第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-046
深圳万润科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2013年8月12日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2013年8月23日在深圳市盐田区大梅沙京基喜来登酒店以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李志江先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2013年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2013年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2013年半年度报告全文》。
（二）审议并通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（三）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（四）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体修订条款见后附的《公司章程》修订对照表。修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。
（六）审议并通过《关于使用募集资金对恒润光电增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于使用募集资金对恒润光电增资的公告》。
（七）审议并通过《关于恒润光电投资建设生活配套区的议案》
广东恒润光电有限公司为给员工生活提供便利，增强员工归属感，提高员工稳定性，根据目前的实际情况和未来长远发展规划，董事会同意其以不超过3,000万元的自筹资金投资新建生活配套区（包括餐厅、宿舍及其他配套用房），总建筑面积约11,500平方米。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十七日
附：《公司章程》修订对照表
| 修订前 | 修订后 |
| （十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项； （十一）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。 | （九）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项； （十）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。 |
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-049
深圳万润科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000万元的综合授信额度。
具体融资金额最终以中国民生银行股份有限公司深圳分行实际审批的授信额度为准。本次综合授信额度期限为一年，董事会授权董事长办理上述综合授信额度相关事宜。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十七日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-050
深圳万润科技股份有限公司
关于使用募集资金对恒润光电增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
（1）增资基本情况
根据2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A)股股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》、《关于投资<新型高光效贴片式LED生产建设项目>的议案》、《关于投资
目前，公司根据恒润光电三个募投项目的建设情况和后续进度规划，本次使用3,000万元募集资金对恒润光电增资，全部用于增加其注册资本。本次增资完成后，恒润光电注册资本和实收资本均将增加至14,300万元，仍为公司全资子公司。
（2）2013年8月23日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对恒润光电增资的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
（3）本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、恒润光电基本情况
（一）基本情况
| 名 称 | 广东恒润光电有限公司 |
| 注册号 | 441900000802346 |
| 注册资本 | 11,300万元 |
| 实收资本 | 11,300万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 法定代表人 | 罗 明 |
| 住 所 | 东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号 |
| 成立日期 | 2010年5月17日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 经营范围 | 研发、设计、产销：LED光电元器件及相关应用与照明产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 |
| 股权结构 | 深圳万润科技股份有限公司持股100% |
（二）主要财务数据
截至2012年12月31日，恒润光电经审计的财务数据为：资产总额19,245.47万元，负债总额5,418.06万元，净资产总额13,827.41万元，2012年度实现营业收入33.85万元，亏损6.60万元。
截至2013年6月30日，恒润光电未经审计的财务数据为：资产总额21,879.33万元，负债总额8,058.29万元，净资产总额13,821.04万元，2013年上半年度实现营业收入86.62万元，亏损6.36万元。
三、本次增资的目的、资金来源及对公司的影响
本次使用首次公开发行股票募集的资金对恒润光电增资，有利于加快募集资金投资项目的建设进度，提升公司整体生产能力和制造水平，实现规模效益，为公司未来健康、稳定和可持续发展提供有力支撑。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月二十七日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-051
深圳万润科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2013年8月12日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2013年8月23日在深圳市盐田区大梅沙京基喜来登酒店以现场表决方式举行。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，其中监事会主席陈菲女士委托监事孙蓉女士表决。本次会议由监事孙蓉女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《2013年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2013年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2013年半年度报告全文》。
（二）审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（三）审议并通过《关于提名股东代表监事的议案》
鉴于公司监事会主席陈菲女士因个人原因辞去监事会主席、监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需补选一名监事。监事会同意提名李建中先生（简历附后）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期与第二届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交股东大会批准。
公司监事会经自查确认，在李建中先生当选为第二届监事会股东代表监事后，监事会成员人数不存在以下情形：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；（2）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。
（四）审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交股东大会批准。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司监事会议事规则》。
三、备查文件
《第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
二〇一三年八月二十七日
附：李建中先生简历
李建中，男，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳桑达百利电器有限公司和深圳市迅锐通信有限公司，2008年4月加入公司，现为公司SMD事业部业务经理。
李建中先生未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-052
深圳万润科技股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开2013年第二次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、 会议时间及股权登记日
1、会议召开时间：2013年9月12日（星期四）10：00
2、股权登记日：2013年9月6日（星期五）
二、 会议地点
深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室
三、 会议召集人
公司董事会
四、 会议议案
1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、《关于提名股东代表监事的议案》。
其中：《关于修订<公司章程>的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体议案内容公司于2013年8月27日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 会议召开方式
现场表决方式
六、 出席会议对象
1、截至2013年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
七、 参会登记方法
1、参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2013年9月10日17：00前传达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。
2、参会登记时间
2013年9月10日8：30－11：30，14：30－17：00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2013年9月10日（含10日）17：00前送达或传真至公司登记地点。
3、登记地点
深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室
4、登记联系人及联系方式
联系人：潘兰兰
联系电话：0755-29199416
传 真：0755-33236389
八、 其他事项
1、会议联系人：潘兰兰
2、联系电话：0755-29199416
3、传 真：0755-33236389
4、会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
九、 备查文件
1、《第二届董事会第十七次会议决议》
2、《第二届监事会第十六次会议决议》
十、附件文件
1、授权委托书
2、股东参会登记表
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月二十七日
附件一
授权委托书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托 先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。
本人/公司 对本次会议审议事项的投票意见如下：
| 委托人（签名或盖章） | 身份证号码（或营业执照号码） | ||||||
| 持有股数 | 股东账号 | ||||||
| 受托人 | 受托人身份证号码 | ||||||
| 委托时间 | 股东联系方式 | ||||||
| 序号 | 表决内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | ||||||
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | ||||||
| 3 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | ||||||
| 4 | 《关于提名股东代表监事的议案》 | ||||||
本授权委托的有效期限：自签署日至深圳万润科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会结束。
自然人委托人（签字）：
法人委托人（签字并盖公章）：
二○一三年 月 日
附件二
股东参会登记表
| 名称/姓名 | 营业执照号码/身份证号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 |