证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2013-31

  900918 耀皮B股

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2013年8月26日以电话及现场相结合的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林益彬先生主持，本公司监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事审议，通过了如下议案：

  1. 审议通过了《2013年上半年总裁工作报告》

  表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

  2. 审议通过了《2013年上半年财务报告》

  表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

  3. 审议通过了《2013年半年度报告（全文及摘要）》

  表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

  4. 审议通过了《关于向子公司提供资金支持的议案》

  经董事会审议，通过了《关于向子公司提供资金支持的议案》。董事会同意公司为子公司常熟耀皮提供5000万元人民币项目过桥资金支持，同意子公司江苏耀皮新增1000万元人民币股东贷款。

  表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

  2013年8月27日

  证券代码：600819 900918 证券简称：耀皮玻璃 耀皮B股 编号：临2013-32

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2013年8月26日在公司本部召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席胡立强先生主持。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

  1. 审议通过了《2013年半年度报告（全文及摘要）》

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  监事会认为：

  第一，公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项有关规定；

  第二，公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年上半年经营管理和财务状况等事项；第三，监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的相关人员有违反有关信息披露的行为。

  2. 对其他事项的意见

  会议对公司第七届董事会第十二会议审议的《2013年上半年总裁工作报告》、《2013年上半年财务报告》和《关于向子公司提供资金支持的议案》进行了讨论。

  监事会认为，本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚信义务，审议通过的各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

  特此公告

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会

  2013年8月27日