股份有限公司第六届董事会
第十一次会议决议公告
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2013-28
哈尔滨电气集团佳木斯电机
股份有限公司第六届董事会
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2013年8月27日以通讯方式召开，会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，实际表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议会议议案并表决，形成董事会决议如下：
一、 审议通过公司《2013半年度报告正文及摘要》的议案
会议审议通过了公司《2013半年度报告正文及摘要》。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2013半年度报告正文及摘要》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
二、 审议通过关于公司修改《公司章程》的议案
会议审议通过了修正《公司章程》的议案。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《章程修正案》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2013年8月27日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2013-30
哈尔滨电气集团佳木斯电机
股份有限公司第六届监事会
第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2013年8月27日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议会议议案并表决，形成监事会决议如下：
一、 审议通过公司《2013半年度报告正文及摘要》的议案
会议审议通过了公司《2013半年度报告正文及摘要》。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2013半年度报告正文及摘要》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
二、 审议通过关于公司修改《公司章程》的议案
会议审议通过了修正《公司章程》的议案，同意将《章程修正案》提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《章程修正案》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
监事会
2013年8月27日
独立董事对公司 2013 年半年度控股股东及其他关联方
占用资金、对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深证局发字【2004】338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发对[2005]120 号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）2013年1—6月的控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，有关情况如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在公司将资金直接或间接提供给控股股东及关联方使用的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
独立董事
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贾绍华 孙传尧 胡凤滨
二零一三年八月二十七日
哈尔滨电气集团佳木斯电机
股份有限公司公司章程修正案
(经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，待提交公司股东大会审议)
根据哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 《关于黑龙江证监局现场检查的整改报告》要求，现对公司章程修改如下：
《公司章程》第 193 条
拟修改前为：
监事会可召开临时会议，临时会议由监事会主席召集，会议通知应在会议召开 1 天前书面通知全体监事。
拟修改后为：
监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席对其进行召集与主持，会议通知应在会议召开 1 天前书面通知全体监事。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2013年8月27日