第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-053
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年8月26日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知于2013年8月16日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《公司2013年半年度报告》及摘要。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2013年8月27日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司2013年半年度报告》及摘要。
2、会议审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2013年8月27日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2013年8月27日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-054
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届监事会第四次会议于2013年8月26日以现场方式召开。应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议以下议案：
1、《公司2013年半年度报告》及摘要；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。
具体内容详见公司于2013年8月27日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司2013年半年度报告》及摘要。
2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。
具体内容详见公司于2013年8月27日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2013年8月27日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-055
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]841号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,，公司向特定投资者非公开发行普通股股票66,086,900.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.20元，募集资金总额为人民币607,999,480.00元，根据有关规定扣除发行费用18,866,087.00元后，实际募集资金净额为人民币589,133,393.00元，投资款划转过程中产生的银行利息29,333.33元，合计募集资金净额人民币589,162,726.33元。募集资金已于2011年6月30日到账，以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011年6月30日出具的会验字[2011]第4404号《验资报告》验证确认。公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
2011 年度本公司累计使用募集资金20,100 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为38,816.27 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金29,455 万元，募集资金专用账户利息收入179,672.35 元，募集资金专户2011 年12 月31 日余额合计为3,792,398.68 元及银行存单9,000 万元。
2012年度公司使用募集资金8,833.60万元，累计使用募集资金28,933.60万元，募集资金余额为30,000.64万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元，募集资金专用账户利息收入46,902.78元，募集资金专户2012 年12 月31 日余额合计为4,053,301.46元及银行存单9,600 万元。
2013年1-6月公司使用募集资金26,445.35万元，累计使用募集资金55,378.95万元，募集资金余额为3,559.98万元，募集资金专用账户利息收入32,973.51元，银行存单及其他利息收入439.58万元，募集资金专户2013年6 月30 日余额合计为28,592.75元及银行存单4,000 万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，本公司修订了《募集资金管理制度》，并于2010 年10 月29 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司及实施募投项目的子公司对募集资金采用专户存储制度，已在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国农业银行股份有限公司南海大沥支行开设募集资金专项账户。公司及子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司、广东精工里亚特种漆包线有限公司分别于2011 年7 月12 日、2011年9 月23 日与保荐机构兴业证券股份有限公司、上述五家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司的募集资金管理制度进行了的修订。2013 年 7月 23 日公司第五届董事会第六次会议审议通过修订后的《募集资金管理制度》。
2、募集资金专户存储情况
截至2013年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
（1）新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目（广东精工里亚）
金额单位：人民币 元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国农业银行股份有限公司南海大沥支行 | 44516001040041985 | — |
| 合计 | — |
（2）微细铝基电磁线技改项目（子公司精迅公司）
金额单位：人民币 元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行 | 11510154500000403 | 3,554.23 |
| 合计 | 3,554.23 |
（3）精达股份募集资金账户
金额单位：人民币 元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行 | 1308020029200094036 | 19,248.68 |
| 定期存单（一年） | 40,000,000.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行 | 34001668608053004362 | 4,276.22 |
| 中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行 | 643001040002280 | 5,067.85 |
| 募集资金专户合计 | 40,028,592.75 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 58,916.27 | 本年度投入募集资金总额 | 26,455.35 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 35,278.95 | 已累计投入募集资金总额 | 55,378.95 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 59.88% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目 | 1、5,833.60万元收购铜陵顶科镀锡线有限公司35%的股权及补充流动资金3,000万元。 2、3万吨新型高效节能压缩机及电机用铜圆电磁线中所采用导体材料由铜改为铝，转为生产12,000吨新型高效节能压缩机及电机用铝基电磁线，精达股份投入募集资金总额为8,050万元，剩余募集资金6,179.02万元用于补充精达股份流动资金。 | 23,800 | 8,050.00 | 8,050.00 | — | 5,250 | 2,800.00 | 65.22 | 2012年4月30日一期投产 | -439 | 否 | 是 |
| 变更后项目：收购铜陵顶科镀锡线有限公司35%股权及补充流动资金 | 8,833.60 | 8,833.60 | 0.00 | 8,833.60 | 0.00 | 100 | 2012年9月 | 696.35 | 是 | 否 | ||
| 变更后项目：补充精达股份流动资金 | 6,179.02 | 6,179.02 | 6,179.02 | 6,179.02 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 微细铝基电磁线技改项目 | 部分变更 | 37,000 | 15,587.38 | 15,587.38 | 14,850 | 737.38 | 95.27 | 2013年6月30日 | 1,313 | 否 | 是 | |
| 收购常州市恒丰铜材有限公司70%的股权 | 20,266.27 | 20,266.27 | 20,266.27 | 20,266.27 | 100 | 2013年5月 | 1,167 | 是 | 否 | |||
| 合计 | — | 60,800 | 58,916.27 | 58,916.27 | 26,445.29 | 55,378.89 | 3,537.38 | — | — | 2,,737.35 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | — | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 1、公司在2012年第六次临时股东大会变更“新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目”投资内容，将30000吨铜圆电磁线变更为12000吨铝基电磁线，主要原因是自2011年下半年以来，国际经济形势发生了深刻变化，因为市场经济环境的持续低迷，新能源产业受经济危机影响市场竞争激烈，其中，因受电解铜价格居高不下、银行利率高位运行等因素影响，企业财务费用支出大幅增加，给企业的运营带来了巨大的负面影响。在这样一个背景下，促使该行业行业加快了技术进步与革新工作，一批新材料、新技术、新工艺等应运而生。“以铝代铜”成为行业的一种趋势，并已得到整个产业的一致认同。针对行业出现的新情况，精达股份公司积极应对，经过市场调研，将正在实施的30,000吨新型高效节能压缩机及电机用铜圆电磁线中所采用导体材料由铜改为铝，转为生产12,000吨新型高效节能压缩机及电机用铝基电磁线以适应下游客户的变化，更好的服务市场。 2、公司在2013年第三次临时股东大会部分变更“微细铝基电磁线技改项目”投资，将项目尚未使用完毕的资金用于收购常州市恒丰铜材有限公司70%的股权，主要原因是该项目在2011年2月21日如期开工建设，截止目前该项目已完成厂房建设，在2011年10月转入正常生产，产能尚未达产;又因公司已在广东精工里亚特种线材有限公司建设年产12,000吨高效节能压缩机及电机用铝基电磁线项目，通过收购股权以达到更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东合法权益。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2011 年7 月11 日公司2011 年第四届董事会第十一次会议审议通过了《以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案，决定以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,218.06 万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 2012年10月10日，公司2012 年第七次临时股东大会通过了《以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，该款项已按期归还。 2013年4月12日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，运用1.5亿元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。精达股份于2013年5月17日将该款项归还至公司募集资金专用账户。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 结余资金为4,002.86万元，主要是募集资金项目逐步实施，同时已建成项目尚未达产,铺地流动资金没有全部投入所致。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 根据2012年年度股东大会公司用6,179.02万元补充流动资金。 根据2013年第三次临时股东大会公司用20,266.27万元及自有资金4,233.73万元收购常州市恒丰铜材有限公司70%的股权。 | |||||||||||
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购铜陵顶科镀锡线有限公司35%的股权及补充流动资金 | 新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目 | 8,833.60 | 8,833.60 | 0 | 8,833.60 | 100 | 2012年9月 | 696.35 | 是 | 否 |
| 补充精达股份流动资金 | 6,179.02 | 6,179.02 | 6,179.02 | 6,179.02 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 收购常州市恒丰铜材有限公司70%的股权 | 微细铝基电磁线技改项目 | 20,266.27 | 20,266.27 | 20,266.27 | 20,266.27 | 100 | 2013年5月 | 1,167 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 35,278.89 | 35,278.89 | 26,445.29 | 35,278.89 | — | — | 1,863.35 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | — | 2、补充公司流动资金6,179.02万元：变更原因是为了进一步提高募集资金使用效果，公司将“新型高效节能压缩机及电机用电磁线”投资内容进行变更。公司将正在实施的30,000吨新型高效节能压缩机及电机用铜圆电磁线中所采用导体材料由铜改为铝，转为生产12,000吨新型高效节能压缩机及电机用铝基电磁线以适应下游客户的变化，更好的服务市场，同时“广东精工里亚特种线材有限公司”名称变更为“广东精迅里亚特种线材有限公司”，精达股份继续以募集资金2,800万元投入，投入募集资金总额为8,050万元，剩余募集资金6,179.02万元用于补充精达股份流动资金。此次募集资金项目内容变更已经2013年2月23日召开的第五届董事会第一次会议表决通过，于2013年2月26日披露（公告号为2013-015），2013年3月21日经2012 年年度股东大会批准，并在3月22日披露。 3、收购常州市恒丰铜材有限公司70%的股权：项目变更原因是该项目在2011年2月21日如期开工建设，截止目前该项目已完成厂房建设，在2011年10月转入正常生产，产能尚未达产;又因公司已在广东精工里亚特种线材有限公司建设年产12,000吨高效节能压缩机及电机用铝基电磁线项目，通过收购股权以达到更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东合法权益。 公司五届董事会第五次会议表决通过，与2013年5月7日披露（公告号为2013-037），2013年5月23日经第三次临时股东大会批准，并在5月24日披露。 | ||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | — | 无 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | 无 | ||||||||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2013年8月27日