证券代码：600832 股票简称：东方明珠 编号：临2013-026

  上海东方明珠（集团）股份有限公司

  七届十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）公司董事会于2013年8月16日以书面和传真方式，向全体董事发出了关于召开公司第七届十五次董事会会议的通知。

  （二）会议于2013年8月26日在公司本部多功能厅召开。

  （三）会议由公司董事长钮卫平同志主持，全体董事出席会议，公司监事列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）经董事会审议，通过以下提案：

  1、《公司2013年半年度报告及摘要》

  同意：14票 反对：0票 期权：0票

  2、《关于选举董事会专门委员会委员的提案》

  经公司董事会审议通过，选举叶志康同志担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员；选举陈天桥同志担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；选举郑培敏同志担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举陈世敏同志担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

  同意：14票 反对：0票 期权：0票

  3、公司《关于<高级管理人员薪酬与福利实施细则>的提案》

  同意：14票 反对：0票 期权：0票

  4、公司《关于<高级管理人员绩效考核实施细则>的提案》

  同意：14票 反对：0票 期权：0票

  5、《关于投资南京秦淮区双龙大道东侧1-2地块项目的提案》（详见公告临2013-027）

  同意：14票 反对：0票 期权：0票

  特此公告。

  上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会

  2013年8月27日

  证券代码：600832 股票简称：东方明珠 编号：临2013-027

  上海东方明珠（集团）股份有限公司

  关于投资南京秦淮区双龙大道

  东侧1-2地块项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的：公司拟与复地（集团）股份有限公司成立合资公司投资南京秦淮区双龙大道东侧1-2地块项目，合资公司注册资本5亿元，本公司占34%。

  ●投资金额：项目土地及开发总投入合计约39亿元，峰值资金23亿元，本公司累计投入不超过7.82亿（含资本金）。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况：公司与复地（集团）股份有限公司于2013年8月13日签订合资协议，共同成立合资公司投资开发南京秦淮区双龙大道东侧1-2地块项目。合资公司注册资本人民币5亿元，复地（集团）股份有限公司和本公司分别占股66%和34%。

  （二）该项目经公司七届十五次董事会审议通过，详见公司公告临2013-026，无需经股东大会批准。

  （三）该项目为公司正常对外投资，不构成关联交易和重大资产重组事项。

  二、合资方复地（集团）股份有限公司基本情况

  复地（集团）股份有限公司经上海市人民政府沪府体改审【2001】026号文批准于2001年9月27日设立。复地（集团）股份有限公司于2004年2月6日在香港联合交易所有限公司上市，并于2011年5月13日正式退市。

  复地（集团）股份有限公司总部位于上海市复兴东路2号，注册资本为505,861,237.40元。经营范围为房地产开发、投资、物业管理及以上相关业务之咨询服务。复地（集团）股份有限公司母公司为上海复星高科技（集团）有限公司，最终实际控制人为郭广昌先生。

  复地（集团）股份有限公司是中国大型的房地产开发和投资集团，国家一级开发资质，中国驰名商标企业。复地（集团）股份有限公司自1992年开始房地产开发和管理业务，开发项目已遍及上海、北京等超大型国际都市；天津、武汉、重庆、成都、西安、长春、太原、大连、长沙等区域中心城市；以及杭州、南京、无锡等长三角核心城市。近年来，复地年均开发管理各类房地产项目超过50个（期），在建项目建筑面积保持在300万平方米以上。按照中国会计准则，截至2012年12月31日，总资产人民币552.28亿元，净资产人民币140.76亿元。2012年度营业收入111.22亿元，净利润人民币15.76亿元。

  三、投资标的基本情况

  南京秦淮区双龙大道东侧1-2地块项目位于南京市秦淮区双龙大道东侧，处于主城南部副中心位置，周边主要配套包括：南京南站、明发商业广场、家居商场集聚地（百安居）、汽车4S店集聚地、雨花区软件园、大型超市（麦德龙），规划建造中的南京地铁3号线距离项目步行距离约10分钟。项目土地总价人民币19.25亿元，折合楼面地价约6335元/平方米，土地出让面积7.3万平方米，总建筑面积约30.3万平方米，其中住宅占比约57%，酒店式公寓13%，商办30%。

  项目土地及开发总投入合计约39亿元，峰值资金23亿元。复地（集团）股份有限公司和本公司拟成立合资公司，注册资本5亿元，复地（集团）股份有限公司和本公司分别占股66%和34%。本公司累计投入不超过7.82亿（含资本金）。

  四、对外投资合同的主要内容

  复地（集团）股份有限公司全资子公司南京复城润广投资管理有限公司和本公司全资子公司上海东秦投资有限公司成立合资公司。合资公司注册资本5亿元，复地（集团）股份有限公司和本公司分别占股66%和34%。项目土地总价人民币19.25亿元，折合楼面地价约6335元/平方米，土地出让面积7.3万平方米，总建筑面积约30.3万平方米，其中住宅占比约57%，酒店式公寓13%，商办30%。

  项目土地及开发总投入合计约39亿元，峰值资金23亿元，本公司累计投入不超过7.82亿（含资本金）。

  五、对外投资对上市公司的影响

  根据测算，预计可实现销售收入约55亿元，预计可实现税后净利润约4.6亿元，对应我公司34%股权的权益为约1.56亿元，项目开发周期预计为4年，静态收益率约为23%/年。

  特此公告。

  上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会

  2013年8月27日