证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2013-019

  哈尔滨哈投投资股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年8月27日（星期二）上午9：00分在公司会议室召开。本次会议于2013年8月16日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到7名，冯晓江董事长授权张凯臣副董事长出席并代表本人行使表决权、主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张凯臣副董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

  本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案具体内容见本日公司《日常关联交易公告》（临2013-020号）

  特此公告。

  哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

  2013年8月27日

  证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2013-020

  哈尔滨哈投投资股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，不需要提交股东大会审议。

  ●本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。

  一、日常关联交易的基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2013年8月27日公司召开第七届董事会第四次会议审议《关于公司日常关联交易的议案》。会议应参加董事7人，实际参加7人，冯晓江董事长授权张凯臣副董事长出席并代表本人行使表决权、主持会议。不存在关联董事回避表决的情形。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

  公司独立董事事前认可意见认为：公司向关联方购热，是公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东的利益，该关联交易，交易价格为政府定价，没有损害公司和股东的利益，符合公司发展需要，同意提交董事会审议。

  公司独立董事在董事会上发表独立意见：本次关联交易，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格为政府定价，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易不存在关联董事回避表决的情形，表决程序符合有关法律、法规的规定。

  公司董事会审计委员会发表书面意见：经就公司该项日常关联交易事宜进行充分了解与审核，审计委员会认为，该项关联交易与公司生产经营业务相关，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，交易价格为政府定价，没有损害公司和股东的利益，同意将该项关联交易议案提交董事会审议。

  （二）公司2013年日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况：

  企业名称：中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称华电哈发）

  注册资本：12699万元

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：徐恩玉

  注册地址：哈尔滨市南岗区文景街118号

  主要股东：华电能源股份有限公司持股比例56.63%；哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）持股比例43.37%。

  历史沿革：前身是哈尔滨发电厂，始建于上世纪20年代，1927年10月10日投产发电，为中国最早的民族电力企业之一。1982年国家计委批准实施热电联产改扩建工程；2000年改制为哈尔滨发电有限责任公司；2003年全国电力体制改革，公司更名为中国华电集团哈尔滨发电有限公司。

  主营业务：发电、供热

  2012年末该公司总资产19264万元，净资产1594万元，主营业务收入31352万元，实现净利润-2035万元。

  （二）与公司的关联关系

  华电哈发为公司控股股东哈投集团之参股公司，且哈投集团副总经理关铁宁先生担任华电哈发副董事长，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，公司与华电哈发的日常交易事宜构成关联交易。

  （三）履约能力分析。关联方生产能力充足，可以满足公司预计额度内的热力供应。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  1、定价原则：政府定价

  2、交易价格：34.13元/吉焦（不含税），预计2013年交易总金额3500万元。

  3、付款安排：每月付款一次

  4、结算方式：现金结算

  由于公司与关联方在热力供应量上尚未达成一致，因此，交易协议尚未签署。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  本次日常关联交易是为了满足公司所承担的本区域内的居民和企事业单位的冬季供暖需要，是哈尔滨市政府大力支持和倡导的民生工程。

  本次日常关联交易的关联方为距离公司供热区域最近的热源单位，已接入公司供热管网。

  本次关联交易为政府定价，不会损害公司或中小投资者利益。

  本次关联交易对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。

  特此公告

  哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

  2013年8月27日