证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2013-025

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2013年8月26日上午九时在公司二十楼会议室召开。本次会议通知于8月22日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

  审议通过《关于筹建荆州银行的议案》，初步拟定注册资本为人民币20亿元。

  为了使凯乐科技进一步做大做强，顺应国家开放民营资本进入金融领域的有关政策，抓住机遇使凯乐科技成功进入金融领域，拟在荆州市作为主要发起人筹建“荆州银行（暂定名）”。并成立筹建工作专班，迅速启动此项工作。

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月二十七日