关于变更公司2013年度审计机构的公告
证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2013-30
深圳市天健(集团)股份有限公司
关于变更公司2013年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月27日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》,现将变更2013年度审计机构的相关事宜公告如下:
一、关于变更审计机构的说明
近日,公司收到2013年度审计机构原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的函件,获悉中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并设立瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为主体为客户提供服务。
鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所担任公司2013年度的外部审计机构,负责公司2013年度财务审计及内部控制审计等工作,审计报酬分别为60万元/年和32万元/年。
二、董事会审议情况
公司于2013年8月27日上午10:00以通讯方式召开第七届董事会第八次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》,同意公司将2013年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所变更为瑞华会计师事务所。该议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
三、独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们对提交公司第七届董事会第八次会议审议的《关于变更2013年度审计机构的议案》进行了审查,发表如下独立意见:
经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计及内部控制审计工作的要求。此次变更审计机构不违反相关法律法规的规定,也不会影响公司年度审计的质量。因此我们同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计及内部控制审计机构,同意将该事项提交董事会审议。
四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2013年8月28日