证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2013-21

  中体产业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年8月23日在北京召开。本次会议的通知已于8月13日以电子邮件方式发出。出席会议董事应到7名，实到4名，闫玉丰董事、康伟董事因故未能出席本次董事会会议，分别授权委托刘军董事代为出席。李大进独立董事因故未能出席本次董事会会议，授权委托张林独立董事代为出席，会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过《2013年半年度报告》及《摘要》

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  二、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》，同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，授权公司在原6000万额度到期后，继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年，自2013年9月24日起至2014年9月23日止，有效期内额度可以循环使用。

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  三、审议通过《关于九江中体置业有限公司申请信托贷款的议案》，同意九江中体置业有限公司用项目用地及项目房产作抵押，向九江银行申请贷款1.5亿元人民币，贷款期限为两年，贷款利率按银行规定执行，并通过信托形式实现放款。

  同意：7票，反对：0票，弃权：0票

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十三日