第四届董事会第二十次
会议决议公告
证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2013-031
广东猛狮电源科技股份有限公司
第四届董事会第二十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2013年8月27日上午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2013年8月16日以邮件方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由公司董事长陈乐伍先生主持,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议,以记名投票表决方式进行了表决,会议形成以下决议:
(一)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要》;
《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2013年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
(二)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《广东猛狮电源科技股份有限公司2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《广东猛狮电源科技股份有限公司2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十八日
证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2013-032
广东猛狮电源科技股份有限公司
第四届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2013年8月27日上午在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2013年8月16日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事2人,会议由监事林伯连先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论和审议,以记名投票表决方式进行表决,会议形成以下决议:
(一)全体监事以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要》;
经审核确认,监事会认为:本公司2013年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(二)全体监事以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《广东猛狮电源科技股份有限公司2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
经审查,监事会认为:《广东猛狮电源科技股份有限公司2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十八日
证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2013-035
广东猛狮电源科技股份有限公司
监事会主席去世公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席王泽欣先生于2013年8月26日因病去世。
王泽欣先生在担任公司职工代表监事会主席期间,勤勉尽职、恪尽职守,以非常敬业的态度履行了作为监事会主席应尽的职责和义务,在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责,为公司的创立、治理、业务的发展做出了重要贡献。公司董事会对王泽欣先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢,本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对王泽欣先生的去世表示沉痛哀悼。
王泽欣先生去世后,公司监事会成员减少至2人,低于《公司法》和公司章程规定的最低人数,职工代表监事人数也低于公司监事会成员的三分之一,公司将根据相关规定及时完成职工监事的补选和相关后续工作。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十八日