证券代码:600981 证券简称:汇鸿股份 公告编号:2013-009
江苏汇鸿股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司于2013年8月15日以书面形式发出通知,召开公司第六届董事会第二十五次会议。会议于2013年8月27日上午9:00时在公司二十楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案:
一、《公司2013年半年度报告及其摘要》
《公司2013年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
会议表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于公司通过成立基金专户方式参与定向增发投资的议案》
为拓宽公司参与上市公司非公开发行(定向增发)投资的渠道,优化公司的投资结构,增强资产的流动性,降低投资风险,公司拟通过在公募基金管理公司成立专项资产管理计划(以下简称基金专户)的方式参与定向增发投资。公司将严格按照证监会关于成立基金专户的相关要求,与基金公司和托管银行签署相关协议,确保专户资产的安全。为提高投资效率,公司经理室提请董事会授权经理室以董事会单笔投资权限(公司董事会对外投资单笔权限不超过公司最近一期经审计的净资产的百分之十)作为基金专户的投资总额度,参与上市公司的定向增发投资,并在基金专户的资金闲置时,在确保资金安全和流动性的前提下,参与国债逆回购、短期融资券和央行票据等品种的短期投资。
会议表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
2013年8月28日