委托副董事长代为行使部分董事长职权的公告
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2013-039
债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司关于董事长授权
委托副董事长代为行使部分董事长职权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据工作需要，保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)董事长董其宏先生暂将部分应由董事长行使的日常工作职权授予副董事长边海青先生代为行使，包括但不限于召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的实施情况；签署董事会文件和其他应由董事长签署的相关文件等。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2013年8月26日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2013-040
债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2013年8月16日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知，2013年8月23日以现场召开的方式召开了公司第五届董事会第二十四次会议。公司共有12名董事，其中9名董事出席了本次会议（公司董事长董其宏先生因公务原因未能出席本次会议，委托公司副董事长边海青先生出席、主持本次会议，并全权行使表决权；公司独立董事马忠智先生、宋淑艾女士因公务原因未能出席本次会议，委托公司独立董事章永福先生代为出席本次会议并全权行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长边海青先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、关于调整向子公司派出董事会、监事会成员的议案
因工作需要，公司决定调整向部分子公司派出的董事会、监事会成员，具体情况如下:
（一）向天威保变（合肥）变压器有限公司调整派出董事会成员（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
公司决定向天威保变（合肥）变压器有限公司（简称“天威合变”）调整派出董事会成员：
天威合变董事会成员由4人组成，全部由本公司派出，原派出人员为刘东升、史振忠、王文超、秦双喜，现调整为：刘东升、史振忠、王文超、李新。
（二）向保定惠斯普高压电气有限公司调整派出董事会成员（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
公司决定向保定惠斯普高压电气有限公司（简称“惠斯普”）调整派出董事会成员：
惠斯普董事会成员由5人组成，全部由本公司派出，原派出人员为张喜乐、朱荣、刘东升、刘建、杨光起，现调整为：张喜乐、朱荣、刘东升、刘建、于向东。
（三）向西藏天威华冠科技股份有限公司调整派出董事会成员（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
公司决定向西藏天威华冠科技股份有限公司（简称“天威华冠”）调整派出董事会成员：
天威华冠董事会成员由6人组成，其中4人由本公司派出，原派出人员为刘淑娟、于向东、邹伟民、刘太宪，现调整为：刘淑娟、于向东、邹伟民、伊占梅。
（四）向天威四川硅业有限责任公司调整派出监事会成员（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
公司决定向天威四川硅业有限责任公司（简称“天威硅业”）调整派出监事会成员：
天威硅业监事会成员由3人组成，其中2人由本公司派出，原派出人员为黄超、刘太宪，现调整为：黄超、梁敏。
（五）向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司调整派出监事会成员（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
公司决定向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（简称“乐电天威”）调整派出监事会成员：
乐电天威监事会成员由5人组成，其中2人由本公司派出，原派出人员为魏新立、刘太宪，现调整为：魏新立、黄超。
（六）向四川新光硅业科技有限责任公司调整派出监事会成员（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
公司决定向四川新光硅业科技有限责任公司（简称“新光硅业”）调整派出监事会成员：
新光硅业监事会成员由7人组成，其中1人由本公司派出，原派出人员为刘太宪，现调整为：黄超。
二、关于《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《天威保变2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、关于公司2013年度技改技措项目投资计划的议案（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
2013年度，公司决定安排各类技改技措项目投资共计776.8万元，其中新增项目447.8万元，上年度结转项目329万元。
四、关于计提资产减值准备的议案（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
为真实反映公司截至2013年6月30日的财务状况和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对2013年上半年合并会计报表范围内相关资产进行了仔细的盘点与核查，经过认真分析后，计提减值准备818,539,052.26元。
董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。
公司独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。予以同意。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《天威保变关于计提资产减值准备的公告》。
五、关于《公司2012年半年度报告全文及摘要》的议案（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2013年8月26日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2013-041
债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或天威保变）于2013年8月16日以传真或送达方式发出召开公司第五届监事会第九次会议的通知，于 2013年8月23日在公司第五会议室召开了第五届监事会第九次会议，公司共有3名监事，全部出席了本次会议，各位监事经过充分沟通，对所议事项进行表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
公司2011年度配股募集资金已于2011年4月15日到达公司董事会设立的募集资金专用账户。立信大华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（立信大华验字[2011]028号）。经监事会审查，截止2013年6月30日，未发现募集资金的使用与募集资金项目实施计划相抵触的情形，以及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《天威保变2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、关于计提资产减值准备的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
为真实反映公司截至2013年6月30日的财务状况和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对2013年上半年合并会计报表范围内相关资产进行了仔细的盘点与核查，经过认真分析后，计提减值准备818,539,052.26元。
公司监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《天威保变关于计提资产减值准备的公告》。
三、关于天威保变2013年半年度报告全文及摘要的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2013年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2013年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2013年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）我们保证公司2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
2013年8月26日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2013-042
债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《保定天威保变电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2011年度配股募集资金截止2013年6月30日的使用与管理情况进行了全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 400号文核准，公司按每10股配售1.8股的比例向2011年4月6日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售A股股份，每股面值1元，每股发行价11.94元，此次配股共计配售股份总数为204,990,906股， 共募集资金2,447,591,417.64元，扣除发行费用43,530,000.00元，实际募集资金净额为2,404,061,417.64 元。募集资金已于2011年4月15日到达公司董事会设立的募集资金专用账户。立信大华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（立信大华验字[2011]028号）。
截止2013年6月30日，募集资金项目投入金额合计2,404,061,417.64元，均系直接投入承诺投资项目。
截止2013年6月30日，本公司募集资金账户余额为13433.92元，其中活期存款账户余额为13433.92元，全部为存款利息。
截止 2013 年 6 月30日，保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）募集资金专户余额为6262.93元，全部为存款利息。
二、募集资金管理情况
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，修订了《募集资金使用及管理暂行办法》，修订后的制度更名为《募集资金管理制度》，经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。
2011年4月12日，公司、招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）分别与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行（以下简称“工商银行”）、兴业银行石家庄分行、中国银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金三方监管协议》。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。
2011年12月30日，公司与工商银行、保荐人、天威薄膜签订了《募集资金四方监管协议》。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金四方监管协议》履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，2011年12月23日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于用配股募集资金向保定天威薄膜光伏有限公司增加注册资本的议案》，以募集资金83,100万元人民币按照配股募集资金承诺投入项目对其进行单方增资，截至2011年12月31日资金注入已经完成，天威薄膜工商变更工作已经完成。
截止2013年6月30日，本公司针对配股募投非晶硅薄膜太阳能电池项目的全部资金投入已经完成，累计投入118,100万元人民币。
截止2013年6月30日，公司已按照配股募集资金承诺投入项目，将43,306.14万元补充流动资金，针对配股募投补充流动资金项目的全部资金已投入完成，累计投入43,306.14万元。
2、募投项目先期投入及置换情况
2011年4月20日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<以募集资金置换预先投入天威薄膜（募集资金投资项目）自筹资金>的议案》和《关于<以募集资金置换预先投入偿还短期融资券（募集资金投资项目）自筹资金>的议案》, 公司用募集资金35,000万元置换预先投入天威薄膜的自筹资金；用募集资金79,000万元置换预先投入偿还短期融资券的自筹资金。
3、募集资金使用的其他情况
天威薄膜用募集资金偿还先前投入非晶硅薄膜太阳能电池项目的银行借款、支付一期工程尾款等。
截止2013年6月30日，本公司募集资金账户余额为13433.92元，其中活期存款账户余额为13433.92元，全部为存款利息；天威薄膜募集资金专户余额为6262.93元，全部为存款利息。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金的相关信息。募集资金管理不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2013年8月26日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 240,406.14 | 本报告期投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 240,406.14 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 非晶硅薄膜太阳能电池项目 | — | 118,100 | 118,100 | 118,100 | 0 | 118,100 | 0 | 100 | — | -62,397.38 | — | — |
| 偿还短期融资券 | — | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 79,000 | 0 | 100 | — | — | — | — |
| 补充流动资金 | — | 50,000 | 43,306.14 | 43,306.14 | 0 | 43,306.14 | 0 | 100 | — | — | — | — |
| 合计 | — | 247,100 | 240,406.14 | 240,406.14 | 0 | 240,406.14 | 0 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | — | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年4月20日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<以募集资金置换预先投入天威薄膜（募集资金投资项目）自筹资金>的议案》和《关于<以募集资金置换预先投入偿还短期融资券（募集资金投资项目）自筹资金>的议案》, 公司用募集资金35,000万元置换预先投入天威薄膜的自筹资金；用募集资金79,000万元置换预先投入偿还短期融资券的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | — | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | — | |||||||||||
注1：天威薄膜用募集资金偿还先前投入非晶硅薄膜太阳能电池项目的银行借款、支付一期工程尾款等。截止2013年6月30日，保定天威薄膜光伏有限公司募集资金专户余额为6262.93元（全部为存款利息）；
注2：公司承诺对上述募投项目投入募集资金247,100万元，但实际募集资金净额240,406.14万元，与承诺投入募集资金差额6,693.86万元。根据公司配股募集说明书，如实际募集资金不能满足项目投资需要，公司将以银行借款或其他融资方式予以补足。募集资金补充流动资金不足部分，公司以银行借款或其他融资方式予以补足。
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2013-043
债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司截至2013年6月30日的财务状况和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对2013年上半年合并会计报表范围内相关资产进行了仔细的盘点与核查，经过认真分析后，计提减值准备818,539,052.26元，具体如下：
（一）坏账准备
根据公司的会计政策和会计估计，公司计提坏账准备62,706,711.09元，对合并报表利润总额的影响数为﹣62,706,711.09 元。
（二）存货跌价准备
报告期内，受市场环境影响，公司的非晶硅薄膜组件、风电整机、风电叶片产品市场价格持续低迷，依据公司的会计政策和会计估计，按照存货可变现净值与账面成本的差额，保定天威薄膜光伏有限公司、保定天威风电科技有限公司、保定天威风电叶片有限公司分别计提存货跌价准备20,469,733.53元、26,713,511.67元、20,878,180.70元，合计计提存货跌价准备68,061,425.90元，对合并报表利润总额的影响数为-68,061,425.90元。
（三）固定资产减值准备
报告期末，公司对固定资产进行检查，依据公司会计政策和会计估计，按固定资产账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。经查，受行业环境影响，保定天威薄膜光伏有限公司、保定天威风电叶片有限公司固定资产存在减值迹象，经减值测试后，分别计提减值准备493,089,022.62元、20,135,645.79元，合计计提固定资产减值准备 513,224,668.41元，对合并报表利润总额影响数为-513,224,668.41元。
（四）在建工程减值准备
报告期末，公司对在建工程进行检查，依据公司会计政策和会计估计，按在建工程账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。经查，受行业环境影响，天威四川硅业有限责任公司、保定天威薄膜光伏有限公司在建工程存在减值迹象，经减值测试后，分别计提减值准备153,951,665.27元、134,528.19 元，合计计提在建工程减值准备154,086,193.46 元，对合并报表利润总额影响数为-154,086,193.46元。
（五）无形资产减值准备
报告期末，公司对无形资产进行检查，依据公司会计政策和会计估计，按无形资产账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。经查，受行业环境影响，保定天威风电叶片有限公司、保定天威薄膜光伏有限公司无形资产存在减值迹象，经减值测试后，分别计提减值准备19,053,337.64元、1,406,715.76元，合计计提无形资产减值准备20,460,053.40元，对合并报表利润总额影响数为-20,460,053.40元。
以上减值准备事项对合并报表利润总额的影响数总计为 -818,539,052.26元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。
三、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。予以同意。
四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2013年8月26日