董事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2013-022号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司董事会于2013年8月13日以书面形式发出会议通知，于8月28日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席董事14名，委托出席董事1名，蒋超良董事长因其他公务安排书面委托张云副董事长出席会议并代为行使表决权，胡定旭董事、邱东董事通过视频方式出席会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由张云副董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、关于《中国农业银行股份有限公司2013年半年度报告》及摘要的议案
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于2012年度高级管理人员薪酬标准方案的议案
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
蒋超良先生、张云先生、郭浩达先生以及楼文龙先生与审议事项存在利益关系，回避表决。
独立董事发表如下意见：同意。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于2012年度董事及监事薪酬标准方案的议案
（一）2012年度执行董事薪酬标准方案
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
蒋超良先生、张云先生、郭浩达先生以及楼文龙先生与审议事项存在利益关系，回避表决。
独立董事发表如下意见：同意。
（二）2012年度独立董事薪酬标准方案
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益关系，回避表决。
（三）2012年度监事薪酬标准方案
表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二O一三年八月二十八日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临 2013-023号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2013年第六次会议于2013年8月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2013年8月28日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事7名，现场出席监事7名。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审核并以全票通过以下议案：
关于《中国农业银行股份有限公司2013年半年度报告》及摘要的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为，本行2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十八日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2013-024号
中国农业银行股份有限公司
2012年度报告补充公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2013年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本行2012年年度报告。本行2012年年度报告已披露了本行董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士最终全部薪酬情况披露如下：
单位：人民币万元
| 姓名 | 职务 | 基本年薪 (1) | 绩效年薪 (2) | 兼职袍金 (3) | 福利性收入(4) | 税前薪酬合计 (5)=(1)+(2)+(3)+(4) | 其中延期支付部分(6)=（2）×50% | 2012年度税前薪酬实付部分 (7)=(5)-(6) | 在股东单位获得的报酬 |
| 蒋超良 | 董事长、执行董事 | 49.50 | 116.61 | - | 31.97 | 198.08 | 58.31 | 139.77 | - |
| 张 云 | 副董事长、执行董事、行长 | 44.55 | 104.95 | - | 29.39 | 178.89 | 52.48 | 126.41 | - |
| 郭浩达 | 执行董事、副行长 | 42.08 | 99.03 | - | 28.08 | 169.19 | 49.52 | 119.67 | - |
| 楼文龙 | 执行董事、副行长 | 14.03 | 33.01 | - | 10.38 | 57.42 | 16.51 | 40.91 | - |
| 沈炳熙 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 77.90 |
| 林大茂 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 77.90 |
| 程凤朝 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 77.90 |
| 李业林 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 75.00 |
| 肖书胜 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 56.30 |
| 赵 超 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 56.30 |
| 胡定旭 | 独立非执行董事 | - | - | 41.11 | - | 41.11 | - | 41.11 | - |
| 邱 东 | 独立非执行董事 | - | - | 44.12 | - | 44.12 | - | 44.12 | - |
| 马时亨 | 独立非执行董事 | - | - | 35.10 | - | 35.10 | - | 35.10 | - |
| 温铁军 | 独立非执行董事 | - | - | 36.10 | - | 36.10 | - | 36.10 | - |
| 袁天凡 | 独立非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车迎新 | 监事长 | 43.56 | 102.61 | - | 28.88 | 175.05 | 51.31 | 123.74 | - |
| 刘 洪 | 股东代表监事 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贾祥森 | 职工代表监事 | - | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 3.00 | - |
| 王瑜瑞 | 职工代表监事 | - | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 3.00 | - |
| 闫崇文 | 职工代表监事 | - | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 3.00 | - |
| 郑 鑫 | 职工代表监事 | - | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 3.00 | - |
| 戴根有 | 外部监事 | - | - | 4.34 | - | 4.34 | - | 4.34 | - |
| 蔡华相 | 副行长 | 42.08 | 98.99 | - | 28.08 | 169.15 | 49.50 | 119.65 | - |
| 龚 超 | 副行长、纪委书记 | 42.08 | 98.99 | - | 28.08 | 169.15 | 49.50 | 119.65 | - |
| 王 纬 | 高级管理层成员 | 42.08 | 98.99 | - | 28.08 | 169.15 | 49.50 | 119.65 | - |
| 李振江 | 董事会秘书 | 40.59 | 95.41 | - | 27.72 | 163.72 | 47.71 | 116.01 | - |
1、上表中本行董事、监事和高级管理人员税前薪酬为2012年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于2012年年度报告中已披露的“已支付薪酬”数额。
2、2012年1月16日，潘晓江先生因任期届满，不再担任本行股东代表监事职务。潘晓江先生2012年度未在本行领取兼职袍金。
3、2012年1月11日，朱洪波先生因工作原因，辞去本行副行长职务。朱洪波先生2012年度未在本行领取薪酬。
4、潘功胜先生自2012年1月至2012年6月在本行任职期间的税前薪酬标准为84.48万元。
5、2013年5月7日，本行职工代表监事王瑜瑞先生和闫崇文先生分别因任期届满和退休，不再担任本行职工代表监事职务。
6、按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、其他执行董事及高级管理人员2012年度税前薪酬中，50%以上绩效年薪将于2013年至2015年视经营业绩情况延期支付。
7、上述董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬情况已先后经过本行董事会提名与薪酬委员会和董事会审议通过，其中，上述董事和监事2012年度薪酬尚需本行股东大会审议。
8、2012年度，由本行支付的董事、监事及高级管理人员（含已离任的董事、监事及高级管理人员）的税前薪酬总额为人民币1760.99万元。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十八日