证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2013-058

  石家庄以岭药业股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2013年8月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2013年8月17日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

  一、审议通过了《公司2013年半年度报告》及摘要。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  《公司2013年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  石家庄以岭药业股份有限公司董事会

  2013年8月27日

  证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2013-059

  石家庄以岭药业股份有限公司

  第四届监事会第二十三次会议决议公告

  石家庄以岭药业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于2013年8月27日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知和文件于2013年8月17日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席高秀强先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2013年半年度报告》及摘要。

  监事会认为：董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  石家庄以岭药业股份有限公司

  监事会

  2013年8月27日