关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2013-027
浙江亚太药业股份有限公司
关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2013年8月17日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》
《浙江亚太药业股份有限公司2013年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《浙江亚太药业股份有限公司2013年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2013年8月24日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2013-028
浙江亚太药业股份有限公司
关于第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2013年8月17日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决监事3人，实到参与表决监事3人，其中监事会主席施健先生以通讯方式参与表决，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事成华强先生主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《浙江亚太药业股份有限公司2013年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《浙江亚太药业股份有限公司2013年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了募集资金2013年半年度的使用和存放情况。
报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
监 事 会
2013年8月24日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2013-030
浙江亚太药业股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司截至2013年6月30日的募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕120号核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为人民币16.00元，募集资金总额为人民币480,000,000.00元。扣除发行费用37,998,794.74元，实际募集资金净额为442,001,205.26元。该募集资金已于2010年3月8日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕49号）。
根据财政部财会〔2010〕25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用5,705,144.74元从发行费用中扣除，最终确认的发行费用金额为32,293,650.00元，最终确定的募集资金净额为447,706,350.00元。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、本公司以前年度已使用募集资金257,877,396.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17,101,894.95元；2013年半年度实际使用募集资金42,586,562.40元，2013年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,075,469.99元；累计已使用募集资金300,463,958.40元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,177,364.94元。
2、截至2013年6月30日，募集资金余额为人民币166,419,756.54元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司（现已变更为“东方花旗证券有限公司”，以下简称“东方证券”）于2010年4月1日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴支行、中国银行股份有限公司绍兴县支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国农业银行股份有限公司绍兴县支行、交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行、浙江绍兴县农村合作银行柯桥支行双梅分理处（现已变更为“浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行双梅分理处”）等六家募集资金存放机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011年5月9日，经2010年度股东大会审议通过，亚太药业使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目。该募集资金投资项目实施主体绍兴科锐捷生物科技有限公司（以下简称“科锐捷”）于招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行（以下简称“招商银行”）设立了募集资金专项账户；2011年6月16日，本公司、科锐捷、招商银行及东方证券共同签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集金专用账户存储情况
截至2013年6月30日，本公司有7个募集资金专用账户、3个定期存款账户和2个通知存款账户。各募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 公司名称 | 开户行 | 银行账号 | 存款余额 | 备注 |
| 浙江亚太药业股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司绍兴县支行 | 1211020029200327044 | 65,455.94 | |
| 浙江亚太药业股份有限公司 | 中国银行股份有限公司绍兴县支行 | 363658361678 | 1,453,939.48 | |
| 浙江亚太药业股份有限公司 | 中国银行股份有限公司绍兴县支行 | 376658379781 | 35,000,000.00 | 7天通知存款 |
| 浙江亚太药业股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 85080154740001798 | 631,956.56 | |
| 浙江亚太药业股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 85080167310001556 | 15,000,000.00 | 7天通知存款 |
| 浙江亚太药业股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司绍兴县支行 | 19-510101040080011 | 4,725,924.58 | |
| 浙江亚太药业股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司绍兴县支行 | 19-510101140005215 | 20,850,000.00 | 3个月定期存款 |
| 浙江亚太药业股份有限公司 | 交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行 | 293016110018150194271 | 178,461.93 | |
| 浙江亚太药业股份有限公司 | 交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行 | 293016110608510025585 | 17,000,000.00 | 3个月定期存款 |
| 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行双梅分理处 | 201000065769400 | 97,196.19 | |
| 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行双梅分理处 | 203000022614507 | 68,000,000.00 | 3个月定期存款 |
| 绍兴科锐捷生物科技有限公司 | 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 575902936310701 | 3,416,821.86 | |
| 合 计 | 166,419,756.54 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十二日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 44,770.64 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,258.66 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 30,046.40 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 研发质检中心新建工程 | 否 | 3,233.00 | 3,233.00 | 9.78 | 3,041.18 | 94.07% | 2012年09月30日 | 不适用 | 否 | |||
| 新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目 | 否 | 3,801.00 | 2,435.67 | 49.71 | 2,481.36 | 101.88% | 2011年03月31日 | -128.16 | 否 | 否 | ||
| 新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目 | 是 | 7,129.00 | 8,858.00 | 177.79 | 7,416.74 | 83.73% | 2012年12月31日 | -277.25 | 否 | 否 | ||
| 新建年产粉针剂8,500万支生产线项目 | 是 | 4,756.00 | 5,286.00 | 1,446.28 | 1,934.85 | 36.60% | 2013年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 扩建年产片剂3.3亿片生产线项目 | 否 | 2,592.00 | 1,522.63 | 124.27 | 1,572.06 | 103.25% | 2012年06月30日 | -46.05 | 否 | 否 | ||
| 扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目 | 否 | 2,085.00 | 2,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 项目结余募集资金永久补充流动资金 | 2,434.70 | 2,434.70 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 23,596.00 | 23,420.30 | 4,242.53 | 18,880.89 | - | - | -451.46 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 补充新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目资金 | 是 | 1,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 补充新建年产粉针剂8,500万支生产线项目资金 | 是 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 设立全资子公司——绍兴科锐捷生物科技有限公司，并实施“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目” | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | 16.13 | 1,165.51 | 77.70% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 永久性补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 13,759.00 | 11,500.00 | 16.13 | 11,165.51 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 37,355.00 | 34,920.30 | 4,258.66 | 30,046.40 | - | - | -451.46 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （六）“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”未达计划进度的原因 绍兴科锐捷生物科技有限公司尚待申报生产批件，公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 4、经本公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，总金额为人民币10,000万元。 截至2013年6月30日，其余超募资金存放于募集资金专户。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、经本公司二〇一〇年第三次临时股东大会审议通过，决定将募集资金投资项目“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目” 的设计方案按照欧盟标准及新版GMP进行及时调整，包括生产区域的重新设计、公用系统的升级、设备重新选型等。并将投资额由7,129万元调整为8,858万元，超过的1,729万元由超募资金补充。 2、经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过，经与原设计单位浙江医药工业设计院沟通，公司根据2010版GMP对原新建年产粉针剂8,500万支生产线项目的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调整后增加总投资530万元，调整后项目总投资为5,286万元，其中原募投项目资金4,756万元，使用超募资金530万元。由于该项目需根据2010版GMP的要求进行系统调试和确认，延长GMP认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。项目于2012年10月开始建设，将于2013年12月竣工。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司用募集资金置换先期已累计投入的资金共计2,819.80万元，其中“研发质检中心新建工程”置换920.74万元，“新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目”置换1,138.87 万元，“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目”置换760.19万元。天健会计师事务所有限公司对该事项出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2010〕3015号)。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 3、经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额4,000.00万元，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，即自2011年12月15日起至2012年6月14日止。到期后，相关募集资金将归还至募集资金专用账户。2012年6月7日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。 4、经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金，金额4,000.00万元，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，即自2012年7月25日起至2013年1月24日止。到期后，相关募集资金将归还至募集金专户。2012年10月24日，公司提前将上述资金全部归还至募集资金专户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 1、“新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目” 已于2011年3月31日达到预定可使用状态，出现节余募集资金1,415.04万元（含利息），出现结余的主要原因系：1）公司在投产过程中，使用收到的银行承兑汇票支付款项，原计划预留的铺底流动资金未使用；2）尚有少量合同尾款需支付；3）累计取得利息收入49.89万元。2013年4月11日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将项目节余资金1,415.04万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金，该议案已经2012年度股东大会审议通过。 2、“扩建年产片剂3.3亿片生产线项目” 已于2012年6月30日达到预定可使用状态，出现节余募集资金1,154.55万元（含利息），出现结余的主要原因系：1）公司在投产过程中，使用收到银行承兑汇票支付款项，原计划预留的铺底流动资金未使用；2）尚有少量合同尾款需支付；3）累计取得利息收入85.32万元。2013年4月11日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将项目节余资金1,154.55万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金，该议案已经2012年度股东大会审议通过。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均已签订监管协议，存放于各募集资金项目专户，并按募集资金使用计划实施。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
附表2：变更募集资金投资项目情况表
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目（含超募资金1,729万元） | 新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目 | 8,858.00 | 177.79 | 7,416.74 | 83.73% | 2012年12月31日 | -277.25 | 否 | 否 |
| 新建年产粉针剂8,500万支生产线项目（含超募资金530万元） | 新建年产粉针剂8,500 万支生产线项目 | 5,286.00 | 1,446.28 | 1,934.85 | 36.6% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 14,144.00 | 1,624.07 | 9,351.59 | - | - | -277.25 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 变更原因：经与原设计单位浙江医药工业设计院沟通，公司根据2010版GMP对原新建年产粉针剂8,500万支生产线项目的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调整后增加总投资530万元，调整后项目总投资为5,286万元，其中原募投项目资金4,756万元，使用超募资金530万元。由于该项目需根据2010版GMP的要求进行系统调试和确认，延长GMP认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。项目于2012年10月开始建设，将于2013年12月竣工。 决策程序及披露情况：经公司第四届董事会第十一次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资额度及使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。相关决议公告于2012年07月26日和2012年08月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （二）“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目”未达到预计收益的原因 该项目已于2012年11月顺利通过新版GMP认证，目前该车间主要对公司冻干产品逐个进行工艺验证，将冻干产品的生产由原冻干车间逐步迁至新冻干车间，报告期内未生产。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||