗306,535人民币普通股306,535
    钟彩堂280,200人民币普通股280,200
    黄炳华200,000人民币普通股200,000
    潘林峰197,263人民币普通股197,263
    上述股东关联关系或一致行动的说明持有广晟有色5%以上股份的股东广东省广晟资产经营有限公司和中国东方资产管理公司海口办事处两大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    公司未知持有公司5%以上的股东与其余股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


    更正后公司2013年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请投资者参阅。

    特此公告

    广晟有色金属股份有限公司董事会

    二○一三年八月二十四日
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