证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2013-033

同方股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日以电话、短信方式发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知，第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2013年8月23日在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长陆致成先生主持，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了2013年半年度报告

二、审议通过了《关于与新增关联方发生日常关联交易的议案》

因深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068，股票简称：华控赛格，以下简称“华控赛格”）董事长黄俞先生获聘清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）高级副总裁、清华控股副总裁童利斌先生担任公司及华控赛格董事，因此华控赛格与公司形成关联关系，系公司新增关联方。

因实际业务经营需要，公司及下属子公司与华控赛格围绕液晶电视机主要部件购销业务存在日常交易，且预计2013年下半年上述交易仍将持续。为此，董事会同意与新增关联方华控赛格发生的上述日常关联交易，并同意提交股东大会审议。

关联董事陆致成先生、周立业先生、童利斌先生回避表决，独立董事潘晓江先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。

三、审议通过了《关于调整或处置部分参股子公司股权的议案》

根据公司逐步收缩在非主营业务领域的投资、集中资金和管理资源做好主业的经营规划方针，同意对公司现持有的北京首开亿信置业股份有限公司0.31%的股权、北京同方易豪科技有限公司32.25%的股权、云南云电同方科技有限公司37.5%的股权、中投信用担保有限公司1%的股权、武汉国际会展中心股份有限公司2.21%的股权、吉林同方科贸有限责任公司20%的股权、北京中录同方文化传播有限公司50%的股权、重庆同方合志科技有限公司40%的股权等非主营参股公司的股权进行调整或者处置，并授权公司管理层制定退出方案、择机处置。

上述公司具体情况如下：

■

注：中录同方自2009年之后一直处于停业状态。

四、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

上述议案除第二项以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过外，其他议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告

同方股份有限公司董事会

2013年8月27日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2013-034

同方股份有限公司关于召开二零一三年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

重要内容提示

●股东大会召开时间：2013年9月12日上午9时00分整；

●股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦；

●有权参加股东大会的股东登记日：2013年9月5日下午交易结束后；

●股东大会审议议案：会议审议关于与新增关联方发生日常关联交易的议案。

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2013年9月12日上午9时00分整。

2、会议地点：清华同方科技大厦

二、会议审议事项

1、关于与新增关联方发生日常关联交易的议案

三、会议出席对象

1、 凡2013年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。

2、公司董事、监事和高级管理人员可出席会议。

四、登记方法

出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡；被委托人持委托人证券帐卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于9月6日至9月11日工作日期间到本公司大会秘书处登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

五、其他事项

联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场A座29层

联系电话：(010)82399888

传真：(010)82399970、82399765

邮政编码：100083

联系人：张园园、张燕青

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

同方股份有限公司董事会

2013年8月27日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席同方股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权，具体委托事宜如下：

1、代理人 (此处填“有”或“无”)表决权；

2、委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：

对股东大会中的议案 (议案序号)投同意票；

对股东大会中的议案 (议案序号)投反对票；

对股东大会中的议案 (议案序号)投弃权票；

委托人签名/盖章：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

证券代码：600100 证券简称:同方股份 编号:临2013－035

同方股份有限公司关于与新增关联方发生日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

●本次关联交易系公司日常关联交易行为，符合公司发展战略，系正常经营业务所需，不存在对关联方产生重大依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月14日接到控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）《关于核实同方股份关联方关系的复函》，告知公司清华控股于2013年6月7日召开第四届董事会第一次会议，聘任童利斌先生任清华控股副总裁；2013年6月17日，聘任深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068，股票简称：华控赛格，以下简称“华控赛格”）董事长黄俞先生任清华控股高级副总裁。因公司于2013年5月15日召开2012年年度股东大会，选举童利斌先生任公司董事；且华控赛格于2013年4月8日召开2013年第二次临时股东大会，选举童利斌先生为董事。由此，华控赛格自2013年5月15日起与公司构成关联关系，系公司新增关联方。

公司及下属子公司与华控赛格围绕液晶电视机主要部件购销业务存在日常交易，且预计2013年下半年上述交易仍将持续，因此，此类交易成为日常关联交易，需提交董事会进行审议。

为此，公司于2013年8月23日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于与新增关联方发生日常关联交易的议案》，关联董事陆致成先生、周立业先生、童利斌先生回避表决。

公司独立董事潘晓江先生、杨利女士、左小蕾女士对上述议案进行了事先审查，同意将上述议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：

1、上述交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展战略和正常经营业务。

2、上述交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次日常关联交易系与本年度新增关联方发生，2013年1-4月期间及5-6月期间，公司与华控赛格发生的交易情况如下：

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2013年全年公司与华控赛格发生的关联交易情况如下：

单位：万元

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注：1、占同类业务比例以公司2012年度主营业务收入、主营业务成本为基数计算；2、本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因系因公司自上年末将华控赛格开始纳入液晶电视业务供应链，并与其开展了相关液晶电视机主要部件购销业务所致。

截至2012年12月31日，公司经审计的归属母公司股东净资产为909,238.97万元。预计本项日常关联交易在2013年度内的累计发生额为100,000万元，超出了公司上一年度经审计归属母公司股东净资产的5%，为此，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068，股票简称：华控赛格）

公司类型：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：黄俞

注册资本：89667.1464万元

注册地址：深圳市大工业区兰竹大道以北CH3主厂房

经营范围：受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含银行、证券、保险、基金等金融业务、人才中介服务及其他限制项目）；市场营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口业务。

华控赛格的实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会，截至本公告披露日，其主要股东持股情况如下：

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华控赛格经审计的2012年度报告显示，截至2012年12月31日，该公司总资产为42,625.79万元，净资产为23,300.69万元；2012年度，实现营业收入10,495.43万元，净利润316.61万元。华控赛格未经审计的2013半年度报告显示，截至2013年6月30日，该公司总资产为84,741.98万元，净资产为21,528.32万元；2013上半年，实现营业收入42,531.41万元，净利润-1,772.38万元。

（二）与上市公司的关联关系

华控赛格董事长黄俞先生兼任公司控股股东清华控股有限公司高级副总裁、华控赛格董事童利斌先生兼任公司董事、清华控股副总裁，因此，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本项日常关联交易系与本年度新增关联方发生，上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易价格定价政策

基于公司液晶电视整机及相关部件产销业务的日常贸易背景，比照同类商品即时市场价格，适当考虑与赊购账期和现销时间价值相关的资金成本，由公司及所属产业公司与华控赛格协商确定日常具体交易价格。

（二）日常关联交易的主要内容

公司所属多媒体产业本部主要从事液晶电视机生产销售业务，存在对外采购液晶面板、背光模组、电路板、机壳、线材的日常贸易需求。

华控赛格具有与三星电子长期合作的专业历史和多年从事电视机及显示屏生产经销的业务背景，在购销渠道、议价能力和资金实力等方面存在相对优势。

为此，公司将华控赛格纳入液晶电视业务供应链，委托其面向业内上游生产商或供货商组织实施电视机主要部件采购业务，并给予公司所属产业单位90天左右的现汇账期；同时，利用华控赛格行销渠道，不时消化公司自产部件溢余产能，以现销方式进入同业市场，从而兼顾经营效率与融资效果，有利于降低公司经营成本。

目前，公司及下属控股子公司与华控赛格之间的关联交易协议根据经营需要，按实际发生情况每笔签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所属多媒体产业近年来发展迅速，销售收入已从2010年的27.29亿元、2011年的48.90亿元，增长至2012年的63.21亿元。将华控赛格纳入公司多媒体产业供应链，是随着公司多媒体产业不断发展壮大、供应链进一步扩充所引致，这有助于在采购组织、物流管理、资金融通等方面改进公司自身的经营效率和效果，且相关购销业务均以商品即时市场价格为基础确定，年度预计发生额与占公司同类业务比例较小，对公司经营不构成巨大影响，不存在损害上市公司和上市公司股东（特别是中小股东）利益的情形。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2013年8月27日

被投资企业名称	经营业务	注册资本（万元）	公司持股比例	2012年经审计净资产（万元）
北京首开亿信置业股份有限公司	房地产开发	32,000	0.31%	81,967.70
北京同方易豪科技有限公司	酒店VOD	6,380	32.25%	3,226.40
云南云电同方科技有限公司	电力行业软件	2,400	37.50%	9,134.20
中投信用担保有限公司	信用担保	100,000	1.00%	92,767.80
武汉国际会展中心股份有限公司	会展场地租赁	22,600	2.21%	19,767.82
吉林同方科贸有限责任公司	商贸	800	20%	649.5
北京中录同方文化传播有限公司	光盘音像制品	5000	50%	-
重庆同方合志科技有限公司	通信M2M应用	2000	40%	709.2

关联交易类别	2013年1-4月发生额
向关联人购买商品	19,659.54
向关联人销售商品	2,259.27
合计	21,918.81
关联交易类别	2013年5-6月发生额
向关联人购买商品	19,292.74
向关联人销售商品	3,214.89
合计	22,507.63
关联交易类别	2013年1-6月发生额
向关联人购买商品	38,952.28
向关联人销售商品	5,474.16
合计	44,426.44

关联交易类别	2013年度预计金额	2013年度预计金额占公司2012年度同类业务比例	本年年初至披露日与华控赛格累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	上年实际发生金额占公司2012年度同类业务比例
向关联人购买商品	70,000.00	3.79%	46,051.25	4,599.93	0.25%
向关联人销售商品	30,000.00	1.36%	10,858.77	3,545.98	0.16%
合计	100,000.00		56,910.02	8,145.91