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    四川明星电缆股份有限公司
    2013-08-27       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称明星电缆股票代码603333
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书
    姓名姜向东
    电话0833-2595155
    传真0833-2595155
    电子信箱securities@mxdlgroup.cn

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产2,346,282,316.272,428,870,250.64-3.40
    归属于上市公司股东的净资产1,569,398,727.061,566,935,999.670.16
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额-223,325,091.49-136,252,352.37不适用
    营业收入551,864,079.30580,962,673.21-5.01
    归属于上市公司股东的净利润27,422,967.3935,643,338.25-23.06
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,974,984.4131,603,048.35-11.48
    加权平均净资产收益率(%)1.734.11减少2.38个百分点
    基本每股收益(元/股)0.050.08-37.50
    稀释每股收益(元/股)  不适用

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数24,824
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    李广元境内自然人62.60325,500,000325,500,000质押137,500,000
    中诚信托有限责任公司境内非国有法人0.934,834,7000未知 
    上海瓯温九鼎股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人0.874,500,0000未知 
    马边顺明电力有限责任公司境内非国有法人0.874,500,0000未知 
    盛业武境内自然人0.723,750,0000 
    沈卢东境内自然人0.723,750,0000 
    西藏同信证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户境内非国有法人0.703,650,0000未知 
    四川德胜集团钢铁有限公司境内非国有法人0.583,000,0000未知 
    河北中兴资产管理有限公司境内非国有法人0.583,000,0000未知 
    文锦仁境内自然人0.552,884,2000未知 
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    报告期内,国内经济处于结构性调整周期,经济增速放缓,使得国内电缆需求增长低于预期。在面对外部环境不利的情况下,公司上下积极应对,坚定信心,团结一致,以巩固现有市场优势为基础,积极拓展核电、化工、电网等多个新的市场领域,坚持提升产品质量和成本控制战略,以稳健的经营业绩回报股东。2013年上半年,公司实现营业收入55,186.41万元,同比减少5.01%,归属于上市公司股东净利润为2,742.30万元,同比减少23.06%。

    报告期内,公司完成新产品铝合金电缆的研发与生产准备,进入新产品的市场推广阶段;并整合了技术部门组织结构,成立技术中心。技术中心是公司技术创新研发、生产技术服务和销售技术服务的专业部门,主要目的是整合技术研发力量,创新研发体制,做到技术研发与生产、销售的无缝衔接。

    报告期内,销售和生产工作有序开展,先后完成了对中国广核集团有限公司五个批次核电电缆的供应和对伊犁新天煤化工有限责任公司年产20亿立方米煤制天然气项目甲烷化装置项目用电缆的供应等。同时,公司与中国核电工程有限公司签订了开口合同《福建福清核电厂3、4号机组部分K3/NC类低压电力电缆增补电缆供货合同》,并适用于由买方负责承建的多个核电工程项目。

    在对核电客户的履约过程中,公司未发生任何质量问题和产品不符合项,客户对公司的供应能力和产品品质高度认可。公司将充分利用自己在核电电缆的研发、设计和生产能力方面的优势,积极参与其他核电项目的电缆招标工作,实现在核电领域的不断突破。

    报告期内,公司除维持原有的中石油、中石化方面的市场优势外,还积极开拓中海油的供应商资格和探索直销民用环保型电线电缆的销售模式,增加新的收入增长点。2013年6月,中国海洋石油集团总公司对公司进行了合格供应商资格审查。评审人员在现场对公司在石油、石化行业用电缆的生产水平和供应能力做出了较高的评价。

    随着国家城镇化进程的推进,环保型民用电力电缆市场需求增加。公司在四川乐山、安徽芜湖分别成立了分公司,主要负责民用环保型电线电缆的销售,增加了公司在民用市场的销售能力。公司计划逐步在西南地区地级市设立分公司,布局高端民用电缆销售渠道。民用电缆市场的拓展,对公司目前的市场结构形成有力的补充。

    (一) 主营业务分析

    1、 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入551,864,079.30580,962,673.21-5.01
    营业成本421,006,251.29428,039,592.31-1.64
    销售费用36,785,820.2338,757,140.67-5.09
    管理费用34,922,942.5839,509,617.30-11.61
    财务费用12,289,237.2724,753,979.19-50.35
    经营活动产生的现金流量净额-223,325,091.49-136,252,352.37不适用
    投资活动产生的现金流量净额-62,245,486.80-126,105,229.45不适用
    筹资活动产生的现金流量净额-119,780,152.42634,335,801.24-118.88
    研发支出17,766,158.1717,820,408.12-0.30
    营业税金及附加3,060,888.701,238,241.74147.20
    投资收益201,240.410.00100.00
    营业外收入2,281,364.694,901,917.44-53.46
    营业外支出2,930,796.48148,635.201,871.81

    财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加和归还借款后利息支出减少所致。

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募集资金到位,银行贷款减少所致。

    营业税金及附加 :主要系本期增值税增加引起的附加税费的增加所致。

    投资收益 :主要系本期乐山市商业银行股份有限公司现金分红增加所致。

    营业外收入 :主要系本期收到的政府补助减少所致。

    营业外支出:主要系本期处置非流动资产,增加损失和捐赠增加所致。

    2、 其它

    (1) 经营计划进展说明

    2013年,公司预计实现营业收入132,000-150,000万元,同比增长15%-30%。电线电缆的生产和销售与重大工程项目建设周期相关,一季度订单相对较少,电缆销售主要集中在后三季度,截止2013年6月30日,公司实现营业收入55,186.41万元,完成年度计划的41.81%。

    下半年,公司将进一步推动市场拓展,科学的组织生产经营,进一步降本增效,力争完成年度经营计划目标工作。

    (二) 行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    制造业547,650,821.48416,917,444.8023.87-4.96-1.49减少2.69个百分点
    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    普通电缆117,949,272.8598,552,146.4416.4589.45101.5减少4.99个百分点
    特种电缆425,629,092.45315,597,544.8525.85-17.01-15.49减少1.34个百分点
    其他4,072,456.182,767,753.5132.04269.82230.38增加8.11个百分点

    2、 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    东北地区31,853,108.93-71.63
    华北地区128,083,322.3227.38
    华东地区50,389,830.45-3.13
    西南地区193,479,096.39-19.15
    西北地区79,313,120.35116.80
    其他地区64,532,343.0481.73

    报告期西北地区销售收入较去年同期增加116.80%,其他地区销售收入较去年同期增加81.73%,东北地区销售收入较去年同期下降71.63%,其主要原因为公司为订单式生产,各销售地区项目招投标时间有所差异,存在不同时间收入在地区之间与去年同期增减变动。

    (三) 核心竞争力分析

    报告期内,公司核心竞争力未发生变化。

    (四) 投资状况分析

    1、 对外股权投资总体分析

    单位:元 币种:人民币

    被投资单位核算方法投资成本年初余额本期增加本期减少期末余额
    对其他企业投资:      
    乐山市商业银行股份有限公司成本法5,000,000.005,000,000.00  5,000,000.00
    四川川商投资控股有限公司成本法6,000,000.006,000,000.001,500,000.00 7,500,000.00
    无为徽银村镇银行有限责任公司成本法10,000,000.0010,000,000.00  10,000,000.00
    合 计 21,000,000.0021,000,000.001,500,000.00 22,500,000.00

    接上表

    被投资单位在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备现金红利
    对其他企业投资:      
    乐山市商业银行股份有限公司0.520.52   201,240.41
    四川川商投资控股有限公司2.2542.254    
    无为徽银村镇银行有限责任公司1010    
    合 计     201,240.41

    (1) 持有金融企业股权情况

    所持对象名称最初投资金额(元)期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    乐山市商业银行股份有限公司5,000,000.000.520.525,000,000.00201,240.41 长期股权投资发起人认购、未分配利润送红股
    无为徽银村镇银行有限责任公司10,000,000.0010.0010.0010,000,000.00  长期股权投资发起人认购
    合计15,000,000.00//15,000,000.00201,240.41 //

    乐山市商业银行股份有限公司2012年度股东大会审议通过该公司《2012年度利润分配方案》:2012年可供分配利润208,396,213.94元,以2012年末账面总股本1,106,638,848股为基数每10股派送现金股利0.35元。以上分红方案共计分配现金38,732,361.54元,公司于2013年5月21日收到现金分红201,240.41元。

    2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    委托理财产品情况

    单位:万元 币种:人民币

    合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式预计收益是否经过法定程序是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金
    上海银行股份有限公司成都分行保证收益型(保本保收益型)10,000.002013年5月17日2013年11月18日保本保收益224.53募集资金
    乐山市商业银行股份有限公司保证收益(属于保证本金及投资收益的理财计划)5,000.002013年6月29日2013年12月25日保本保收益122.50募集资金
    合计/15,000.00///347.03////
    逾期未收回的本金和收益累计金额(元)0

    截止2013年6月30日,公司理财产品余额为15,000.00万元。

    (2) 委托贷款情况

    本报告期公司无委托贷款事项。

    3、 募集资金使用情况

    具体内容详见2013年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《四川明星电缆股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    (1) 募集资金总体使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
    2012首次发行80,603.101,849.5729,039.9047,689.69尚未使用的募集资金中存放于募集资金专户7,689.69万元,用于暂时补充流动资金25,000万元,10,000万元用于购买上海银行理财产品,5,000万元用于购买乐山商业银行理财产品。
    合计/80,603.101,849.5729,039.9047,689.69/

    经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]400号文《关于核准四川明星电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2012年4月25日向社会公众发行人民币普通股8,667.00万股,每股面值1.00元,每股发行价9.30元,共募集资金总额人民币80,603.10万元,扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币4,410.311万元,实际募集资金净额为人民币76,192.789万元。该项募集资金已于2012年5月2日全部到位,已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具国浩验字[2012]302A39号验资报告。

    根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途,公司首次公开发行股票募集资金将用于新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目,项目计划使用募集资金55,296.71万元,超募资金为20,896.079万元。

    公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续使用部分闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,公司已于2013年4月17日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

    2013年4月26日,公司第二届董事会第十六次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》,批准使用10,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

    2013年5月13日,公司第二届董事会第十七次会议决议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准使用10,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

    2013年6月26日,公司第二届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》,批准使用5,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

    2013年4月26日,经本公司第二届董事会第十六次会议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》。2013年5月16日,本公司与上海银行股份有限公司成都分行签订客户人民币封闭式理财产品协议(协议编号GL0131131),在募集资金专户向其购买代码为WG13048S、名称为“赢家”的固定收益类理财产品,期限185天,于2013年11月18日到期,总额人民币1亿元,此款为募集资金闲置部分, 含在银行存款募集资金专户中。

    2013年6月26日,经本公司第二届董事第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》。2013年6月28日,本公司与乐山市商业银行股份有限公司签订理财产品协议,开户银行:乐山市商业银行股份有限公司,账号:01012100000589301,次日向其购买代码为乐商理财[2013]8号-机构、名称为“财付通”2013年第8期机构理财产品的固定收益类理财产品,期限180天,于2013年12月25日到期,总额人民币5000万元,此款为募集资金闲置部分,含在银行存款科目中。

    截至2013年6月30日,募集资金余额为人民币47,689.69万元(包括用于暂时补充流动资金的2.5亿元、用于购买上海银行和乐山商业银行理财产品的1.5亿元和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额)。

    (2) 募集资金承诺项目使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
    新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目55,296.711,849.5729,039.90注152.52%注2   (1)受位于公司建设海洋工程电缆和光电复合海底电缆用码头选址下游的乐山市第一水厂搬迁影响,公司码头建设将延期实施,致使本项目未达到计划进度。根据四川省人民政府2012年10月17日川府函[2012]240号《关于划定乐山市第一水厂饮用水新水源保护区的批复》及四川省乐山市人民政府2013年4月15日关于《研究乐山市第一水厂搬迁事宜的备忘录》,公司建设海洋工程电缆和光电复合海底电缆用码头位于乐山市第一水厂饮用水水源保护区,需待乐山市第一水厂搬迁后方可建设,乐山市第一水厂搬迁将在2016年内完成,因此,光电复合海洋工程特种电缆专用码头建设将延期至2016年。在码头建设未完工之前,公司将充分利用已安装完成的设备,分阶段投产。(2)募投项目的新能源特种电缆部分(包含核电电缆、风力发电电缆和太阳能发电电缆)原规划在现有车间内进行建设,在设备选型过程中发现现有厂房无法发挥设备的最大效能,现规划拆除厂区内其他建筑利用自有资金建设新厂房,募投项目的新能源特种电缆部分计划在12个月内完成。 
    合计/55,296.711,849.5729,039.90// ////

    2012年6月18日,经公司2012年第三次临时股东大会决议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换先期投入募投项目“新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目”的自筹资金23,735.00万元。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。该事项公告编号临2012-007。

    注1:在建工程中新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目投入金额29,298.72万元,与上述募集资金使用金额差258.82万元,主要原因为:①购买设备支付的信用证保证金,募集资金使用已计入,在建工程未计入;②购进设备支付的可抵扣增值税,募集资金使用已计入,在建工程未计入;③用政府补贴的资金支付的工程款,募集资金使用未计入,在建工程计入。

    注2:2013年半年度报告披露的募集资金投资项目进度系募集资金投资项目工程建设部分进度,而本报告的截至2013年6月投入进度系截至2013年6月30日累计投入金额与募集资金投资总额的比例。

    4、 主要子公司、参股公司分析

    单位:万元、币种:人民币
    公司名称公司类型所处行业主要产品或服务实收资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
    安徽明星电缆有限公司全资子公司电缆制造电线电缆、特种电缆10,800.0029,929.3817,564.2218,552.95437.17415.25
    乐山市商业银行股份有限公司参股公司金融业存款、信贷业务110,663.883,514,924.27237,280.1480,490.5249,954.5546,626.16
    四川川商投资控股有限公司参股公司投资与资产管理投资和资产管理27,725.0032,024.3628,216.95注1114.71101.27
    无为徽银村镇银行有限责任公司参股公司金融业存款、信贷业务10,000.00168,399.7016,520.605,635.772,437.971,958.35

    注1:四川川商投资控股有限公司主营业务为投资与资产管理,其收入体现在投资收益。报告期内,四川川商投资控股有限公司取得投资收益298.62万元。

    5、 非募集资金项目情况

      报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    二、 利润分配或资本公积金转增预案

    (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    2013年5月13日,公司召开的2012年度股东大会审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》,以截止2012年12月31日总股本52,000.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税),共派发现金红利2,496.024万元,利润分配后,母公司剩余未分配利润264,866,134.26元结转至下一年度。2013年5月27日,公司发布《四川明星电缆股份有限公司关于2012年度分红派息的实施公告》,确定股权登记日:2013年5月30日,除息日:2013年5月31日,现金红利发放日:2013年6月7日。

    三、 其他披露事项

    (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    √ 不适用

    (1) 募集资金承诺项目使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
    新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目55,296.711,849.5729,039.90注152.52%注2   (1)受位于公司建设海洋工程电缆和光电复合海底电缆用码头选址下游的乐山市第一水厂搬迁影响,公司码头建设将延期实施,致使本项目未达到计划进度。根据四川省人民政府2012年10月17日川府函[2012]240号《关于划定乐山市第一水厂饮用水新水源保护区的批复》及四川省乐山市人民政府2013年4月15日关于《研究乐山市第一水厂搬迁事宜的备忘录》,公司建设海洋工程电缆和光电复合海底电缆用码头位于乐山市第一水厂饮用水水源保护区,需待乐山市第一水厂搬迁后方可建设,乐山市第一水厂搬迁将在2016年内完成,因此,光电复合海洋工程特种电缆专用码头建设将延期至2016年。在码头建设未完工之前,公司将充分利用已安装完成的设备,分阶段投产。(2)募投项目的新能源特种电缆部分(包含核电电缆、风力发电电缆和太阳能发电电缆)原规划在现有车间内进行建设,在设备选型过程中发现现有厂房无法发挥设备的最大效能,现规划拆除厂区内其他建筑利用自有资金建设新厂房,募投项目的新能源特种电缆部分计划在12个月内完成。 
    合计/55,296.711,849.5729,039.90// ////

    2012年6月18日,经公司2012年第三次临时股东大会决议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换先期投入募投项目“新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目”的自筹资金23,735.00万元。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。该事项公告编号临2012-007。

    注1:在建工程中新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目投入金额29,298.72万元,与上述募集资金使用金额差258.82万元,主要原因为:①购买设备支付的信用证保证金,募集资金使用已计入,在建工程未计入;②购进设备支付的可抵扣增值税,募集资金使用已计入,在建工程未计入;③用政府补贴的资金支付的工程款,募集资金使用未计入,在建工程计入。

    注2:2013年半年度报告披露的募集资金投资项目进度系募集资金投资项目工程建设部分进度,而本报告的截至2013年6月投入进度系截至2013年6月30日累计投入金额与募集资金投资总额的比例。

    2、 主要子公司、参股公司分析

    单位:万元、币种:人民币
    公司名称公司类型所处行业主要产品或服务实收资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
    安徽明星电缆有限公司全资子公司电缆制造电线电缆、特种电缆10,800.0029,929.3817,564.2218,552.95437.17415.25
    乐山市商业银行股份有限公司参股公司金融业存款、信贷业务110,663.883,514,924.27237,280.1480,490.5249,954.5546,626.16
    四川川商投资控股有限公司参股公司投资与资产管理投资和资产管理27,725.0032,024.3628,216.95注1114.71101.27
    无为徽银村镇银行有限责任公司参股公司金融业存款、信贷业务10,000.00168,399.7016,520.605,635.772,437.971,958.35

    注1:四川川商投资控股有限公司主营业务为投资与资产管理,其收入体现在投资收益。报告期内,四川川商投资控股有限公司取得投资收益298.62万元。

    3、 非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    四、 利润分配或资本公积金转增预案

    (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    2013年5月13日,公司召开的2012年度股东大会审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》,以截止2012年12月31日总股本52,000.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税),共派发现金红利2,496.024万元,利润分配后,母公司剩余未分配利润264,866,134.26元结转至下一年度。2013年5月27日,公司发布《四川明星电缆股份有限公司关于2012年度分红派息的实施公告》,确定股权登记日:2013年5月30日,除息日:2013年5月31日,现金红利发放日:2013年6月7日。

    五、 其他披露事项

    (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    √ 不适用