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    鞍山重型矿山机器股份有限公司
    2013年第一次临时股东大会会议决议公告
    2013-08-29       来源:上海证券报      

      证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2013—025

      鞍山重型矿山机器股份有限公司

      2013年第一次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

      3.本次股东大会以现场会议方式召开。

      一、会议召开及出席情况

      (一)、会议召开情况:

      1、会议召开时间:2013年8月28日(星期三)9:30

      2、现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)

      3、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式召开

      4、召集人:公司董事会

      5、现场会议主持人:会议由公司董事长杨永柱先生主持

      6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

      (二)、会议出席情况:

      参加本次股东大会的股东共15人,代表有表决权的股份3922.5万股,占公司股份总数的57.70%。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

      二、议案审议和表决情况

      1、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

      表决情况:同意股3922.5万股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

      表决结果:通过

      2、审议《关于变更公司经营范围的议案》

      表决情况:同意股3922.5万股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

      表决结果:通过

      3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

      表决情况:同意股3922.5万股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%;反对股0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

      表决结果:通过

      三、律师见证情况

      本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证,公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      四、备查文件

      1、本次股东大会决议;

      2、见证律师法律意见书。

      特此公告。

      鞍山重型矿山机器股份有限公司

      董 事 会

      2013年8月28日