证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2013-036

兄弟科技股份有限公司

第二届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2013年8月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于2013年8月23日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过了《关于增选公司董事会审计委员会委员的议案》

公司选举钱柳华女士为董事会审计委员会委员，以补足审计委员会人数，任期至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、审议通过了《关于制定委托理财管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《委托理财管理制度》。

四、审议通过了《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董 事 会

2013年8月26日

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2013-037

兄弟科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2013年8月23日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知已于2013年8月12日以电子邮件等方式发出。本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

监事会经审核后认为,《公司2013 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过了《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监事会

2013年8月26日

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2013-039

兄弟科技股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，特将兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】253号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,670万股，每股发行价为人民币21.00元，募集资金总额为人民币560,700,000.00元，扣除发行费用39,187,003.85元，实际募集资金净额为人民币521,512,996.15元。天健会计师事务所有限公司于2011年3月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2011】67号《验资报告》。

根据本公司公开披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行募集资金将用于年产3,000吨维生素K3饲料添加剂技改项目、年产20,000吨皮革助剂扩建项目、技术中心建设项目和全球营销网络建设项目，上述项目共需使用募集资金人民币286,070,000.00元，公司此次超募资金为人民币235,442,996.15元，其中，年产5,000吨维生素B3建设项目使用超募资金25,600,000.00元，制革含铬固废的清洁化综合利用项目使用超募资金18,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第二次会议审议通过，并业经公司2008年第一次临时股东大会表决通过。根据相关法律法规及公司制度的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

本公司分别在中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中行海宁支行”）、中国工商银行股份有限公司海宁连杭支行（以下简称“工行连杭支行”）、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“交行海宁支行”）和兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“兴业海宁支行”） 开立了募集资金专项账户，账号分别为860014976108094001、1204086229201055395、296069010018010107183和358610100100064227，并于2011年3月27日与募集资金专户存储银行及日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。2012年3月22日，公司变更保荐机构为安信证劵股份有限公司（以下简称“安信证券”），并与安信证券及以上四家银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。原公司与日信证券及上述四家银行签订的《募集资金三方监管协议》即日起失效。

截至2013年6月30日，募集资金专户余额详见本报告附件一。

报告期内，公司、募集资金专户银行及保荐机构各方均履行了《募集资金三方监管协议》。

三、截至2013年6月30日募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件二 。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于宏观经济、市场环境、区域客户集中度等均已发生较大变化，为紧跟全球市场格局变化，充分发挥项目功能，2012年，公司对“全球营销网络建设项目”进行了两次变更，全球营销网络建设北美洲建设地点由芝加哥调整为洛杉矶并以在洛杉矶设立的子公司作为该网点的实施主体，东南亚建设地点由加尔各答调整为金奈并以在金奈设立的子公司作为该网点的实施主体，欧洲汉堡网点取消，国内北京网点调整为山东，详见报告附件二。

五、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心建设项目和全球营销网络建设项目这两个项目对公司的整体绩效相关，项目建成后将极大促进公司的研发能力和营销能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露真实、及时、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2013年8月26日

附件一：

募集资金专户余额

单位：人民币元

募投项目名称	年产3,000吨维生素K3饲料添加剂技改项目	年产20,000吨皮革助剂扩建项目	技术中心建设项目	全球营销网络建设项目及VB3项目、含铬污泥回收项目加超募资金
募投项目存放银行名称	工行连杭支行	交行海宁支行	兴业海宁支行	中行海宁支行
募投项目银行初始存款额	176,510,000.00	49,560,000.00	30,000,000.00	265,442,996.15
募投项目银行剩余存款额	2,286,307.80	5,577,762.52	22,262,036.56	25,795,263.56
其中：三个月定期存款额
六个月定期存款额			2,000,000.00	20,000,000.00
一年期存款额			20,000,000.00
活期存款额	2,286,307.80	5,577,762.52	262,036.56	5,795,263.56

附件二：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额					52,151.30	本期投入募集资金总额（截至2013年6月30日）			2,686.29
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额（截至2013年6月30日）			46,967.37
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额（截至第二季度末）	截至2013年6月30日期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%)(3)=(2)/(1）	项目达到预定可使用状态日期（注）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3,000吨维生素K3饲料添加剂技改项目	否	17,651.00	13,707.22	0	13,560.78	98.93%	2011-3-31	2,410.37	是	否
年产20,000吨皮革助剂扩建项目	否	4,956.00	4,956.00	1,936.96	4,625.41	93.33%	2013-6-30			否
技术中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	294.48	819.71	27.32%	2013-6-30			否
全球营销网络建设项目	是	3,000.00	3,000.00	3.88	714.09	23.80%	2013-12-31		-	否
年产5,000吨维生素B3建设项目	否	2,560.00	2,560.00	-	2,554.79	99.80%	2012-9-30	-1,076.00	否	否
制革含铬固废的清洁化综合利用项目	否	1,800.00	1,800.00	450.97	1,564.51	86.92%	2013-6-30		-	否
合计		32,967.00	29,023.22	2,686.29	23,839.29

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产5,000吨维生素B3建设项目因在本报告期未达设计产能，导致本期出现负效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012年，全球营销网络建设北美洲建设地点由芝加哥调整为洛杉矶，东南亚建设地点由加尔各答调整为金奈；欧洲汉堡网点取消，国内北京网点调整为山东。
募集资金投资项目实施方式变更情况	根据公司 2012 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》以及其他相关程序，变更了该项目的实施主体等。 详情请查阅公司2012-038号公告《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的公告》、2012-057号公告《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年3月27日，经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，本公司用募集资金128,273,972.14元置换预先已投入“年产3,000吨维生素K3饲料添加剂技改项目”的自筹资金。
用闲置资金（暂时）补充流动资金情况	2011年5月28日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限从2011年6月5日至2011年12月4日止。2011年12月5日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，兄弟科技继续使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限从2011年12月7日至2012年6月6日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。2012年6月5日已全部归还了5000万闲置募集资金。 2012年3月26日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，兄弟科技使用“年产3,000 吨维生素K3 饲料添加剂技改项目”剩余募集资金3,943.78万元永久性补充流动资金和使用闲置超募资金1,634.30万元用于永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目计划投资金额与实际投资金额差额为39,437,800元，原因如下: （1）设备投资节省19,500,700元。其中：进口设备投入较预算节省3,476,500元；国产设备投入较预算节省3,274,200元；使用部分旧设备节省开支5,950,000元；设计投入实际未投入设备6,800,000元。 @（2）公用设施投入节省1,000,000元。 @（3）其他建筑物及安装设备、技术开发费、工程预备费等投入共计节省约18,937,100元。
募集资金其他使用情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
备注: 累计投入募集资金总额,包含剩余募集资金3,943.78万元永久性补充流动资金和使用闲置超募资金1,634.30万元用于永久性补充流动资金，使用超募资金归还银行贷款17,550.00万。