证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2013－031

吉林敖东药业集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知以书面方式于2013年8月16日发出。

2、会议于2013年8月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名，以通讯方式参加会议的董事有：毕焱女士、高真茹女士。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议议案表决情况

（1）审议《公司2013半年度报告及摘要》；

议案内容详见公司于2013年8月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《公司2013半年度报告及摘要》（公告编号：2013-033）。

审议结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）审议《关于对控股子公司增资的议案》。

议案内容详见公司于2013年8月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2013-034）。

审议结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事意见

独立董事意见详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二○一三年八月二十六日

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2013－032

吉林敖东药业集团股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十四次会议于2013年8月26日在公司二楼会议室召开，公司监事5名，实际参加会议监事5名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真讨论，以签字表决方式通过如下议案：

一、审议《公司2013半年度报告及摘要》。

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于对控股子公司增资的议案》。

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

二○一三年八月二十六日

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2013-034

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司决定以现金4630万元对控股子公司吉林敖东世航药业股份有限公司（以下简称“世航药业”）单方增资。

2、本次投资已经公司第七届董事会第十七次董事会审议通过，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次投资在公司董事会权限内，无需经过公司股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：吉林敖东世航药业股份有限公司

注册地址：吉林省敦化经济开发区

法定代表人姓名：刘宝臣

注册资本：肆仟壹佰柒拾万元

实收资本：肆仟壹佰柒拾万元

公司类型：股份有限公司（未上市）

经营范围：中药饮片加工、销售；中药材收购、销售。

成立日期：2012年6月7日

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2、出资方式：

公司本次对世航药业增资的资金来源为公司自有资金，增资金额为人民币4630万元，增资完成后，世航药业总股本为8800万元，公司持有8790万股，占世航药业总股本的99.89%，吉林敖东顺合胶囊有限公司持有10万股，占世航药业总股本的0.11%。

本次增资前，世航药业股权关系结构图如下：

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本次增资完成后，世航药业股权关系结构图如下：

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四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

世航药业成立于2012年6月，已通过2010版GMP认证，因生产经营需要，决定围绕扩大中草药加工能力为中心，建设系列配套项目，增加饮片产能、增加产品品种、调整产品结构.使公司生产的中药饮片、精制饮片及口服饮片形成系列产品，满足市场的需求。

2、存在风险

面对原料涨价、产品降价及市场竞争等风险。世航药业将采取产地采购、集中采购和季节性采购等，最大限度地化解风险因素，实现利润最大化。

3、对公司的影响

因世航药业成立仅一年，获得2010版GMP证书后正式生产不到半年，且今年上半年的营业收入较小，预计短期内不会对公司利润产生重大影响。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2013年8月26日

吉林敖东药业集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对以下事项现发表独立意见如下：

一、关于公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况的独立意见。

1、公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期的违规关联方资金占用情况。

2、公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保。

3、2012年7月9日公司为控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司提供担保1000万元已于2013年7月8日偿还完毕。除此外，报告期内公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的对外担保。

二、关于对控股子公司吉林敖东世航药业股份有限公司增资的独立意见

公司以自有资金4630万元对吉林敖东世航药业股份有限公司（以下简称世航药业）增资，目前世航药业已通过2010版GMP认证，此次增资主要用于世航药业扩大中草药加工能力及满足企业经营需要，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，我们同意此项议案。

独立董事：毕焱、李明、高真茹

二〇一三年八月二十六日

		单位：元
	2012年	2013年6月30日
资产总额	68,811,069.81	107,125,953.67
负债总额	28,835,746.19	69,053,928.06
净资产	39,975,323.62	38,072,025.61
	2012年	2013年1-6月
营业收入	-	13,587,112.79
净利润	-1,724,676.38	-1,903,298.01