第四届董事会第二次会议
决议公告
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-018
中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二次会议于2013年8月28日在上海以现场方式召开。会议收到公司副董事长黄小文先生的授权委托书，委托公司董事长李绍德先生对会议所审议的议案进行表决；收到公司董事苏敏女士的授权委托书，委托副董事长许立荣先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事张荣标先生的授权委托书，委托董事总经理赵宏舟先生对会议所审议的议案进行表决；分别收到独立董事张松声先生和陈立身先生的授权委托书，委托独立董事张楠女士对会议所审议的议案进行表决；本公司其余董事均亲自出席了本次董事会会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事审议和表决，会议通过如下决议：
一、 关于本公司二○一三年上半年总经理工作报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、 关于本公司二○一三年上半年财务报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、 关于本公司二○一三年半年度报告（及摘要）的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、 关于为中海集装箱运输（香港）有限公司提供15000万美元内保外贷流动资金借款担保的议案（对外担保公告另发）
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、 关于修订本公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2013年8月28日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-019
中海集装箱运输股份有限公司
第四届监事会第二次会议
决议公告
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第二次会议于二○一三年八月二十八日在上海以现场方式召开。会议收到监事会主席徐文荣先生的委托，委托监事屠士明先生对会议所审议的议案进行表决，本公司其余监事均出席本次监事会。会议符合《公司法》及本公司《章程》规定的召开监事会会议的法定人数。会议作出了如下决议：
决议1 同意公司二○一三年上半年度财务报告。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
决议2 通过公司二○一三年半年度报告全文及摘要
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会对二○一三年半年度报告出具如下审核意见：
1、公司二○一三年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定；
2、公司二○一三年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司二○一三年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司监事会
二○一三年八月二十八日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-020
中海集装箱运输股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1．被担保人名称：中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”）
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司将通过内保外贷为被担保人向银行借款1.5亿美元（约等于人民币9.268亿元）提供担保；截止本公告日，本公司为被担保人担保余额合计为11.499亿美元(约等于人民币71.050亿元，不含本次的9.268亿元)，连同本次的9.268亿元的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为29.23%。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保余额为11.499亿美元(约等于人民币71.050亿元，不含本次的9.268亿元)。
5．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
集运香港拟向星展银行海外分行申请1亿美元一年期流动资金借款、拟向上海浦东发展银行离岸业务部申请0.5亿美元三年期流动资金借款，本公司通过内保外贷为上述融资提供担保。
本担保事项已经本公司第四届董事会第二次会议审议通过。
二、被担保方情况介绍
名称：集运香港，为本公司的全资子公司
注册地点：香港港岛东华兰路18号港岛东中心59楼
法定代表人：赵宏舟
注册资本：16.276亿美元及100万港元
经营范围： 集装箱国际运输
财务状况：截至2012年12月31日止(已经审计)，该公司资产总额为36.42亿美元,净资产13.07亿美元，流动负债总额5.97亿美元，负债总额为23.35亿美元，银行贷款总额19.23亿美元；2012年度营业收入为25.81亿美元，净利润为1.49亿美元。
截至2013年7月31日止（未经审计），该公司资产总额为36.60亿美元，净资产11.43亿美元，流动负债总额6.29亿美元，负债总额为25.17亿美元，银行贷款总额19.81亿美元；2013年1-7月份营业收入为14.13亿美元，净利润为-1.63亿美元。
三、担保协议的主要内容
集运香港因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向星展银行海外分行申请1亿美元一年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式由星展银行（中国）有限公司为星展银行海外分行提供保函，再由本公司为星展银行（中国）有限公司提供同期限、一般保证担保；拟向上海浦东发展银行离岸业务部申请0.5亿美元三年期流动资金借款，该贷款由上海浦东发展银行上海分行为上海浦东发展银行离岸业务部提供保函，再由本公司为上海浦东发展银行上海分行提供同期限、一般保证担保。
四、董事会意见
董事会认为该借款可以为集运香港及时补充营运资金，保证其平稳发展；考虑到集运香港的良好资信状况以及后续发展，该项担保不会损害公司及股东利益；同意由本公司为集运香港向星展银行海外分行申请1亿美元（约为人民币6.179亿元）一年期流动资金借款事宜向星展银行（中国）有限公司提供担保；同意由本公司为集运香港向上海浦东发展银行离岸业务部申请0.5亿美元（约为人民币3.089亿元）三年期流动资金借款事宜向上海浦东发展银行上海分行提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额11.499亿美元(约等于人民币71.050亿元，不含本次的9.268亿元)，占本公司最近一期经审计净资产比例为29.23%；本公司累计对控股子公司担保余额11.499亿美元(约等于人民币71.050亿元，不含本次的9.268亿元)，占本公司最近一期经审计净资产比例为29.23%；逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2013年8月28日