证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2013-040

  武汉高德红外股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

武汉高德红外股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月26日在武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室举行。会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共7名，共计220,834,475股，代表公司总股本的73.61%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，董事长黄立先生委托董事王玉女士主持会议。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代表审议，投票表决通过了如下决议：

1、审议通过了《2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司股东大会同意2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至2013年6月30日公司总股本30,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至60,000万股。此次转增金额未超过2013年6月30日“资本公积——股本溢价”余额1,787,260,467.89元。

同意：220,834,475股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

鉴于本次权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由30,000万股增加至60,000万股，公司注册资本亦相应由30,000万元增加至60,000万元，股东大会同意修订公司章程的相应条款，具体内容详见本公告附件《章程修订对照表》。

同意：220,834,475股，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

三、律师出具的法律意见

本次大会已经北京市君合律师事务所律师甘娟、梁俊杰现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2013年第二次临时股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所关于武汉高德红外股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二○一三年八月二十六日

附件：

武汉高德红外股份有限公司

章程修订对照表

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本：30,000万元	公司注册资本：60,000万元
第二十条	公司股份总数为30,000万股，均为普通股。	公司股份总数为60,000万股，均为普通股。