证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2013-051

卧龙电气集团股份有限公司

五届十九次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年8月19日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开五届十九次临时董事会会议的通知。会议于2013年8月26日上午9点在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行，公司现有董事9人，与会董事9人，其中董事陈嫣妮和独立董事杨启明以通讯方式参加。公司监事张金红、董事会秘书王海龙和财务总监郑丽娟列席了会议。会议由董事长王建乔先生主持，符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以现场和通讯投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。

9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-052号公告。

9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-053号公告。

9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2013-054号公告。

9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2013年8月27日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2013-052

卧龙电气集团股份有限公司

关于募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用符合承诺进度

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]604号文核准，于2010年5月18日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股5,467 万股，每股发行价格为 17.74元。本次发行募集资金共计 969,845,800.00元，扣除相关的发行费用44,018,362.00元，实际募集资金 925,827,438.00元。

截止2010年5月25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，立信大华会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告立信大华验字【2010】045号。

截止2013年6月30日，本公司募集资金初始存放金额925,827,438.00元，累计投入金额745,805,755.13元，尚有186,931,737.95 元（包括利息收入）未投入使用，其中90,000,000.00元暂用于补充流动资金,存储募集资金账户于2013年6月30日(截止日)余额96,931,737.95元。

截止2013年6月30日，募集资金账户产生利息收入为6,941,272.93元，手续费支出 31,217.85 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《卧龙电气集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(2009年11月修订)，并于2009年11月26日经公司2009 年第三次临时股东大会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，2010年5月31日，公司分别与海通证券、中国农业银行股份有限公司上虞市支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行和中国银行股份有限公司上虞支行签订了《卧龙电气股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

2011年4月6日召开的公司四届二十六次董事会审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意以募集资金向全资子公司卧龙电气集团浙江变压器有限公司（以下简称“浙江变压器”）增资19,000万元，由其具体负责实施高压、超高压变压器项目。为此，浙江变压器在中国农业银行股份有限公司上虞市支行开立募集资金专户，账号为19-515201040033260。2011年6月27日卧龙电气、浙江变压器、中国农业银行股份有限公司上虞市支行和保荐人海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2013年 6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
卧龙电气集团股份有限公司	农行上虞市支行	19-515201040029300	520,000,000	34,109,978.58	活期
卧龙电气集团浙江变压器有限公司		19-515201040033260			活期
卧龙电气集团股份有限公司	建行上虞市支行	33001656435053009800	300,000,000	44,073,569.20	活期
卧龙电气集团股份有限公司	中行上虞市支行	403958361608	105,827,438	18,748,190.17	活期
合 计	/	/	925,827,438	96,931,737.95	/

本公司3个募集资金投资项目，分别由卧龙电气集团股份有限公司和卧龙电气集团浙江变压器有限公司实施；本次募集资金已于2010年5月拨入专门设立的募集资金专户存储，根据项目有关规定使用。

三、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

本年度募集资金使用情况具体见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

经立信大华会计师事务所有限公司专项审计，在本公司公开增发A股股票募集资金到位前，公司已投入11226.27万元到募集资金投资项目。其中，高压、超高压变压器项目自筹资金投入7636.77万元，高效节能中小型交流电机技术改造项目自筹资金投入3481.51万元，大容量锂离子电池项目自筹资金投入107.99万元。鉴于公司募集资金已经到位，公司董事会同意将募集资金11226.27万元置换预先已投入上述三项目自筹资金共计11226.27万元。立信大华会计师事务所有限公司出具的《关于卧龙电气集团股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》。该事项已经公司四届十七次临时董事会议审议通过。

（三）闲置募集资金使用情况

公司已于2010年6月17日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金4.5亿元临时用于补充流动资金，该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2010年12月3日归还至募集资金专户。2010年12月24日召开的公司2010年第四次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金4.5亿元临时用于补充流动资金，该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2011年6月20日归还至募集资金专户。2011年7月14日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金临时用于补充流动资金, 总额不超过人民币4.5亿元。实际使用闲置募集资金4亿元补充流动资金，该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2012年1月4日归还至募集资金专户。2012年1月30日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金临时用于补充流动资金，总额不超过人民币3.5 亿元，实际使用闲置募集资金3亿元补充流动资金，该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于7月23日归还至募集资金专户。2012年8月16日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.5亿元，实际使用闲置募集资金2亿元。该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2013年2月4日归还至募集资金专户。2013年3月11日召开的公司五届十五次董事会审议通过了使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，总额不超过人民币9000万元，使用期限不超过6个月。

四、募集资金实际投资项目变更情况

截止2013年6月30日，募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会

2013年8月27日

附件1： 募集资金使用情况对照表

										金额单位：人民币万元
募集资金总额				92,582.74		本年度投入募集资金总额						11,296.46
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						74,580.58
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项目含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	截止日项目完工程度		本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高压超高压变压器项目	否	52,000	52,000	52,000	9333.42	46,953.36	-5,046.64	90.29%	90.29%			不适用	否
高效节能中小型交流电机技术改造项目（IE2）	否	30,000	30,000	30,000	1357.06	23,814.89	-6,185.11	79.38%	79.38%		1,616.80	是	否
大容量锂离子电池项目	否	15,000	10,582.74	10,582.74	605.97	3,812.33	-6,770.41	36.02%	36.02%			不适用	否
合计		97,000	92,582.74	92,582.74	11,296.46	74,580.58	-18,002.16				1,616.80
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经立信大华会计师事务所有限公司专项审计，在本公司公开增发A股股票募集资金到位前，公司已投入11,226.27万元到募集资金投资项目。其中，高压、超高压变压器项目自筹资金投入7636.77万元，高效节能中小型交流电机技术改造项目自筹资金投入3,481.51万元，大容量锂离子电池项目自筹资金投入107.99万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2011年7月14日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金临时用于补充流动资金, 总额不超过人民币4.5亿元。实际使用闲置募集资金4亿元补充流动资金，该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2012年1月4日归还至募集资金专户。2012年1月30日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金临时用于补充流动资金，总额不超过人民币3.5 亿元，实际使用闲置募集资金3亿元补充流动资金，该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于7月23日归还至募集资金专户。2012年8月16日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.5亿元，实际使用闲置募集资金2亿元。该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2013年2月4日归还至募集资金专户。2013年3月11日召开的公司五届十五次董事会审议通过了使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，总额不超过人民币9000万元，使用期限不超过6个月。
募集资金结余的金额及形成原因					三个募投项目正在按计划时间加紧建设，尚未完工。
募集资金其他使用情况					无

注1：公开增发招股意向书中披露募集资金不超过97,000万元,公司实际募得募集资金净额为92,582.74万元。

注2：高效节能中小型交流电机项目2013年上半年实现效益1,616.80万元，大容量锂离子电池项目和高压、超高压项目尚未全部达产，本期未达到产生效益状态。

注3：公司招股意向书中披露募集项目投入募集资金97,000万元，但实际募集资金净额92,582.74万元，与招股意向书中披露投入募集资金差额4,417.26万元。根据公司公开增发招股意向书披露，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目投资总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2013-053

卧龙电气集团股份有限公司

关于增加注册资本并修改

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已于2013年7月24日获中国证监会核准，标的资产香港卧龙控股集团有限公司100%股权已过户至卧龙电气集团股份有限公司名下，公司向浙江卧龙舜禹投资有限公司发行422,798,480股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

2013年8月26日，公司五届十九次临时董事会审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司增加注册资本至1,110,527,236元，并对《公司章程》中涉及注册资本的内容进行修改，具体内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币68772.8756万元。	第六条 公司注册资本为人民币111052.7236万元。
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为28331.62万股，成立时向浙江卧龙集团公司（现已更名为卧龙控股集团有限公司）、上虞市国有资产经营总公司、浙江农村经济投资股份有限公司、陈建成、陈永苗、邱跃、夏钢峰、王建乔、陈体引、陈玉荣、池建学、王彩萍、胡月荣、许国庆、沈建尧、陈秋强发行7410.4261万股，占公司可发行普通股总数的百分之六七点九。经2002年年度股东大会审议通过每10股转增6股的公积金转增方案，公司总股本由109104261股增加至174566818股。经2005年年度股东大会审议通过每10股转增2股的公积金转增方案，公司股本由174566818股增加到209480182股。经2006年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司采取非公开发行股票的方式定向发行股票，公司股本由209480182股增加到257560182股。经2006年年度股东大会审议通过每10股转增1股的公积金转增方案，公司股本由257560182股增加到283316200股。经2008年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2009年12月实施了股票期权首次行权，公司股本由283316200股增加到285127200股。经2009年年度股东大会审议通过每10股转增3股的公积金转增方案，公司股本由285127200股增加到370665360股。经2009年第三次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司以公开发行方式发行54670000股股票，公司股本由370665360股增加到425335360股。经2008年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2010年6月实施了股票期权第二次行权，公司股本由425335360股增加到426761560股。经2008年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2010年9月实施了股票期权第三次行权，公司股本由426761560股增加到428942160股。经2008年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2011年3月实施了股票期权第四次行权，公司股本由428942160股增加到430363460股。经2010年年度股东大会审议通过公积金转增方案，新增股份257365296股，公司股本由430363460股增加到687728756股。	第十八条 公司经批准发行的普通股总数为28331.62万股，成立时向浙江卧龙集团公司（现已更名为卧龙控股集团有限公司）、上虞市国有资产经营总公司、浙江农村经济投资股份有限公司、陈建成、陈永苗、邱跃、夏钢峰、王建乔、陈体引、陈玉荣、池建学、王彩萍、胡月荣、许国庆、沈建尧、陈秋强发行7410.4261万股，占公司可发行普通股总数的百分之六七点九。经2002年年度股东大会审议通过每10股转增6股的公积金转增方案，公司总股本由109104261股增加至174566818股。经2005年年度股东大会审议通过每10股转增2股的公积金转增方案，公司股本由174566818股增加到209480182股。经2006年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司采取非公开发行股票的方式定向发行股票，公司股本由209480182股增加到257560182股。经2006年年度股东大会审议通过每10股转增1股的公积金转增方案，公司股本由257560182股增加到283316200股。经2008年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2009年12月实施了股票期权首次行权，公司股本由283316200股增加到285127200股。经2009年年度股东大会审议通过每10股转增3股的公积金转增方案，公司股本由285127200股增加到370665360股。经2009年第三次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司以公开发行方式发行54670000股股票，公司股本由370665360股增加到425335360股。经2008年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2010年6月实施了股票期权第二次行权，公司股本由425335360股增加到426761560股。经2008年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2010年9月实施了股票期权第三次行权，公司股本由426761560股增加到428942160股。经2008年第一次临时股东大会审议通过《股票期权激励计划（修订草案）》，2011年3月实施了股票期权第四次行权，公司股本由428942160股增加到430363460股。经2010年年度股东大会审议通过公积金转增方案，新增股份257365296股，公司股本由430363460股增加到687728756股。经2013年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司采取非公开发行股票的方式定向发行股票，公司股本由687728756股增加到1110527236股。
第十九条 公司股份总数为68772.8756万股，公司的股本结构为：普通股：68772.8756万股。	第十九条 公司股份总数为111052.7236万股，公司的股本结构为：普通股：111052.7236万股。

因公司2013年第一次临时股东大会已授权董事会办理本次增加注册资本并修改《公司章程》事宜，本议案无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2013年8月27日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2013-054

卧龙电气集团股份有限公司

关于公司使用自有资金

开展短期理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司将使用不超过2.5亿元自有闲置资金开展低风险的资金理财业务，择机购买低风险的短期理财产品。以上事项已经公司于2013年8月26日召开的五届十九次临时董事会会议审议通过，具体情况如下：

一、短期理财业务概述

1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。

2、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

3、投资额度：公司拟使用资金额度不超过人民币2.5亿元开展短期理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限：自公司董事会批准之日起一年内。

5、投资实施负责人：董事长；投资操作负责部门：财务部。

二、资金来源

拟购买短期理财产品的资金来源均为本公司闲置的自有资金。

三、投资监管及风险控制措施

1、审批权限及授权：公司财务部根据闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

2、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、日常监管：公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

五、独立董事意见

1、《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》经公司五届十九次临时董事会审议通过，公司履行了相关的审批程序。

2、 在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平， 不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

3、 公司要严格依据内部控制的相关制度，对投资的审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

4、 同意公司使用资金额度不超过人民币2.5亿元开展短期理财业务，上述额度内资金滚动使用，同意董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2013年8月27日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临2013-055

卧龙电气集团股份有限公司

五届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司于2013年8月19日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出关于召开五届十一次监事会会议的通知，会议于2013年8月26日以通讯表决方式召开。公司全体监事参加了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。经审议以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过公司《2013年半年度报告及摘要》，并出具书面审核意见如下：

1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》

在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用不超过2.5亿元自有闲置资金开展短期理财业务,上述额度内资金滚动使用，同意董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。

3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

监 事 会

2013年8月27日

证券代码：600580 股票简称：卧龙电气 编号：临2013-056

卧龙电气集团股份有限公司

关于举行2013年

上半年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2013年9月2日9:30-11:00

●会议召开方式：通过网络平台在线互动

●会议登录网址：http://roadshow.sseinfo.com

一、说明会类型

公司已于2013年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《卧龙电气集团股份有限公司2013年半年度报告及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式，举行“2013年上半年业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略等具体情况向投资进行说明，并回答投资者关心的问题。

二、说明会召开的时间

本次说明会将于2013年9月2日9:30-11:00召开，投资者可通过上海证券交易所提供的网络平台参与互动，登录网址：http://roadshow.sseinfo.com。

三、参加人员 1、董事长王建乔先生 2、总经理刘红旗先生 3、财务总监郑丽娟女士 4、董事会秘书王海龙先生

四、投资者参加方式

为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在2013年8月29日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。如投资者没有时间直接参与9月2日9:30-11:00在线互动，也可通过登录http://roadshow.sseinfo.com，输入公司代码可以查看本次业绩说明会上投资者提出的问题及公司的答复。

五、联系人及咨询办法

联系人：丁家丰 丁莉莉

联系电话：0575-82176629

传真：0575-82176636

邮箱：wolong600580@wolong.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2013 年8月27日