证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：2013-39

  中国建筑股份有限公司

  第一届董事会第六十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第六十一次会议（“会议”）于2013年8月28日在北京中建紫竹酒店三层五洲厅举行。

  董事长易军主持会议，董事总裁官庆、董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席了会议。公司监事、高管人员列席会议。

  本次会议通知于7月29日以邮件方式发出，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

  一、审议通过《中国建筑股份有限公司2013年总经理半年度工作报告》

  二、审议通过《中国建筑股份有限公司2013年中期财务分析报告》

  三、审议通过《中国建筑股份有限公司2013年中期报告及摘要》

  四、审议通过《中国建筑股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一三年八月二十八日

  证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：2013-40

  中国建筑股份有限公司

  第一届监事会第三十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十一次会议于2013年8月28日在北京中建紫竹酒店三层五洲厅举行，公司的5名监事均出席了本次会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

  一、审议通过《中国建筑股份有限公司2013年中期财务分析报告》

  二、审议通过《中国建筑股份有限公司2013年中期报告及摘要》

  经审核，监事会认为公司2013年中期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2013年上半年的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

  三、审议通过《中国建筑股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司监事会

  二〇一三年八月二十八日