证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2013-024

  亿晶光电科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的通知，于2013年8月15日以电子邮件及电话通知的方式发出。该次会议于2013年8月25日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事8人，实到8人。会议由董事长荀建华先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了如下决议：

  1、审议并通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要议案》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  鉴于公司原董事吴弘辞职后，公司董事总人数低于《亿晶光电科技股份有限公司章程》规定人数，公司董事会提名委员会根据股东建银国际光电（控股）有限公司推荐，拟提名李毅先生担任公司第四届董事会董事候选人。

  李毅先生简历如下：

  李毅先生，1963年出生，香港居民，大学本科学历，香港会计师公会注册会计师。2007年4月至今担任建银国际资产管理有限公司董事总经理，2008年5月至今担任建银国际光电（控股）有限公司董事。

  李毅先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。上述董事候选人任期为股东大会选举其为公司董事之日至第四届董事会任期届满之日。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议并通过了《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  会议同意聘请中汇会计师事务所有限公司担任公司2013年度内部控制审计机构，聘期为一年。2013年的内部控制审计费用将根据2013年度内部控制审计的具体工作量授权公司管理层与中汇会计师事务所协商确定。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议并通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

  表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

  修订后的公司《信息披露管理制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  5、审议并通过了《关于制定公司<商业道德与行为规范准则>的议案》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司《商业道德与行为规范准则》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  6、审议并通过了《关于制定公司<分、子公司管理制度>的议案》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司《分、子公司管理制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年八月二十五日