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    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
    2013-08-27       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称荣华实业股票代码600311
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名辛永清刘全
    电话0935-61512220935-6151222
    传真0935-61513330935-6151333
    电子信箱rhxyongqin@163.comronghualiuquan@163.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产965,544,707.011,003,326,995.27-3.77
    归属于上市公司股东的净资产912,138,939.07908,009,100.730.45
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额-28,492,786.8154,664,944.14-152.12
    营业收入103,090,025.82158,220,605.47-34.84
    归属于上市公司股东的净利润3,590,920.441,146,386.22213.24
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,590,920.44909,634.22294.77
    加权平均净资产收益率(%)0.3950.127增加0.268个百分点
    基本每股收益(元/股)0.00540.0017217.65
    稀释每股收益(元/股)0.00540.0017217.65

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数136,941
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    武威荣华工贸有限公司境内非国有法人16.37108,976,734108,976,734质押106,350,000
    欧阳荣华境内自然人1.358,969,6858,969,685
    杨扬境内自然人0.734,847,6494,847,649
    武威塑料包装有限公司境内非国有法人0.382,550,0002,550,000质押2,550,000
    中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资基金其他0.382,519,6962,519,696
    李刚境内自然人0.342,244,7152,244,715
    周晓彪境内自然人0.291,928,5331,928,533
    林敦泽境内自然人0.281,890,6791,890,679
    莒县华侨饮食服务有限公司未知0.281,855,6681,855,668
    中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.271,813,1851,813,185
    上述股东关联关系或一致行动的说明武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸有限公司16.2%的股份。武威荣华工贸有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十大流通股股东之间、以及前十大流通股股东和前十大股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    报告期,公司围绕"提高产量、降低成本、强化管理"的经营目标,进一步强化企业精细化管理,通过完善综合考评指标体系,提高管理人员和职工的成本控制意识等措施,促进企业营运效率的提升,初步实现降低成本的目标,报告期,黄金单位生产成本较上年同期下降12%,有效缓减了由于报告期主要产品市场价格大幅波动对公司整体经营业绩的影响。

    报告期,公司营业收入全部来源于子公司浙商矿业的黄金业务,累计生产黄金386.69公斤,较2012年同期下降了2%;销售黄金340.18公斤,较2012年同期下降28.9%;累计实现营业总收入10,309万元,比2012年同期下降了34.84%;报告期共发生营业总成本9949.91万元,同比下降了36.39%;实现营业利润359.09万元,比2012年同期上升了100.08%;实现归属于上市公司股东的净利润359.09万元,比2012年同期上升了213.24%。

    报告期,公司收到荣华工贸支付的荣华生化股权转让款2,240万元。公司委托荣华工贸负责搬迁的淀粉生产线,厂房建设及生产设备安装已经结束,目前正在做调试工作。

    (一) 主营业务分析

    1、 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入103,090,025.82158,220,605.47-34.84
    营业成本79,390,478.74121,896,868.81-34.87
    销售费用415,467.30442,045.83-6.01
    管理费用26,079,328.1633,821,333.56-22.89
    财务费用-4,146,168.82265,608.24-1,661.01
    经营活动产生的现金流量净额-28,492,786.8154,664,944.14-152.12
    投资活动产生的现金流量净额19,157,158.00-290,692.006,690.19
    筹资活动产生的现金流量净额457,620.00-29,977,286.00101.53
    应收利息6,540,541.661,997,875.00227.37
    其他应收款20,120,036.6139,592,574.40-49.18
    存货27,726,147.6120,730,959.4233.74
    应付账款8,526,610.7710,979,249.49-22.34
    应交税费9,895,854.8349,587,770.13-80.04
    其他应付款2,844,664.874,718,989.95-39.72

    营业收入变动原因说明:本期黄金的销售均价较上期下降了8.41%,销量较上期减少了28.86%。

    营业成本变动原因说明:本期黄金的销量较上年同期减少,同时单位销售成本较上年同期下降了8.41%。

    销售费用变动原因说明:本期销量降低,与销量相关的费用减少。

    管理费用变动原因说明:本期销售收入减少,以销售收入为基数计提的税费相应减少。

    财务费用变动原因说明:本期计提的定期存款利息收入增加,冲减了当期的财务费用。

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品收到的现金减少且本期支付了以前年度应缴的税金。

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司收到荣华工贸支付的子公司处置款。

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:是上期偿还了贷款和暂借款。

    应收利息变动原因说明 :本期定期存款计提的应收利息累积增加。

    其他应收款变动原因说明 :系荣华工贸公司偿还了荣华生化股权转让款。

    存货变动原因说明 :本期库存商品黄金和白银增加所致。

    应付账款变动原因说明 :本期支付了前期应付的材料款。

    应交税费变动原因说明 :本期缴纳了前期计提的各项税费。

    其他应付款变动原因说明 :本期偿还了部分应付款。

    2、 其它

    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    本期利润构成中,母公司实现净利润445.90万元,2012年同期为-148.13万元,母公司净利润增加的主要原因是本期公司存款利息收入增加454.26万元;浙商矿业实现净利润为-86.81万元,2012年同期为262.77万元,浙商矿业净利润减少的主要原因是本期黄金的销售数量和销售均价均较2012年同期下降。

    (2) 经营计划进展说明

    公司2013年度计划是:实现主营业务保持一定幅度增长,保证企业稳健运营的同时促进整体效益的提升。2013年,公司计划生产黄金1.05吨,预计实现营业收入3.3亿元。上半年,黄金产量接近上年同期水平,但营业收入较上期下降幅度较大,主要原因是一方面报告期黄金价格出现较大幅度下调;另一方面是由于上年同期营业收入中期初的库存相对较大,而本期营业收入中期末库存相对较大。

    (3) 生产成本分析

    成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
    折 旧18,266,351.8221.0114,091,035.2414.0229.63
    人 工20,054,688.0023.0623,414,995.9423.3-14.35
    直接材料29,277,206.7333.6740,288,696.5840.08-27.33
    燃料及动力14,462,388.7416.6316,815,039.2616.73-13.99
    制造费用4,897,648.345.635,903,366.715.87-17.04
    合 计86,958,283.63100.00%100,513,133.73100.00%-13.49

    (二)行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    黄金冶炼行业103,090,025.8279,390,478.7422.99-34.84-34.87增加0.03个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    黄金103,090,025.8279,390,478.7422.99-34.84-34.87增加0.03个百分点

    报告期,公司生产的白银未实现销售,期末库存白银808.823公斤。

    四、涉及财务报告的相关事项

    (一)本报告期无会计政策、会计估计的变更

    (二)本报告期无前期会计差错更正

    (三)本报告期与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化

    董事长: 刘永

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

    2013年8月25日