证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-055

  新疆中泰化学股份有限公司

  四届三十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）四届三十次董事会通知于2013年8月17日以专人送达、传真形式发出，会议于2013年8月23日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》的议案；

  报告全文内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2013半年度报告全文》。

  报告摘要内容见2013年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2013半年度报告摘要》。

  二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新增预计公司2013年度日常关联交易的议案（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、郑欣洲回避表决）。

  详细内容见2013年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司新增预计2013年度日常关联交易的公告》。

  该议案不需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十六日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-056

  新疆中泰化学股份有限公司新增

  预计2013年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易的基本情况

  公司四届二十三次董事会、2012年第七次临时股东大会审议通过2013年度公司及下属公司向关联方新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）采购煤、硫酸等原材料的关联交易金额不超过25,000万元。2013年上半年，公司及下属公司向蓝天物流采购煤、硫酸等原材料的实际发生额为12,079.64万元，根据公司及下属子公司2013年下半年的生产经营需要，拟新增向关联方蓝天物流采购煤、硫酸等原材料的关联交易金额不超过12,000万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）基本情况

  新疆蓝天石油化学物流有限责任公司成立于2003年3月，注册资本3,000万元，法定代表人陈道强，法定住所为乌鲁木齐市西山路78号，主营业务为煤炭经营，普通货物运输和危险货物运输。原蓝天物流为个人私企，2012年10月新疆中泰（集团）有限责任公司收购其51%股权。

  截止2013年6月30日，该公司资产总额 43,270.29万元，负债总额38,068.80万元，净资产5,201.49万元，2013年1-6月实现营业收入48,433.26万元，净利润1,570.51万元（未经审计）。

  （二）与本公司的关联关系

  蓝天物流为本公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司及下属企业与控股股东控制的新疆蓝天石油化学物流有限责任公司发生的相关业务构成了关联交易。

  （三）履约能力分析

  蓝天物流主营业务为煤炭经营，普通货物运输和危险货物运输，具备履约能力。该关联交易系本公司正常的生产经营所需。

  三、关联交易的主要内容

  （一）定价政策和定价依据

  本公司及下属公司与蓝天物流的关联交易，将由本公司及下属公司的采购部门根据公司《合同管理办法》，按照公开、公平、公正的原则，履行相应的程序按照市场公允价格执行。

  （二）关联交易协议签署情况

  2013年1-6月公司向蓝天物流采购煤、硫酸等原材料12,079.64万元，均已签署了协议。本次新增预计额度尚未签署协议。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  公司与蓝天物流的关联交易业务属公司正常的经营行为，上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、审议程序

  1、该关联交易经公司四届三十次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，该关联交易事项不需提交公司股东大会审议。

  六、独立董事事前认可和发表的意见

  （一）公司独立董事事前认可意见

  关联交易的定价原则遵循公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

  我们同意将此事项提交中泰化学四届三十次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

  （二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

  1、程序性。公司于2013年8月23日召开了四届三十次董事会，审议通过了关于新增预计公司2013年度日常关联交易的议案，对公司2013年度新增向关联方新疆蓝天石油化学物流有限责任公司采购原材料业务作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项不需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

  2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场公允价格，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

  七、备查文件

  1、公司四届三十次董事会决议。

  2、公司独立董事意见。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十六日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-057

  新疆中泰化学股份有限公司

  四届二十五次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十五次监事会于2013年8月17日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2013年8月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的议案形成以下决议：

  一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》的议案；

  监事会认为公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实反映了公司2013年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新增预计公司2013年度日常关联交易的议案。（关联监事党金花回避表决）

  根据公司及下属子公司2013年下半年的生产经营需要，新增向关联方新疆蓝天石油化学物流有限责任公司采购煤、硫酸等原材料的交易金额不超过12,000万元。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司监事会

  二○一三年八月二十六日