第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-031
四川明星电缆股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事长李广元未出席本次董事会。
●本次会议取消了第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于增持四川川商投资控股有限公司股权的议案》。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月26日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第十九次会议。会议通知已于2013年8月15日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。董事长李广元未出席本次会议，本次会议由公司副董事长盛业武召集和主持，本次会议应到董事9名，实到8名，其中现场出席4名，通讯参加4名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决和通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
2013年半年度报告及其摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过《取消<关于增持四川川商投资控股有限公司股权的议案>的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
四川明星电缆股份有限公司于2013年6月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增持四川川商投资控股有限公司股权的议案》，公司拟以自有资金受让四川省川威集团有限公司（以下简称：“川威集团”）所持有的四川川商投资控股有限公司（以下“简称川商投资”）3.757%的全部股权。其中，以现金10,145,661元收购川威集团已实际缴纳给川商投资的10,000,000元出资额，剩余已认缴但尚未实际缴纳的40,000,000元人民币的出资额，由公司按照川商投资章程规定在2015年11月18日前向川商投资缴足。
董事会决议之后，公司与川威集团积极开展股权转让事宜，但由于客观原因，对具体的合同细节未达成一致意见，经友好协商，双方拟终止上述股权转让计划。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会
二○一三年八月二十七日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-032
四川明星电缆股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月26日在公司会议室，以通讯会议方式召开了第二届监事会第十一次会议。会议通知已于2013年8月15日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周逢树召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
1.审议通过《2013年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会就此议案发表了以下意见：
1.公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
2.公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
2013年半年度报告及其摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2.审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3.审议通过《取消<关于增持四川川商投资控股有限公司股权的议案>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司监事会
二○一三年八月二十七日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-033
四川明星电缆股份有限公司
关于为全资子公司担保的具体实施情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽明星电缆有限公司
●担保额度上限及已实际为其提供的担保金额：公司为其担保额度上限为7000万元，以上一年度股东大会通过之日起至本年度股东大会召开之日止，滚动实施；公司已实际为其提供的担保金额6000万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
2012年3月6日，公司召开了2011年度股东大会，会议通过了《关于2012年度贷款及担保审批权限授权的议案》和《关于2012年度公司对外担保的议案》，同意公司为全资子公司安徽明星电缆有限公司（以下简称“安徽明星”）的担保额度为7000万元，担保方式为保证、抵押和质押，担保期限为自2011年度股东大会通过之日起开始实施，至公司2012年度股东大会召开之日终止。
2013年5月13日，公司召开了2012年度股东大会，会议通过了《关于2013年度贷款及担保审批权限授权的议案》和《关于2013年度公司对外担保的议案》，同意公司为全资子公司安徽明星的担保额度为7000万元，担保方式为保证、抵押和质押，担保期限为自2012年度股东大会通过之日起开始实施，至公司2013年度股东大会召开之日终止。
2013年4月12日，公司根据2011年股东大会审议通过的担保议案，与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签署了担保额度为2000万元的《最高额保证合同》。
2013年5月17日，公司根据2012年股东大会审议通过的担保议案，与上海浦东发展银行股份有限公司签署了担保额度为4000万元的《最高额保证合同》。
二、被担保人基本情况：
公司之全资子公司安徽明星成立于1999年9月16日，法定代表人李永华，注册资本10800万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道18号，主营电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售等。
安徽明星资产总额29,929.38万元，流动资产8,734.26万元，负债总额12,365.16万元，流动负债10,932.16万元，所有者权益17,564.22万元,资产负债率41.31%；2012年度营业收入35,393.97万元，净利润888.57万元；2013年半年度营业收入18,552.95万元，净利润415.25万元。
三、担保协议的主要内容
1.2013年4月12日签署的担保合同
担保的方式：保证；
担保的类型：安徽明星向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司借款；
担保的期限：主债务期限自2013年4月12日始至2014年4月12日止；公司根据各主合同约定的债务履行期限计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止；
担保的金额：2000万元。
2.2013年5月17日签署的担保合同
担保的方式：保证；
担保的类型：安徽明星向上海浦东发展银行股份有限公司借款；
担保的期限：主债务期限自2013年5月17日始至2014年5月17日止；公司保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止；
担保的金额：4000万元。
四、董事会的意见
安徽明星生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止此次公告日，公司实际为全资子公司安徽明星担保总额为6000万元。公司无逾期担保情况。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会
二O一三年八月二十七日