证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2013-临037

广东冠豪高新技术股份有限公司

第五届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2013年8月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2013年半年度报告》（全文及摘要）

经审议，董事会认为2013年半年度报告客观、真实地反映了公司的经营情况及财务状况，同意公司编制的《2013年半年度报告》（全文及摘要），内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司董事会对公司募投项目的进展情况进行了全面核查，认为公司对募集资金的管理做到专户存储、专款专用，资金的投入符合募投项目进度，募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，对公司募集资金的存放与使用情况出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,本专项报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一三年八月二十六日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2013-临038

广东冠豪高新技术股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2013年8月22日以通讯表决方式召开，本公司全体监事陈海青、张强、葛立红参加了表决，会议通知和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事长陈海青先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2013年半年度报告》（全文及摘要），并对半年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项；

3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

本半年报详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经对公司募集资金的存放与使用情况进行监督和核查，监事会认为公司能够严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及本公司《募集资金管理办法》使用和管理募集资金，按照募投项目进度投入募集资金，不存在变更募投项目的情况及违规存放、使用、管理募集资金的情况，同意公司董事会出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本专项报告的内容披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二○一三年八月二十六日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2013-临039

广东冠豪高新技术股份有限公司

募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用符合承诺进度

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1505号文）核准，冠豪高新确定向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）8,190.00万股，每股发行价格为人民币8.45元，共募集资金为人民币69,205.50万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币67,002.62万元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2011]第10006420105号”《验资报告》审验。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储制度。

截至2013年6月30日，公司募集资金已使用完毕。

二、募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司2011年11月30日分别与中国银行股份有限公司湛江分行霞山支行、中国农业银行股份有限公司北京西城支行、中国农业银行股份有限公司湛江分行（以下统称“专户银行”）及保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》并分别在上述三家银行开设募集资金专项帐户。《非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一三年八月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			67,002.62		本年度投入募集资金总额					16,336.46
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					67,465.16
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湛江东海岛特种纸产业基地项目（一期）	67,002.62	67,002.62	67,002.62	16,336.46	67,465.16	462.54	100.69		408.81			否
合计	67,002.62	67,002.62	67,002.62	16,336.46	67,465.16	462.54	100.69		408.81
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）				无
项目可行性发生重大变化的 情况说明				无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2011年12月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金5,453.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				2012年6月6日，公司五届董事会十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司自2012年6月6日起使用闲置募集资金人民币6700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。该款项已于2012年11月22日全总归还至募集资金专户。 2012年12月4日，公司五届董事会十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司自12月4日起使用闲置募集资金人民币6700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2013年3月15日，公司已将上述款项全部归还至募集资金专户。
募集资金结余的金额及形成原因				无
募集资金其他使用情况				无

注：本年度投入金额包含由募集资金产生的利息收入及手续费支出净额462.54万元。

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2013-临040

广东冠豪高新技术股份有限公司

重大资产重组停牌期延长公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因筹划重大资产重组事项，本公司股票已于2013年6月27日起连续停牌，停牌期间，公司严格按照规定每五个交易日发布一次重组进展公告，及时履行信息披露义务。目前重组项目的相关工作正在按计划推进当中，公司股票将自8月26日起继续停牌。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司拟吸收合并国内某关联企业，具体方案以经相关主管部门批准及公司董事会审议通过的为准。

二、停牌期间的工作

停牌期间，公司与有关各方就重组方案进行积极论证和沟通，向有关部门进行政策咨询，目前已确定参与本次重组项目的独立财务顾问、审计机构、法律顾问等中介机构，并已按照项目时间表开展尽职调查、审计等相关工作。

三、停牌期延长的原因

由于本次重组所涉及的复杂程度较高，论证工作量大，尽职调查、审计等工作尚未完成，为保障重组项目的顺利进行，防止公司股价异常波动，经申请，公司股票将于8月26日起继续停牌。

公司将与各中介机构积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，并按照有关要求披露重组信息。若公司未能在上述期间内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌；若公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意，公司股票将于9月26日恢复交易。

四、风险提示

鉴于有关重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一三年八月二十六日