证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2013-032

新界泵业集团股份有限公司

第二届董事会第十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2013年8月26日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次董事会决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2013年8月14日；

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2013年8月26日14:00；

（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人。其中独立董事张咸胜、朱亚元及董事郝云宏，以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人： 公司董事长许敏田先生；

（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年半年度报告全文及其摘要》。

详见公司于2013年8月28日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司2013年半年度报告摘要》（公告编号：2013-034）和巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司2013年半年度报告》 。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司于2013年8月28日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2013-035）。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2013年8月28日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项之独立意见》。

注：指定信息披露媒体是指中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项之独立意见。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一三年八月二十六日

证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2013-033

新界泵业集团股份有限公司

第二届监事会第十次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2013年8月26日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次监事会决议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2013年8月14日；

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2013年8月26日15:30；

（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席人数3人。其中监事潘炳琳以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人： 公司监事会主席张宏先生；

（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《新界泵业集团股份有限公司2013年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，董事会编制的《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》反映了公司存放与使用募集资金的实际情况。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十次会议决议。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司监事会

二○一三年八月二十六日

证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2013-035

新界泵业集团股份有限公司

关于2013年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所募集资金管理相关规定，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2013年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将检查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2010年12月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1790号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股 32.88 元。本次募集资金总额为 657,600,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 611,873,600.00元，经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验[2010]452 号《验资报告》。

二、募集资金存放与使用情况

为了规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行专户管理。

截至2013年6月30日，公司募集资金专户余额为10,693,599.05元，其中定期存单金额合计为6,624,640.00元，存放情况如下表：

单位：元

开户银行	银行账号	账户余额	其中：定期存单
1、中国银行温岭市大溪支行	840010922808094001	2,314.09
2、中国建设银行温岭市大溪支行	33001667156053002593	1,975,649.36
3、招商银行温岭市支行	576900126510508	1,723,747.18	1,624,640.00
4、工商银行温岭市大溪支行	1207047129045799388	2,742,106.71	2,000,000.00
5、中国工商银行泰和支行	1509214629000040000	4,188,352.01	3,000,000.00
6、中国银行沭阳北京路支行	488458225898	61,429.70
合计		10,693,599.05	6,624,640.00

三、2013年上半年募集资金使用情况

新界泵业2013年上半年收到募集资金利息(扣除手续费及账户管理费)共计244,616.80元，合计使用募集资金34,535,346.38元，具体使用情况如下：

1、募集资金项目资金使用情况

(1)“年产100万台农用水泵建设项目”支付12,617,565.38元，其中：工程建设投资4,812,018.10元，设备购置投资7,805,547.28元。

(2)“技术中心建设项目”支付6,169,123.20元，其中：工程建设投资3,000,600.20元，设备购置投资3,168,523.00元。

2、超募资金的使用情况

(1)“江苏新界水泵配件加工建设项目建设”支付9,835,303.59元。

(2)“江西新界水泵铸件加工技改项目”支付5,913,354.21元。

四、募集资金项目的进展情况

“年产100万台农用水泵建设项目”总投资15,813.90万元，截至2013年6月30日，项目建设投资168,736,473.08元，其中：工程建设投资75,355,988.98元，设备购置投资50,417,484.10元，支付流动资金42,963,000.00元。

“技术中心建设项目”总投资2,320.80万元，截至2013年6月30日，项目建设投资21,887,377.37元，其中：工程建设投资12,414,093.07元，设备购置投资8,465,142.80元，支付流动资金1,008,141.50元。

五、超募资金项目的进展情况

“江苏新界水泵配件加工建设项目”总投资7,800万元，截至2013年6月30日，项目建设投资78,453,934.51元。

“江西新界水泵铸件加工技改项目”总投资5,000万元，截至2013年6月30日，项目建设投资46,382,741.69元。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2013年上半年已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。

附件：《2013年半年度募集资金使用情况对照表》

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一三年八月二十六日

附件：
募集资金使用情况 对照表
2013 年上半年
编制单位：新界泵业集团股份有限公司													单位：万元
募集资金总额			61,187.36		本年度投入募集资金总额					3,453.53
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额					61,798.72
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)			截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1. 年产100万台农用水泵建设项目	否	15,813.90	15,813.90	1,261.76	16,873.65			106.70%		2012-11-15		1,255.37		不适用		否
2.技术中心建设项目	否	2,320.80	2,320.80	616.91	2,188.74			94.31%		2012-11-15		不适用		不适用		否
承诺投资项目小计		18,134.70	18,134.70	1,878.67	19,062.39			105.12%		-		1,255.37		-		-
超募资金投向
1、江西新界水泵铸件加工技改项目	否	5,000.00	5,000.00	591.33	4,638.27			92.77%		2013-6-30		不适用		不适用		否
2、江苏新界水泵配件加工建设项目	否	7,800.00	7,800.00	983.53	7,845.40			100.58%		2012-6-30		-464.30		不适用		否
3、投资收购新沪泵业（已改名为老百姓泵业）	否	3,416.78	3,416.78		3,416.78			100.00%		2011-8-1		322.53		不适用		否
4、投资收购方鑫机电	否	2,130.69	2,130.69		2,130.69			100.00%		2012-5-8		140.03		不适用		否
5、归还贷款	否	5,650.00	5,650.00		5,650.00			100.00%						不适用
6.永久补流动资金	否	19,055.19	19,055.19		19,055.19			100.00%						不适用
超募资金投向小计		43,052.66	43,052.66	1,574.86	42,736.33			99.27%				-1.74
合计	－	61,187.36	61,187.36	3,453.53	61,798.72			101.00%		－		1,253.63		－		－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无

超募资金的金额、用途及使用进展情况				根据2012年3月28日公司董事会二届一次会议决议通过，同意公司使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金。 根据2012年5月28日公司董事会二届三次会议决议通过，同意公司使用超募资金13,055.19万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				首发募集资金到位前（截至2011年1月5日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入451.48万元。募集资金到位后，根据2011年1月14日公司董事会一届十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金451.48万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据2011年1月14日公司董事会一届十一次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金6,000.00万元，使用期限不超过6个月，自2011年1月14日起至2011年7月13日止。公司已于2011年7月11日将6,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2011年9月20日公司董事会一届二十次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金6,000.00万元，使用期限不超过6个月，自2011年9月21日起至2012年3月20日止。公司已于2012年3月19日将6,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				公司募集资金总额为65,760万元，扣除各项发行费用4,572.64万元后，募集资金净额为61,187.36万元，至2013年6月30日，结余10,693,599.05元。 结余原因为银行存款利息收入及工程建设/设备购置尚未支付的尾款（含质保金）等。
尚未使用的募集资金用途及去向				剩余尚未使用的募集资金存于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2013-036

新界泵业集团股份有限公司

关于举行2013年半年度网

上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年9月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年半年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。

出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许敏田先生，常务副总经理张建忠先生，董事会秘书、副总经理兼财务总监严先发先生，独立董事钟永成先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一三年八月二十六日