本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第六次会议通知已于2013年8月23日以传真及电子邮件方式发出，会议于2013年8月26日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2013年半年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于广州华枫投资有限公司增资的议案》。公司下属全资子公司广州华枫投资有限公司现有注册资本人民币1000万元，其中公司持股20%，公司全资子公司珠海华福商贸发展有限公司持股80%。现因项目融资需要，广州华枫投资有限公司拟将其注册资本由人民币1000万元增资至120000万元，各股东按股权比例增资。其中公司增资人民币23800万元，占20%；公司全资子公司珠海华福商贸发展有限公司增资95200万元，占80%。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一三年八月二十六日

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-036

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届董事局第六次会议决议公告