证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2013-025

  安源煤业集团股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2013年8月21日以传真或电子邮件方式通知，并于2013年8月26上午9:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际以通讯表决方式出席的董事 9 人。会议由公司董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决。

  审议并通过了《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》，其中7票赞成，2票反对，0票弃权。

  董事郜卓、张抵霜先生对本议案投反对票，认为公司应收账款、预付账款余额偏高，财务风险较大，之前已提请管理层压缩煤炭贸易规模、严格控制风险。但半年报应收账款、预付账款期末余额比年初增加了近5亿元。公司大量资金用于基本没有效益可言而风险又极大的贸易，给公司带来极大财务风险。提醒公司管理层关注财务风险并将煤炭贸易业务规模控制在合理水平。

  本议案经三分之二以上董事表决同意。根据公司《董事会议事规则》，同意公司编制的2013年半年度报告全文及摘要。

  特此公告。

  安源煤业集团股份有限公司董事会

  2012年8月27日

  证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2013-026

  安源煤业集团股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2013年8月21日以传真或电子邮件方式通知，并于2013年8月26上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际以通讯表决方式出席的监事5名。会议由监事会主席刘国清女士主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决。

  审议并通过了《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》，其中4票赞成，1票反对，0票弃权。监事龙丽飞女士对本议案投反对票，认为公司应收账款、预付账款余额持续增加，与现有的营业规模相比明显偏高，财务风险极大，提醒公司管理层控制煤炭贸易规模，严格控制风险。

  监事会同意公司编制的2013年半年度报告全文及摘要。

  特此公告。

  安源煤业集团股份有限公司监事会

  2013年8月27日