股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013-032

通威股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于2013年8月8日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于2013年8月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共5项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《公司2013年度半年度报告及摘要》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

内容详见2013年8月27日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“《通威股份有限公司对外捐赠管理办法》”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（三）审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

内容详见2013年8月27日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“《通威股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（四）审议《关于确认2013年上半年对外投资与技术改造情况及下半年对外投资与技术改造计划的议案》

内容详见公司刊登在2013年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于确认2013年上半年对外投资与技术改造情况及下半年对外投资与技术改造计划的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（五）审议《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

上述决议中的2、3项议案尚需提交至公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

     二○一三年八月二十七日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—033

通威股份有限公司

关于确认2013年上半年对外投资

与技术改造情况及下半年对外投资

与技术改造计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

随着行业的发展，结合公司战略发展规划，本年度，公司继续强化推进主营业务的投资发展，通过一系列的新建、合作、租赁、增资等投资行为及强化技术改造投入，加强公司主营业务的持续扩张。现将公司2013年上半年对外投资与技术改造情况及下半年计划公告如下：

一、2013年1—6月对外投资及技术改造投入统计

1、2013年1—6月对外投资情况统计

单位：人民币元

项目名称	主营业务	投资额
新设哈尔滨通威饲料有限公司	饲料生产经营	20,000,000.00
新设南京通威水产科技有限公司	饲料销售、养殖业	10,000,000.00
继续投入佛山市高明通威饲料有限公司项目	饲料生产经营	30,975,742.69
继续投入宾阳通威饲料有限公司项目	饲料生产经营	34,667,391.11
继续对越南海阳通威饲料投资	饲料生产经营	9,325,800.00
增资通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	养殖业	7,080,000.00
增资淄博通威食品有限公司	食品加工	45,000,000.00
增资海南海壹水产饲料有限公司	饲料生产经营	8,926,000.00
购买海南海壹水产饲料有限公司股权	饲料生产经营	4,230,000.00
增资珠海海壹水产饲料有限公司	饲料生产经营	9,014,200.00
增资海南海壹水产种苗有限公司	养殖业	15,620,500.00
购买海南海壹水产种苗有限公司股权	养殖业	2,231,500.00
合 计	——	197,071,133.80

2、2013年1—6月技术改造投入统计

单位：人民币元

项目名称	主营业务	投资额
苏州通威特种饲料有限公司技改项目	饲料生产经营	3,408,001.50
通威（海南）水产食品有限公司技改项目	食品加工	11,354,704.58
通威股份有限公司无锡分公司技改项目	饲料生产经营	3,390,626.98
其他技改及零星工程	饲料生产经营	45,659,111.77
合 计	——	63,812,444.83

二、2013年7—12月对外投资及技术改造投入计划

公司2013年7—12月预估对外投资总额为15,000万元，技术改造投入为11,000万元，主要用于主营业务的发展。

三、审议程序

2013年8月23日，公司第五届董事会第二次会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《通威股份有限公司关于确认2013年上半年对外投资与技术改造情况及下半年对外投资与技术改造计划的议案》。

四、其他说明

为提高投资效率，及时抓住发展机遇，上述“对外投资及技术改造投入计划”金额范围内涉及的具体项目（仅限用于主营业务的发展）实际发生时不再通过董事会审议，直接由投资评审工作小组评审后报总经理审核、董事长批准执行。

五、备查文件

通威股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二O一三年八月二十七日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—034

通威股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通威股份有限公司董事会拟召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知公告如下：

一、会议时间：2013年9月13日9:30

二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段11号）

三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

四、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》	否
2	关于《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	否

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截至2013年9月9日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

六、出席会议的登记办法：

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

2、登记地点：成都市二环路南四段11号

3、登记时间：2013年9月10日上午9：00至下午5：00

4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2013年9月10日下午5：00以前收到为准。

七、联系地址：成都市二环路南四段11号

八、联系人：严轲 陆赟

联系电话：028-86168552 联系电话：028-86168551

传真：028-85199999转8552 传真：028-85199999转6293

电子邮件：zqb@tongwei.com

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

通威股份有限公司

董事会

二O一三年八月二十七日

附件：股东授权委托书式样

授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位）出席通威股份有限公司于2013年9月13日召开的2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权	备注
1	关于《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
2	关于《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

注：请在议案相应的栏内打"√"。

委托人姓名（或名称）：

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2013年 月 日 受托日期：2013年 月 日