证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-049

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第十二次会议，于2013年8月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

经审核，董事会全体成员认为《公司2013年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《 2013年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

《公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司申请办理国内保理业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

《关于公司申请办理国内保理业务的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度并开具保函的议案》

公司2006年11月1日与深圳市财政委员会签订的合同编号为GMF（Z）20061026号国债资金转贷合同，现公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请621万元人民币授信额度，该授信额度用于该国债资金转贷合同开立保函，保函收益人为深圳市财政委员会，有效期自银行批准之日起2年内有效，对于本次在平安银行的获取授信额度业务授权公司董事长（董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务）签署相关文件。独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2013年8月26日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-050

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，于2013年8月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月25日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

监事会认为：《公司2013年半年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会编制的《公司董事会关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2013年8月26日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-051

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司申请办理国内保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2013年8月25日召开的第四届董事会第十二次会议上，全体与会董事审议通过了《关于公司申请办理国内保理业务的议案》。同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请办理有追索权的国内保理业务，用于向公司客户支付货款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述申请办理保理业务事项在董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、保理业务的主要内容

（一）交易对方：平安银行股份有限公司深圳分行（股票简称：平安银行；股票代码：000001）；

（二）交易标的：公司转让给平安银行的债务方为公司客户（具体客户由公司与银行协商）的有效应收账款金额（剔除首付款、利息款和其他公司已收到的货款部分）；

（三）保理方式：应收账款有追索权保理方式，即将上述应收账款转让给平安银行；

（四）保利融资额度：人民币31,500万元；

（五）额度使用期限：一年；

（六）保理融资费率：不超过同期人民银行基准利率上浮10%；

（七）额度使用方式：预支价金或贷款；

（八）单笔借款期限：不超过60个月；

（九）借款方式：本次额度范围内的借款为保理借款，公司并按实际借款额的15%缴存保证金。

二、主要责任

1、本次授信额度追加公司控股股东梁桂秋先生个人承担连带责任担保；

2、本次授信额度内的融资利息及费用由公司客户承担；

3、公司对保理业务融资对应的应收账款承担连带责任；

4、该保理业务合同尚未签订，以银行固定格式的《国内保理业务合同》及《国内保理业务合同补充协议》等相关法律文件为准。公司董事会授权公司董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度内所有文书的签署，并办理相关业务事宜。

三、独立董事意见

为了降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请办理有追索权的国内保理业务，用于向公司客户支付货款，确实能够缓解公司的资金压力，解决公司货款回收不及时问题，融资利息由公司客户承担不会增加公司融资成本。但由于申请办理有追索权的国内保理业务，公司应做好风险防范工作。该融资以银行统一国内保理业务规定为依据，通过双方协商确定利率及手续费，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。我们还对审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意办理上述业务。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2013年8月26日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-053

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，公司与2013年8月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告编号：2012-044号《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2013年8月29日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：2013年8月28日-2013年8月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月29日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月28日15:00—2013年8月29日15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2013年8月23日（星期五）

4、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2013年8月23日。截止2013年8月23日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

5、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

6、表决方式： 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议主要议题

1、审议《关于终止募投项目“智能自控手术室技术改造项目”及变更募集资金用途的议案》。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）欲参见本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续：

1、登记时间：2013年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园董事会办公室。

联系人：陈凤菊、裴蕾

联系电话：0755-82290988

传 真：0755-89926159

邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

邮编：518116

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

（1）符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

（2）符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记；本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网诺投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362551

2、投票简称：尚荣投票

3、投票时间：2013年8月29日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

4、在投票当日，“尚荣投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于终止募投项目“智能自控手术室技术改造项目”及变更募集资金用途的议案》	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票.

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年8月28日下午3：00，结束时间为2013年8月29日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程 登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择”“深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

4 、查询投票结果

股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（三） 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五，其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

2、第四届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

附件：附件一：参会股东登记表；附件二：授权委托书

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

2013年8月26日

附件一

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

姓名/单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名/名称： （签字/盖章）

年 月 日

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2013年8月29日召开的2013年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于终止募投项目“智能自控手术室技术改造项目”及变更募集资金用途的议案》

备注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户： 委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）: 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日