证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2013-025

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会第二次会议通知于2013年8月9日以书面方式发出，并于2013年8月23日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

  一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2013年半年度报告>正文及摘要的议案》

  董事会同意其中所涉及的会计估计变更的相关内容。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2013年中期报告>的议案》

  董事会同意其中所涉及的会计估计变更的相关内容。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2013年中期初步业绩公告的议案》

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年半年度偿付能力报告>的议案》

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁霍联宏任中审计报告>的议案》

  表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票（霍联宏回避表决）

  六、审议并通过了《关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险（集团）股份有限公司高管人员进行审计的议案》

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  七、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会提名薪酬委员会工作制度>的议案》

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十六日

  证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2013-026

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  重要提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届监事会第二次会议通知于2013年8月9日以书面方式发出，并于2013年8月23日在上海召开。会议由戴志浩监事会主席主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：

  一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2013年半年度报告>正文及摘要的议案》

  在公司A股2013年半年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经安永华明（特殊普通合伙）审阅的基础上，监事会认为：

  1、公司A股2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

  2、公司A股2013年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

  3、在提出本意见前，未发现参与A股2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

  二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2013年中期报告>的议案》

  在公司H股2013年中期报告经过董事会审议，同时财务报告经安永审阅的基础上，监事会认为：

  1、公司H股2013年中期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

  2、公司H股2013年中期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

  3、在提出本意见前，未发现参与H股2013年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

  三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁霍联宏任中审计报告>的议案》

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

  二〇一三年八月二十六日

  证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2013-027

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  会计估计变更公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  主要内容提示：

  ●本次会计估计变更增加本集团2013年6月30日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币19.34亿元，减少本集团截至2013年6月30日止6个月期间的利润总额合计约人民币19.34亿元。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及下属子公司（统称“本集团”）以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。

  本集团2013年6月30日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加2013年6月30日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币19.34亿元，减少截至2013年6月30日止6个月期间的利润总额合计约人民币19.34亿元。

  上述会计估计的变更，已于2013年8月23日经本公司董事会审议批准。

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十六日