第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2013-012
双钱集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议，于2013年8月13日发出通知，2013年8月23日在上海市万航渡路540号华园召开。会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘训峰先生主持，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
一、审议通过了《公司2013年半年度报告》（全文及摘要）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于华泰橡胶有限公司注册股本拟增资908.2万美元的议案》
华泰橡胶有限公司（HUA TAI RUBBER CO ., LTD.）（以下简称华泰公司）于1994年在泰国宋卡注册成立，现有注册资本319.4万美元，其中公司持股比例为83%，泰国泰华树胶有限公司持股比例为17%。
为提升华泰公司的市场竞争力和产品影响力，华泰公司考虑在现有厂区附近购置两幅地块实施6万吨标准胶产能扩建计划，预计整个项目建设总投资约908.2万美元（折合人民币约5565万元）。
项目建设资金将采用股东双方同比例增资的方式出资，公司需货币出资753.8万美元（折合人民币约4620万元），泰国泰华树胶有限公司需货币出资154.4万美元（折合人民币约945万元），实际出资金额以结汇日外汇牌价折算为准。该项目的实施是公司打造原料保障基地的重要举措，同时通过实现规模经济进一步提升华泰公司的盈利水平。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于华泰橡胶有限公司新增年产6万吨标准胶项目的议案》
华泰公司新增年产6万吨标准胶项目将在华泰公司当前3万吨标胶产能的基础上通过购置相邻地块，进行生产工艺布局，将产能扩建到9万吨。
项目总投资约5565万元人民币（折908.2万美元），其中建设投资4354.85万元，铺底流动资金1210.2万元。项目资金将由股东双方按照同比例增资的方式出资。
本项目年均销售收入为121887万元，年均税后利润1140万元，投资回收期（所得税后，含建设期）5.67年。项目建设期9个月。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《关于公司董事岳春辰先生、钱瑞瑾先生辞去董事职务，提名章万友先生、王文浩先生为公司董事候选人的议案》
根据公司控股股东上海华谊（集团）公司的函件，岳春辰先生、钱瑞瑾先生分别辞去公司董事的职务。根据公司章程及有关法律、法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
岳春辰先生和钱瑞瑾先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，充分行使职权，为公司提供了宝贵的经营管理和法人治理方面的经验，公司董事会对岳春辰先生和钱瑞瑾先生在担任公司董事职务期间的勤勉工作和显著成效表示诚挚的感谢。
经公司控股股东上海华谊（集团）公司推荐，提名章万友先生、王文浩先生为公司第七届董事会董事人选，任期与第七届董事会相同。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《关于召集召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
具体事宜详见关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知（临时公告编号：临2013-013）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月二十三日
附件一：人员简历
章万友，男，1971年9月出生，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士学位，高级工程师。现任公司总经理，上海双钱轮胎销售有限公司董事长兼总经理，双钱集团上海供销有限公司董事长。
主要工作经历：曾任公司下属双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记兼副总经理，公司总经理助理兼任双钱载重轮胎分公司常务副总经理、党委副书记，公司副总经理，公司常务副总经理。
王文浩，男，1964年7月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。现任公司常务副总经理、企业管理部总监，双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记，双钱集团（如皋）轮胎有限公司董事长。
主要工作经历：曾任公司下属双钱载重轮胎分公司副总经理兼技术总监，双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记兼常务副总经理，公司总经理助理，公司副总经理。
附件二：双钱集团股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为双钱集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议《关于公司董事岳春辰先生、钱瑞瑾先生辞去董事职务，提名章万友先生、王文浩先生为公司董事候选人的议案》发表如下独立意见：
根据章万友先生、王文浩先生的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。经了解，章万友先生、王文浩先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。同意提名章万友先生、王文浩先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会相同。
独立董事： 施德容、李 垣、章 曦
二○一三年八月二十三日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2013-013
双钱集团股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出日期：2013年8月27
二、会议召开时间：2013年9月13日上午9：00
三、会议地点：上海市四川中路63号公司本部会议室
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、关于选举章万友先生为公司第七届董事会董事的议案；
2、关于选举王文浩先生为公司第七届董事会董事的议案；
3、关于选举常清先生为公司第七届监事会监事的议案
4、关于选举张建平先生为公司第七届监事会监事的议案。
六、出席会议的人员资格：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡于2013年9月3日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2013年9月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2013年9月3日；
3、公司聘请的律师；
4、公司邀请的其他人员。
七、会议登记方法：
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2013年9月10日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（八.2）有关内容。
2、登记时间：2013年9月10日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。
八、其他事项：
1、 与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、 会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市四川中路63号 邮编：200002
电话：021-33024666 -6378 传真：021-63390141
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月二十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
身份证号码：
股票账户：
持有股数：
法人资格证号(法人股东)：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：2013-014
双钱集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2013年8月23日在华园（上海市万航渡路540号）召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席秦健先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。
一、审议通过了《公司2013年半年度报告》；
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于公司监事秦健先生辞去监事职务，提名常清先生为公司监事候选人的议案》。
公司监事会于近日收到监事秦健先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。根据公司章程及有关法律、法规的规定，上述辞职报告自送达公司监事会时生效。公司监事会对秦健先生在职期间的勤勉尽职以及所做出的贡献表示感谢。
经公司控股股东上海华谊（集团）公司推荐，现提名常清先生为公司第七届监事会监事人选，任期与第七届监事会相同。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于公司监事孙昌明先生辞去监事职务，提名张建平先生为公司监事候选人的议案》。
公司监事会于近日收到监事孙昌明先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。根据公司章程及有关法律、法规的规定，上述辞职报告自送达公司监事会时生效。公司监事会对孙昌明先生在职期间的勤勉尽职以及所做出的贡献表示感谢。
经公司控股股东上海华谊（集团）公司推荐，现提名张建平先生为公司第七届监事会监事人选，任期与第七届监事会相同。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
双钱集团股份有限公司
监 事 会
二○一三年八月二十三日
附件一：人员简历
常清，男，1965年1月出生，汉族，民盟盟员，研究生学历，博士学位，高级会计师、高级经济师职称，1987年7月参加工作，现任上海华谊（集团）公司财务总监、上海焦化有限公司监事长、华谊集团（香港）有限公司总经理、上海静安华谊小额贷款股份有限公司董事长、上海华谊集团财务有限责任公司副董事长、上海华谊信息技术有限公司董事长。
主要工作经历：
曾任上海氯碱化工股份有限公司助理总经理，上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司财务总监、副总经理，上海华谊集团现代物流事业部经理，上海华谊（集团）公司财务部总经理，上海天原（集团）有限公司董事长，上海华谊天原化工物流有限公司副董事长。
张建平,男，1954年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级政工师职称，1974年10月参加工作，现任上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理。
主要工作经历：
曾任上海市化工装备工业公司团委书记，上海化工建筑公司党委副书记，上海市化工装备行业党委书记助理、副书记，上海化工工程总公司党委副书记、纪委书记，上海三爱富新材料股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、副监事长，上海工程化工设计院有限公司党委书记。