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    信达地产股份有限公司
    2013-08-27       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称信达地产股票代码600657
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名石爱民刘瑜
    电话010-82190959010-82190959
    传真010-82190958010-82190958
    电子信箱dongmiban@cnda.com.cndongmiban@cnda.com.cn

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产21,055,376,697.1519,564,056,275.637.62
    归属于上市公司股东的净资产6,699,199,687.396,599,287,862.471.51
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额-1,550,911,353.76-458,222,398.88不适用
    营业收入1,380,643,158.511,380,517,571.050.01
    归属于上市公司股东的净利润233,018,196.78188,537,143.9823.59
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润101,228,815.53182,147,887.32-44.42
    加权平均净资产收益率(%)3.483.01增加0.47个

    百分点

    基本每股收益(元/股)0.150.1225.00
    稀释每股收益(元/股)0.150.1225.00

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数45,730
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    信达投资有限公司境内非国有法人54.75834,518,311 质押118,000,000
    江西赣粤高速公路股份有限公司国有法人6.58100,242,666 

    正元投资有限公司境内非国有法人5.8689,393,898 冻结10,393,898
    海南建信投资管理股份有限公司境内非国有法人1.9930,369,100 质押12,698,412
    深圳市建信投资发展有限公司境内非国有法人1.7927,222,550 质押19,000,000
    北京崇远投资经营公司国有法人1.0315,656,640 

    齐钟秀境内自然人0.558,400,000 

    北京市电影股份有限公司国有法人0.284,200,000 

    中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人0.253,742,796 

    北京东方国兴科技发展有限公司境内非国有法人0.233,578,855 

    上述股东关联关系或一致行动的说明本公司第一大股东信达投资有限公司持有本公司第四大股东海南建信投资管理股份有限公司94.2%的股权,持有本公司第五大股东深圳市建信投资发展有限公司100%的股权;本公司第五大股东深圳市建信投资发展有限公司持有本公司第四大股东海南建信投资管理股份有限公司5.8%的股权。

    除此之外,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。


    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    报告期内,公司按照"加快周转,全面提速,推进核心能力建设,夯实公司发展基础"的总体思路,围绕"一个主题、两项工程、三个措施"开展工作,开展营销管理主题年活动,加强人才培养工程建设和产品标准化工程建设,采取提速、优化、转型三个方面措施,狠抓落实,经营管理工作取得了阶段性成果。

    报告期内,积极开展品牌推广活动和客户维护工作,有效促进了营销管理年活动的开展,并以营销为龙头带动提高各个开发环节的工作质量和效率。人才工程建设和产品标准化工程初见成果,一批大学毕业生进入公司,成为信达地产事业的生力军,公司系统内人才交流有力地促进了一批新项目的运作;在重视产品性价比、关注首次置业和首次改善需求的产品战略下,公司进一步清晰了产品线系列,并启动了产品标准化工作。报告期内,公司要求子公司加强项目管理,提高项目运营效率,缩短开发周期,初步取得了销售提速、开发提速的效果;公司加强土地储备结构性优化和区域项目结构性调整,初显成效;从严控制融资成本,积极获取新的融资,有效降低了借款成本,公司资金结构也得到了优化;公司依托中国信达系统资源,积极探索项目监管、托管代建等轻资产业务。

    报告期内,公司实现营业收入13.81亿元,与上年同期基本持平;其中,房地产项目结转营业收入12.04亿元,较上年同期12.23亿元减少1.55%;实现净利润2.36亿元,较上年同期2.21亿元增长6.79%;归属母公司净利润2.33亿元,较上年同期1.89亿元增长23.28%。截至2013年6月30日,公司资产总额为210.55亿元,较年初195.64亿元增加14.91亿元;负债总额138.75亿元,较年初124.39亿元增加14.36亿元;净资产71.81亿元,较年初71.25亿元增加0.56亿元,其中归属于母公司的所有者权益为66.99亿元,较年初65.99亿元增加1亿元;资产负债率为65.9%,较年初增长2.32个百分点。

    公司未来发展展望

    公司将通过整合信达系统资源、收购、合作开发以及参与公开市场"招拍挂"等多种形式获取项目,继续巩固既有区域市场地位,同时抓住机遇,逐步进入其他区域,完善公司布局,扩大公司的市场影响力。公司将进一步探索创新盈利模式,依托信达系统资源,融入信达主业,通过项目并购、专业化管理、阶段性持有和多渠道退出等方式,形成新的盈利增长点。

    公司除了努力提升规模效益和融资能力等硬实力外,还将不断提升在营销体系、产品研发、人力资源、管控模式、企业文化、品牌价值等方面的软实力。公司将在巩固销售净利润率的基础上,稳步提升资产周转率,保持合理的负债水平,不断增强公司的盈利能力,同时把握好销售、开发、储备的合理节奏,实现公司可持续发展和有质量的规模增长。

    公司2013年下半年工作计划

    公司将按照年初的工作部署,确保完成全年工作任务。

    (1)全面开展营销管理年活动,提高营销管理水平,争取获得良好的销售业绩。

    (2)全面实施人才强企战略,推进人才工程建设,打造人才梯队和专业团队。

    (3)积极推进产品标准化工程建设,构建产品研发体系,提高产品开发效率和品质。

    (4)加快项目开发速度和销售速度,加快资金周转,提高公司运营效率。

    (5)进一步优化资金结构和土地储备结构,继续优化制度流程。

    (6)加强信达集团协同,探索开展项目监管、托管代建等轻资产业务。

    公司未来面临的主要风险和应对措施

    行业风险:持续的房地产调控下,一线房企仍然在不断提高市场份额和品牌影响力,行业集中度提升的速度还在加快,未来跻身主流品牌房企的门槛还将继续提高。公司将积极开展行业研究和战略评估,探索创新业务模式和盈利模式,努力实现有质量、有效益、可持续发展,不断提高公司行业地位。

    市场风险:房地产持续调控下,投机投资需求依然受到抑制,以首次置业、首次改善为主的刚性需求成为市场主导,为此公司将围绕主流客户开发适销对路的主流产品,同时提高市场快速反应能力,抓住销售时机做好营销工作。

    财务风险:去年以来,公司适度加快了土地储备及项目开发节奏,未来随着项目建设的持续推进,可能会带来更多资金需求。公司将加大销售力度,创新融资方式,加强资金管理,提高资金使用效率,确保现金流安全。

    (一)

    主营业务分析

    1、 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入1,380,643,158.511,380,517,571.050.01
    营业成本862,333,626.95757,198,646.2613.88
    销售费用39,065,910.6332,789,210.2719.14
    管理费用169,700,363.00184,885,638.45-8.21
    财务费用79,207,799.3034,881,936.09127.07
    经营活动产生的现金流量净额-1,550,911,353.76-458,222,398.88 
    投资活动产生的现金流量净额147,018,371.03-4,683,027.32 
    筹资活动产生的现金流量净额791,281,787.11-110,068,093.87 

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付工程款、土地款增加

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:国债回购净支出减少,投资收益取得的现金增加

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:借款收到的现金增加

    2、 其它

    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    项目本期金额(元)上年同期金额(元)变动比例(%)变动原因
    财务费用79,207,799.3034,881,936.09127.07借款增加,利息相应增加
    投资收益140,375,494.5324,477,263.32473.49股权转让投资收益增加
    营业外收入63,650,263.114,494,606.581,316.15子公司清退费结余及固定资产处置
    营业外支出2,324,336.033,483,331.26-33.27支付客户补偿金减少

    (2) 经营计划进展说明

    报告期内,行业调控持续深入,公司采取措施积极应对,上半年累计实现房地产销售面积25.92万平方米,同比增长55.4%;合同销售金额22.89亿元,同比增长65.9%。报告期内,公司新开工面积63.22万平方米,竣工面积10.49万平方米,截止2013年6月30日,公司在建面积213.03万平方米。报告期内,公司积极关注土地市场动向,上半年通过土地市场挂牌方式,新增土地储备规划建筑面积约28.18万平方米,截至2013年6月30日,公司储备项目规划建筑面积约385.88万平方米。

    (二)行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    房屋销售收入1,203,914,748.65739,876,622.9938.54-1.5714.71减少8.72个百分点
    物业管理及出租收入89,550,342.0770,390,697.7421.403.48-3.43增加5.63个百分点
    其他66,608,957.7042,979,409.1435.4818.0311.39增加3.85个百分点

    2、 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    长三角地区687,096,628.52-10.14
    中部地区415,799,103.07400.70
    环渤海地区64,138,548.32-53.37
    其他地区193,039,768.51-49.31
    合计1,360,074,048.42-0.44

    (三) 核心竞争力分析

    信达地产的竞争能力主要体现在协同优势、精细化管理提升、企业团队、企业文化四个方面。

    协同优势方面:作为中国信达的房地产开发业务运作平台,公司的比较优势在于中国信达系统资源能够为公司发展提供项目和资金方面的支持。信达地产将借助中国信达系统资源,继续加强集团协同联动,不断创新公司业务模式和盈利模式。在业务模式方面,借助中国信达的不良资产经营和资产管理功能优势,由原来的全产业链的房地产开发商向房地产投资商与房地产专业服务商相结合转变;在盈利模式方面,由原来单纯获取项目开发利润向开发利润、咨询监管业务收入以及投资收益等多元化收入来源转变。

    精细化管理提升方面:公司通过开展主题管理年活动等方式不断提升精细化管理水平。2011年公司开展了成本管理年活动,通过落实成本管理责任制、健全成本管理体系、加大集中采购力度、规范开展招投标工作,成本管理水平有所提高。2012 年开展产品管理年活动,通过做好项目定位和规划设计、加强户型和功能研究、推行项目建造标准、加强工程质量管理、深化产品线研究和应用,产品性价比和市场竞争力有所提高。2013年,公司将开展营销管理年活动,不断提高公司营销管理能力,并以营销为龙头,以客户为导向,带动各个开发环节的精细化管理水平。

    企业团队方面:公司具有和谐、透明、高效的董事会和团结、务实、创新的管理层。信达地产重组上市以来,经过磨合,组织结构和管控模式得到完善,公司管理水平有所提高。信达地产很多下属子公司伴随中国房地产业的起步而成长,产品品牌在区域市场具有一定的影响力,管理团队市场化意识较强,管理比较规范,培养了一批房地产专业人才,具有在当地进行城市深耕的基础。

    企业文化方面:公司具有良好的公司治理文化,公司治理机制在公司发展中积极发挥作用。公司倡导阳光清新的企业文化,以文化聚人心,用文化促发展,形成了建功立业、争优创先的良好氛围,企业具有很强的凝聚力和向心力。公司秉持"始于信,达于行--诚信、融合、创新、卓越"的核心价值观,积极关注各利益相关方的诉求,全面履行社会责任。

    (四) 投资状况分析

    1、 对外股权投资总体分析

    被投资单位主营业务期末数(元)期初数(元)增减变动在被投资单位持股比例(%)
    中投信用担保有限公司担保业务、融资咨询30,000,000.0030,000,000.000.003.00
    领锐资产管理股份有限公司投资、咨询149,159,640.32149,159,640.320.007.77
    广州立成投资发展有限公司投资、咨询20,027,972.0420,027,972.040.0017.32
    上海信达汇融股权投资基金管理有限公司投资管理11,838,674.5010,109,161.911,729,512.5949.00
    嘉兴经房置业有限公司房地产开发与经营77,581,378.2677,300,744.79280,633.4749.00
    嘉兴三塔建材股份有限公司混凝土产品销售2,571,920.002,571,920.000.004.80
    山东世纪物业经营管理有限公司物业管理648,955.46795,955.46-147,000.0049.00
    烟台京都物业管理有限责任公司物业管理200,000.00200,000.000.0020.00
    宁波杉杉鸿发置业有限公司房地产67,739,687.48155,768,109.03-88,028,421.5545.00
    长春华信房地产有限公司房地产1,451,659.001,451,659.000.0040.00
    新疆广电传输网络有限责任公司广电传输- 0.0049.00
    宁波沁伦投资中心(有限合伙)股权投资管理、实业投资172,562,201.51168,080,991.394,481,210.1220.75
    合计 533,782,088.57615,466,153.94  

    (1) 持有其他上市公司股权情况

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600366宁波韵升14,828,545.752.522.52204,789,399.773,890,868.90-778,173.79可供出售金融资产 
    合计14,828,545.75//204,789,399.773,890,868.90-778,173.79//

    (2) 持有金融企业股权情况

    所持对象名称最初投资金额(元)期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    中投信用担保有限公司30,000,000.003.003.0030,000,000.00  长期股权投资 
    合计30,000,000.00//30,000,000.00  //

    2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    (2) 委托贷款情况

    本报告期公司无委托贷款事项。

    (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

    公司利用闲置资金开展国债回购业务,日平均资金占用额2.43亿元,取得投资收益492.34万元,折合年化净收益率为4.06%。

    3、 募集资金使用情况

    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    4、 主要子公司、参股公司分析

    被投资的公司名称主营业务占被投资公司权益的比例(%)注册资本(万元)总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)
    上海信达银泰房地产开发等100.0041,827.58229,440.4993,914.195,533.07
    宁波信达中建房地产开发等100.0017,969.00565,007.96176,292.996,789.46
    安徽信达房产房地产开发等100.0015,000.00291,912.3559,023.378,788.98
    嘉兴信达房产房地产开发等100.006,020.00146,426.9768,711.491,541.60
    青岛信达荣昌房地产开发等100.002,000.0034,907.346,594.912,341.75
    新疆信达银通房地产开发等100.0015,162.00127,565.0947,898.367,951.47
    台州信达置业房地产开发等100.005,000.0083,716.6814,805.6999.08
    吉林信达金都房地产开发等100.0039,542.00262,247.0376,262.97-1,867.72
    海南信达置业房地产开发等100.0023,000.0072,044.2526,645.25728.91
    海南安建房地产开发等100.001,000.00933.78884.52-62.04
    沈阳穗港房地产开发等100.0030,000.0088,740.9159,814.8940.46
    信达阜新房地产房地产开发等70.0010,000.0067,148.868,889.75-474.68
    上海信达立人房地产经营管理、自有房屋租赁等100.0050,000.00231,002.2065,864.601,770.43
    青岛信达置业房地产开发等100.0020,000.00105,657.7215,471.06-331.65
    信达重庆房产房地产开发等100.005,000.0045,990.044,982.57-17.42
    山西信达房地产房地产开发等100.005,000.0019,635.904,460.66-184.22

    5、 非募集资金项目情况

    (1)2013年上半年新开工项目情况

    单位:万平方米
    序号所属公司权益比例项目名称项目所在地产品类型开工面积
    1宁波信达中建100%月湖东侧地块宁波商业2.35
    2宁波信达中建、嘉兴信达建100%格兰英郡四期嘉兴住宅10.03
    3安徽信达房产100%秀山信达城马鞍山住宅23.88
    4安徽信达房产88.89%信达大厦芜湖办公1.84
    5嘉兴信达建设100%信达香格里一期嘉兴住宅12.3
    6青岛信达置业100%千禧银杏苑二期青岛住宅2.88
    7海南信达置业100%信达海天下三期I区海口住宅4.33
    8沈阳穗港100%信达理想城三期沈阳住宅5.61
    合计  63.22

    (2)2013年上半年竣工项目情况

    序号所属公司权益比例项目名称项目所在地产品类型竣工面积
    1宁波信达中建80%黉河街27院宁波商业1.77
    2安徽信达房产100%新城国际C楼合肥办公6.87
    3海南信达置业100%信达海天下一期海口住宅1.85
    合计  10.49

    (3)截止2013年6月30日在建项目情况

    第二节单位:万平方米

    序号企业名称股权比例项目名称项目所在地产品类别在建面积
    1宁波信达中建85%集士港4#地块一期宁波住宅7.76
    2宁波信达中建85%集士港4#地块二期(部分)宁波住宅2.18
    3宁波信达中建、嘉兴信达建66.5%信达·银郡一期绍兴住宅15.53
    4宁波信达中建、嘉兴信达建66.5%信达·银郡二期绍兴住宅17.56
    5宁波信达中建、嘉兴信达建100%格兰英郡三期嘉兴住宅10.73
    6宁波信达中建、嘉兴信达建100%格兰英郡四期嘉兴住宅10.03
    7宁波信达中建100%月湖东侧地块宁波商业2.35
    8安徽信达房产100%西山银杏二期合肥住宅14.30
    9安徽信达房产100%新城国际D楼合肥办公14.63
    10安徽信达房产100%银杏尚郡一期合肥住宅4.67
    11安徽信达房产100%秀山·信达城马鞍山住宅23.88
    12安徽信达房产88.89%信达大厦芜湖办公1.84
    13嘉兴信达建设100%信达香格里一期嘉兴住宅12.31
    14嘉兴信达建设100%信达南郡三期嘉兴住宅10.73
    15青岛信达荣昌100%千禧银杏苑一期青岛住宅1.52
    16青岛信达荣昌100%千禧银杏苑二期青岛住宅12.20
    17新疆信达银通100%雅山新天地C区二期乌鲁木齐住宅10.77
    18台州信达置业100%信达都市春天台州住宅8.04
    19海南信达置业100%信达海天下二期海口住宅5.14
    20海南信达置业100%信达海天下三期一区海口住宅4.33
    21沈阳穗港100%理想新城三期沈阳住宅10.59
    22信达阜新房产70%信达·泉天下一期阜新住宅11.95
    合计    213.03

    四、 利润分配或资本公积金转增预案

    (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    公司于2013年4月26日第五十七次(2012年度)股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配方案》,并于2013年6月25日完成利润分配相关事宜。

    五、其他披露事项

    (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    √ 不适用